بورصة مركزية معينة ترد على استفسارات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول مكافحة غسيل الأموال، وتقول إن التقارير الإعلامية غير دقيقة

أخبار Gate، في 6 مارس، أصدر منصة CEX بيانًا ردًا على استفسار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنتال بشأن مكافحة غسل الأموال الموجه في 24 فبراير. وأكدت المنصة أن جزءًا من الاستفسار استند إلى ادعاءات غير دقيقة وخالية من الأدلة وتحتوي على تشهير، وأن الشركة تمتلك نظامًا صارمًا ومتزايدًا للامتثال والرقابة على العقوبات.

وأوضحت المنصة أنها أنشأت إجراءات صارمة لمعرفة عميلك (KYC) والامتثال، وتمنع بشكل واضح المستخدمين المقيمين أو المتواجدين في إيران من استخدام المنصة. وفيما يتعلق بالشركتين المذكورتين في الرسالة، Hexa Whale وBlessed Trust، قالت المنصة إنها أطلقت تحقيقًا داخليًا بعد التعاون مع السلطات المختصة، وأنها قامت بإزالة هاتين الكيانتين من المنصة في أغسطس 2025 ويناير 2026 على التوالي. ووفقًا لمعلوماتها، لا توجد أي حسابات تتعامل مباشرة مع كيانات إيرانية.

وأظهرت البيانات أن المنصة استثمرت مئات الملايين من الدولارات في البنية التحتية للامتثال خلال السنوات الأخيرة، ويبلغ عدد فريق الامتثال العالمي أكثر من 1500 شخص. وخلال عام 2025، تلقت أكثر من 71,000 طلب من الجهات القانونية، وساعدت في تجميد أو استرداد أكثر من 752 مليون دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، منها حوالي 579 مليون دولار من قضايا تتعلق بالوكالات الحكومية الأمريكية.

وتُظهر تحليلات blockchain أن نسبة المعاملات المشبوهة من محافظ مرتبطة بأنشطة غير قانونية انخفضت من 0.284% في يناير 2024 إلى 0.009% في يوليو 2025، بانخفاض يقارب 97%. كما انخفضت المخاطر المرتبطة بمنصات التبادل المشفرة ذات الصلة بإيران بنسبة 97.3% خلال عامين. وأكدت المنصة أنها ستواصل تعزيز نظام الامتثال والتعاون مع السلطات المختصة.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

مقالات ذات صلة

هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة

تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.

CryptoFrontierمنذ 23 د

تسعى الجمعية البرلمانية في بولندا إلى إبطال حق الرئيس في النقض على مشروع قانون العملات المشفرة، لكن فشلت المحاولة مجددًا في اجتياز المرحلة.

تعذّر على البرلمان البولندي تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس ضد مشروع قانون تنظيم العملات المشفّرة، ما أدّى إلى تعثّر عملية إضفاء الطابع القانوني على الأصول الرقمية، وجعل بولندا واحدة من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي لم تُطبّق إطار عمل MiCA بعد. ونتيجة لوجود اختلافات بين الرئيس والحكومة حول محتوى مشروع القانون، نشأ طريق سياسي مسدود، مما أثّر على ثقة السوق والشفافية القانونية.

ChainNewsAbmediaمنذ 1 س

برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي

فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.

GateNewsمنذ 3 س

البيت الأبيض يتوسط نزاع استيبل كوينز لقانون كلاريتي، ويت يكشف الجدول التشريعي

أعلن باتريك ويت في قمة معهد السياسة في سْولانا أن البيت الأبيض توسط في نزاع متعلق بالاستيبل كوينز من أجل دفع قانون كلاريتي (Clarity Act). يتيح التوافق للمصارف وشركات العملات المشفرة معًا معالجة المخاوف التنظيمية، مع تركيز مستقبلي على استراتيجيات ضرائب العملات المشفرة وتكامل البلوك تشين بين المؤسسات المالية.

GateNewsمنذ 10 س

لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية

تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.

GateNewsمنذ 12 س

يُقترح إنشاء عملة مستقرة وطنية مرتبطة بالدولار الأمريكي لإزالة ضوابط العملة في فنزويلا من قِبل اقتصادي

أليخاندرو غريسانتي، رئيس إيكوأناليتيكا، اقترح إصدار عملة مستقرة وطنية بالدولار الأمريكي كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى رفع ضوابط العملة في فنزويلا. من شأن هذا النظام أن يُكمل نظام المزادات الحالي، مما يتيح للقطاع المستبعد الحصول على دولارات عبر شبكات البلوكشين. مفتاح

Coinpediaمنذ 15 س
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات