تم اعتقال مواطنين صينيين في تايلاند في 5 فبراير، بعد تنفيذ عملية مشتركة بين تايلاند والصين حيث تم حجز 2.5 مليون دولار من العملة المشفرة USDT وأصول أخرى بقيمة تزيد عن 100،000 دولار.
الأساليب الخداعية المرتبطة بتجارة البشر
أسفرت عملية مشتركة حديثة بين الشرطة التايلاندية والصينية عن ضبط 2.5 مليون دولار من عملة USDT المستقرة (84 مليون بات تايلاندي) من قبل اثنين من العقول المدبرة للنصب الصينيين. يقول تقرير واحد إن الشخصين ، يي وانيو ، 29 عامًا ، ولي ويجيا ، 30 عامًا ، قاوما الاعتقال في البداية قبل أن يتم إخضاعهما من قبل الضباط الذين داهموا مقر إقامتهم الفاخر في 5 فبراير.
بالإضافة إلى الأصول الرقمية، استعاد ضباط من مركز شرطة هوامارك وفريق العمل السيبراني للشرطة أيضًا أصولًا تقدر بقيمة 114,285 دولار وأكثر من 11,430 دولار نقدًا. قبل الغارة، ذكرت الأنباء أن رئيس الوزراء التايلاندي بيتونغتارن شيناواترا وجه تعليمات لكبار المسؤولين في الشرطة، بما في ذلك رئيس الشرطة الوطنية كيت-راث بانفتشيت، للتنسيق مع نظرائهم الصينيين.
توصلت التحقيقات، بعد يومين من الاعتقالات، إلى وجود أدلة تربط المواطنين الصينيين الاثنين بشبكة للاتجار بالبشر تعمل بالقرب من منطقة ماي سوت في مقاطعة تاك على الحدود الصينية التايلاندية. كما توصلت التحقيقات إلى أن لدى العقول المدبرة عمليات مماثلة في بنوم بنه بكمبوديا، وكانوا متورطين في تسويق منتجات مزورة في تايلاند.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة بانكوك بوست ، يُعتقد أن العقلين المدبرين هما أعضاء كبار في عصابة مركز اتصال تقوم بالتلاعب بالأضرار. تشتمل تكتيكات الاحتيال على استخدام حسابات مزيفة على فيسبوك للشرطة الملكية التايلاندية لإقناع السكان الغير مشتبه بهم بأن الاحتياليين قد سرقوا أموالهم.
وبحسب ما ورد تم عرض السكان الذين يردون على المنشورات على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة كيف قام المحتالون بنقل الأموال إلى مواقع القمار. ثم يعرض المحتالون مساعدة الضحايا على استعادة الأموال “المسروقة” ، في حين أنهم في الواقع كانوا يسرقون منهم. أصبح هذا التكتيك شائعا بين المحتالين المقيمين في تايلاند وأولئك الموجودين في البلدان المجاورة.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة بانكوك بوست بأن المخططين الرئيسيين تم توجيه تهمة بتوفير حسابات بنكية بشكل غير قانوني وبيع أرقام الهواتف. وكلاهما ينكر التهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
