الجهات التنظيمية للتحقق من التطبيقات (ASIC) تحذر من عمليات احتيال مزيفة لتداول العملات المشفرة عبر واتساب

أصدر المنظم المؤسسي الأسترالي ASIC تحذيرًا بشأن عمليات احتيال عملات رقمية متقدمة تعمل عبر تطبيقات الرسائل ومجموعات الاستثمار على الإنترنت. يستخدم المحتالون منصات تداول كاذبة للعملات المشفرة لاستهداف المستثمرين عبر WhatsApp وTelegram ومجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتظاهر بأنها مجموعات تداول. توظف عمليات الاحتيال محتوى مولّدًا بالذكاء الاصطناعي وأساليب الهندسة الاجتماعية لتبدو شرعية، حيث ينتحل المحتالون صفة متداولين ناجحين وخبراء ماليين لبناء المصداقية قبل توجيه الضحايا إلى منصات احتيالية.

How Fake Crypto Platforms Operate

According to ASIC, scammers commonly impersonate successful traders, financial experts, or well-known investment figures to build credibility before directing victims to fraudulent crypto platforms. These websites display fabricated trades, customer support features, and fake profit dashboards designed to appear legitimate despite no real trading taking place.

Money deposited into these platforms is transferred directly to scammers rather than invested into genuine assets. Victims attempting to withdraw funds are then asked to pay additional charges, including withdrawal fees, verification costs, or tax payments, before scammers eventually disappear. Some operations allow users to withdraw small amounts initially to create trust and encourage larger deposits later.

AI and Social Engineering in Crypto Fraud

Authorities warned that scammers are increasingly using artificial intelligence, cloned branding, fake testimonials, and other sophisticated tools to make scams harder to identify. These tactics make fraudulent operations appear more credible to potential victims.

Crypto Investment Awareness Among Australians

Moneysmart research cited by ASIC found 72% of surveyed Gen Z Australians had seen crypto advertisements on social media, while 41% said they had been approached about crypto investments. The research also found 23% owned crypto assets, with many taking a speculative or short-term trading approach.

المتطلبات التنظيمية

ذكرت ASIC للمواطنين الأستراليين أن شركات العملات المشفرة التي تعمل في خدمات الأصول الافتراضية يجب أن تكون مسجلة لدى AUSTRAC والالتزام بالتزامات مكافحة غسل الأموال.