أفادت الولايات المتحدة بخسائر بلغت 11.4 مليار دولار مرتبطة باحتيالات العملات المشفرة العام الماضي، أي أكثر بنسبة 22% من عام 2024، ما يسلّط الضوء على الاتساع المتزايد للاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية، وفقًا لما كشف عنه تقرير صادر يوم الثلاثاء عن مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقالت الورقة: “عمليات الاحتيال المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة هي عمليات احتيال طويلة الأجل متقنة تستخدم التلاعب النفسي وظهور المشروعية واستغلال العملات المشفرة لخداع الضحايا ودفعهم إلى استثمار مبالغ كبيرة من المال”.
وأضاف التقرير أن معظم عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة تُرتكب من قبل مؤسسات إجرامية منظّمة مقرّها في جنوب شرق آسيا تستغل ضحايا الاتجار بالبشر كعمالة قسرية لتشغيل العمليات.
وأصدرت شركة تحليل بيانات العملات المشفرة Chainalysis تقريرًا في يناير كشفت فيه أنه تم فقد ما يصل إلى 17 مليار دولار من العملات المشفرة عالميًا بسبب عمليات الاحتيال والغش في 2025. ووفقًا لتقرير جريمة العملات المشفرة، كانت عمليات انتحال الشخصية ومحتالو منصات تبادل العملات المشفرة وعمليات الاحتيال التي تُولَّد بواسطة الذكاء الاصطناعي ضد الأفراد تتجاوز تدريجيًا الخسائر الناتجة عن الهجمات الإلكترونية باعتبارها أكثر الأساليب التي يستخدمها المجرمون للسرقة من الأصول الرقمية.
ولاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي في تقريره أن عدد الضحايا زاد بشكل كبير. ففي عام 2025، وُجدت 181,565 شكوى تتضمن العملات المشفرة، بزيادة قدرها 21%. وكانت الأضرار المتوسطة لكل قضية 62,604 دولار، ما يبرز—حسب الوكالة—أن الضحايا غالبًا ما يُجذبون إلى مخططات تُستخرج منها مبالغ كبيرة بدلًا من مبالغ صغيرة.
كما تتركّز الخسائر بشكل كبير. فقد خسر ما يقرب من 18,600 من مقدمي الشكاوى أكثر من 100,000 دولار لكل منهم، ما يشير إلى أن العديد من الضحايا يخسرون مبالغ قد تغيّر حياتهم، بما في ذلك المدخرات وأموال التقاعد.
وبشكل أوسع، أصبحت عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في صميم موجة أوسع من الاحتيال عبر الإنترنت. فقد قدّم الأمريكيون أكثر من مليون شكوى تتعلق بجرائم الإنترنت في 2025، مع تجاوز الخسائر 20.8 مليار دولار. وشكّلت عمليات الاحتيال والاحتيالات النسبة الساحقة من تلك الخسائر، بما يعكس ما يصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه مشهد تهديد يتطور بسرعة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 6 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 7 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 11 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 20 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 23 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 23 س
