طلبت مكتب الضرائب الأمريكي من المحكمة رفض استئناف مؤسس مجال العملات الرقمية  بخصوص استدعاء سجلات البنك

السلطات الضريبية تؤكد الامتثال القانوني في الحصول على السجلات المالية طلبت هيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية IRS (IRS) من محكمة استئنافية رفض طلب مؤسس العملة الرقمية رولاند ماركوس أندرادي للتماس عكس استدعاء سجلاته المصرفية. تقول هيئة الإيرادات الداخلية إنها تصرفت وفقًا للقانون وأن أندرادي تم إخطاره بشكل صحيح. تحقيق في أندرادي وشركته شركة ABTC Corp أعلنت الخدمة الاتحادية للضرائب أنها تحقق في شركة ABTC Corporation بشأن انتهاكات محتملة لقوانين التقارير المالية، على وجه التحديد بموجب قانون سرية البنوك. كجزء من هذا التحقيق، طلبت الوكالة أيضًا سجلات مالية شخصية لروو لاند ماركوس أندرادي، مؤسس الشركة. ومع ذلك، يُدعي أندرادي أن إدارة الضرائب الأمريكية فشلت في إعلامه بشكل صحيح عن الاستدعاءات، ما ينتهك بشكل مزعوم حق الخصوصية المالية الرامية (RFPA). إصدار الاستدعاء والصراع القانوني تعود القضية إلى عام 2021، عندما قامت مصلحة الضرائب الأمريكية بإجراء تحقيقها في أندرادي. في مايو 2023، أصدرت الوكالة استدعاءات لبنك أمريكا وجي بي مورغان تشيس، بحثًا عن سجلات أندرادي وABTC المالية. اكتشف فريق الدفاع القانوني لأندرادي الاستدعاءات وطلب نسخًا من مصلحة الضرائب. في وقت لاحق، قامت مصلحة الضرائب الأمريكية بسحب الاستدعاءات الأصلية وإعادة إصدارها، هذه المرة مع إشعارات تم إرسالها إلى شركة أندرادي. ومع ذلك، في أكتوبر 2023، تم إعادة هذه الإشعارات كغير قابلة للتوصيل. في فبراير 2024، رفع أندرادي دعوى قضائية في تكساس، طالباً بإلغاء الاستدعاءات، مُعتبراً أن إدارة الضرائب الأمريكية قد انتهكت قوانين الخصوصية المالية. قرار المحكمة الإدارية واستئناف أندرادي في مايو 2024، قضت المحكمة الإقليمية برفض دعوى أندرادي، معلنة أن مصلحة الضرائب الأمريكية قد امتثلت لقانون حماية سجلات العملاء وأنه تم إخطار أندرادي بشكل صحيح عندما تم إصدار المجموعة الثانية من أوامر الاستدعاء. وأكدت المحكمة أيضًا أن القضية قد أصبحت بالغة الجدوى نظرًا لأن البنوك قدمت بالفعل السجلات المطلوبة لمصلحة الضرائب. في أغسطس 2024، قدم أندرادي استئنافًا للمحكمة الدائرة الخامسة وطلب إصدار أمر قضائي لمنع إدارة الضرائب الأمريكية من مراجعة سجلاته المصرفية أثناء جلسة الاستئناف. المصلحة الضريبية: أندرادي غير مستحق للتعويض في تقديم قانوني في 10 فبراير، جهاز الإيرادات الداخلية ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) اعتبرا أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص على القضية لأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني رسمي ضد جهاز الإيرادات الداخلية في الإجراءات الأصلية. “نظرًا لأن إدارة الضرائب الأمريكية امتثلت بشكل فعال لقانون حماية الخصوصية في السجلات، فإن أندرادي ليس مستحقًا للتعويضات أو رسوم المحاماة، التي تعتمد على انتهاك للقانون”، وفقًا لإدارة الضرائب الأمريكية ووزارة العدل في تقديمهما الأخير.

سيحدد الدائرة الخامسة الآن ما إذا كانت ستقبل استئناف أندرادي أو تؤيد قرار المحكمة العليا. الخلفية: SEC مقابل أندرادي تتبع هذه النزاع القانوني الاتهامات التي تم رفعها في عام 2020 من قبل الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات(SEC) ضد أندرادي، الذي كان آنذاك الرئيس التنفيذي لمؤسسة NAC. اتهمته الهيئة بإجراء عرض لأمن غير مسجل من خلال AML Bitcoin، وهو رمز تم ترويجه ك “نسخة جديدة ومحسنة من Bitcoin”، الأمر الذي جذب انتباه الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.

#SEC , #CryptoRegulation , #BTC , #IRS , #blockchain

كن دائمًا في المقدمة - تابع ملفنا الشخصي وابق على اطلاع على كل شيء مهم في عالم العملات الرقمية! ملاحظة: ،،المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها كنصيحة استثمارية في أي حالة. لا ينبغي اعتبار محتوى هذه الصفحات كنصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“