المدعون العامون يطالبون بمبلغ 3.1 مليون دولار في منازل فاخرة وسيارة تسلا من متهم بقضية تورنادو كاش

اتفق المدعون العامون في الولايات المتحدة على مطلب جديد للمؤسس المشارك لشركة Tornado Cash، رومان ستورم. يدعون أنهم تتبعوا عقارات تقدر بقيمة 3.1 مليون دولار تم شراؤها بعائدات من عمليات Tornado Cash غير القانونية.

وفقًا لمواقع العقارات زيلو وريدفين، تم بيع إحدى العقارات في أوبورن في عام 2023 مقابل 1.8 مليون دولار. أما العقار الآخر الذي يطل على بحيرة تابس، فتم بيعه في عام 2021 مقابل 1.3 مليون دولار، وبالتالي المبلغ المطلوب.

وفقًا للادعاء العام، يعلم Tornado Cash بتمكين غسيل الأموال على نطاق واسع. ومع ذلك، يؤكد محامو المدعى عليه أن أفعال Storm محمية بموجب قوانين الحرية الكلامية.

المدعون العامون الأمريكيون يرغبون في المطالبة بممتلكات ستورم

حقق Tornado Cash شعبية كأداة لإخفاء المعاملات الرقمية ، التي استغلها المجرمون أيضًا لغسيل الأموال. في عام 2022 ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الخدمة ، مشيرة إلى استخدامها من قبل قراصنة ينتمون إلى مجموعة لازاروس المرتبطة بكوريا الشمالية

في العام الماضي، تعرضت ستورم لثلاث تهم، بما في ذلك ارتكاب غسل الأموال، وتشغيل نشاط لنقل الأموال غير المرخص له، وانتهاك العقوبات الأمريكية.

أفاد مدعوو الادعاء الأمريكيون: “مدعياً أنه يقدم خدمة تورنادو كاش كخدمة ‘خصوصية’، على الرغم من أن المدعى عليه، في الواقع، كان يعلم أنها كانت ملاذاً للمجرمين للانخراط في تبييض الأموال على نطاق واسع وتجنب العقوبات.”

صورة من رومان ستورم. المصدر: X

يُقدم مُدافعو Storm حُجَّةً بأن إنشاء Tornado Cash محمي بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير. ومع ذلك، في سبتمبر، قاضية كاثرين فيلا من المنطقة الجنوبية في نيويورك أشارت إلى أنه “عندما يستخدم مبرمج كودًا لتوجيه جهاز كمبيوتر لأداء وظائف مختلفة، فإن هذا الكود ليس تعبيرًا محميًا”

في هولندا، حيث تختلف حقوق الحرية في التعبير عن تلك في الولايات المتحدة، رفضت المحكمة الهولندية حجة المطور الآخر بيرتسيف بأنه ليس ملزماً قانونيًا بمراقبة أو حظر المعاملات المالية غير القانونية على تورنادو كاش.

الآن، يقوم بيرتسيف بالاستئناف على الحكم. في يوليو، رفض القاضي طلبه بالإفراج عنه حتى يستعد للاستئناف.

تم تأجيل محاكمة ستورم، التي كان من المقرر أن تبدأ في 2 ديسمبر، أيضًا حتى أبريل

على الرغم من كل هذا، فإن ستورم مستعد لإعادة المحاولة. لقد طلب على وسائل التواصل الاجتماعي التبرعات الجديدة لتمويل الدفاع عنه. هذا بعد أن قامت منظمة بجمع التبرعات لصالح ستورم، وقد تقدر بيرتسيف تكلفة الدفاع بمبلغ 500،000 دولار شهريًا.

يمكن أن يعمل التأجيل لصالح Storm حيث أن ترامب سيكون قد تولى المنصب بحلول ذلك الحين. بعد دعمه للعملات الرقمية، يمكن أن تُقدم تشريعات جديدة للعملات الرقمية، مما قد يساعد في تعزيز حججه وقضية الدفاع.

ترتبط Tornado Cash بمؤسسات إجرامية

تورنادو كاش هو برنامج خصوصية المعاملات الرقمية المطور على بلوكتشين إيثريوم. يسمح للمستخدم بإيداع عدة أنواع من العملات الرقمية في بركة مشتركة ثم يتلقى مفتاح المعاملة.

يجب على المستخدم اختيار عملة رقمية والمبلغ الذي يرغب في إيداعه إلى Tornado Cash. ثم، يقوم المستخدم بربط محفظته الرقمية بـ Tornado Cash لبدء العملية. بعد ذلك، يولد مفتاح أمان محدد للإيداع، ويقوم المستخدم بنسخه.

بمجرد الموافقة على العملية وإكمالها، يضع Tornado Cash العملة الرقمية التي تم إيداعها في بركة مشتركة، حيث يتم فصلها عن عنوان محفظة العملة الرقمية للمودع.

يجعل تورنادو كاش من المستحيل معرفة أي عملة مشفرة في حوض ينتمي إلى شخص ما ومن يرسل العملة المشفرة إلى من. كما يسمح للشخص نفسه باستخدام محافظ عملات مشفرة مختلفة. ومع ذلك، المشكلة الرئيسية مع هذه التكنولوجيا هي أنها غالباً ما يتم استخدامها من قبل المجرمين لجعل الأمر أسهل في الهروب من أنواع متعددة من الاحتيال على العملات المشفرة.

رفض مدافعو الخصوصية بقوة، معتبرين أنه لا ينبغي أن يكون المطورون مسؤولين عن سوء استخدام أدواتهم. يمكن الجدل حول خصوصية مجال العملات الرقمية  كمتطلب لأمان الكيانات الرقمية، لكن يبدو أن الولايات المتحدة لا توافق.

احصل على وظيفة مرتفعة الأجر في Web3 في 90 يومًا: الخريطة النهائية