قاضٍ في الأرجنتين يأمر بتجميد محافظ العملات الرقمية التي تحتوي على رموز ليبرا بعد تعقّب الشرطة للأموال

أمر قاضٍ اتحادي، مارسيليو مارتينيز، بتحديد هوية محافظ العملات الرقمية المرتبطة برمز ليبرا المثير للجدل في الأرجنتين وتجميدها، بعد تلقيه تقريرًا من الإدارة التقنية لجرائم الإنترنت التابعة للشرطة الفيدرالية. أعاد تقرير الشرطة، المكتمل في مايو، بناء حركة الأموال عبر عدة شبكات تمويل بالعملات الرقمية. تستهدف الإجراءات القضائية ثماني محافظ تحمل وسم “Libra team” كان لها ارتباط مباشر بإطلاق الرمز بعد أن روّج الرئيس خافيير ميلي له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يحقق الملف في إطلاق الرمز والحركة اللاحقة للأموال المخصصة من خلال مبيعاته.

تقرير الشرطة يتتبع 57 مليون دولار عبر بورصات العملات الرقمية

فحص تقرير الإدارة التقنية لجرائم الإنترنت التابعة للشرطة الفيدرالية ثماني محافظ لها مشاركة مباشرة في إطلاق الرمز. جمعت أربع من هذه المحافظ ما يقرب من 57 مليون دولار في عنوان واحد تم حظره، ثم جرى الإفراج عنه لاحقًا من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك بعد أن قررت أن الأموال لم تعد معرضة لخطر التبديد.

يُزعم أن المحفظة المشار إليها خلطت الأموال باستخدام محافظ أخرى. وفي 10 مايو، تم توجيه حركة ضخمة للأموال تقدر بنحو 500K عبر بروتوكول للتوافقية إلى عنوان على ترون. حاولت هذه المحفظة إخفاء معاملاتها، لكن من بين 17 حركة منفذة، على الأقل 10 مرّت عبر Binance. ترتبط ثماني محافظ بـ Bybit، واثنتان بـ OKX، واثنتان بـ Bitfinex.

تبلغ الحركات التي تم تتبعها إجمالي 8.2 مليون دولار يمكن تحديدها محتملًا، إذ إن معظم منصات التداول المركزية تمتثل لمتطلبات “اعرف عميلك” (KYC). قد لا تكون بعض الأموال قابلة للتحديد، لأن بعض المؤسسات لا تشترط تحديد هوية العملاء لهذه العمليات.

“ليبرا ترست” يخطط لتوزيع المنح قبل نوفمبر

تتم الآن إدارة الأموال المتبقية بواسطة “Libra Trust”، التي تهدف إلى توزيعها على شركات أرجنتينية عبر منح قبل نوفمبر. لدى “Trust” 71 طلبًا قائمة بالفعل بانتظار الموافقة لتلقي هذه المزايا.

الأسئلة الشائعة

ماذا أمر القاضي مارتينيز بخصوص محافظ رمز ليبرا؟
أمر القاضي الاتحادي مارسيليو مارتينيز بتحديد هوية محافظ العملات الرقمية المرتبطة برمز ليبرا وتجميدها، بعد أن قدمت الإدارة التقنية لجرائم الإنترنت التابعة للشرطة الفيدرالية تقريرًا في مايو يتتبع حركات الأموال عبر شبكات العملات الرقمية.

كم مبلغ المال الذي تتبعت الشرطة حركته عبر بورصات العملات الرقمية؟
تتبعت الشرطة أربع محافظ جمّعت قرابة 57 مليون دولار في عنوان واحد، وحددت 8.2 مليون دولار في حركات عبر عدة منصات تداول بما في ذلك Binance وBybit وOKX وBitfinex، ويمكن تحديدها محتملًا عبر متطلبات KYC.

ما الذي تخطط “Libra Trust” لفعله بالأموال المتبقية؟
تدير “Libra Trust” الأموال المتبقية وتخطط لتوزيعها على شركات أرجنتينية عبر منح قبل نوفمبر، مع وجود 71 طلبًا حاليًا بانتظار الموافقة.