تمت إحالة قضية سرقة تتعلق بوكالة في مجال العملات الرقمية إلى المحكمة من قبل مكتب المدعي العام في تايبيه، حيث كان المشتبه الرئيسي هو لي يووان، عضو في جمعية هونغ رين التابعة لفرقة زوليان، بسبب استيائه من انتقال وكيل العملات الرقمية إلى شركة أخرى وتأثير ذلك على أرباحه، حيث قام بوضع خطة لخداع الضحية للخروج، وهدده باستخدام العنف لنقل الأصول المشفرة وتسليم الممتلكات. وقيد تحركات الضحية، وأجبره على تحويل 33 ألف USDT من هاتفه المحمول. وقد وجهت النيابة العامة تهمتي السرقة المشددة والتعدي على الحرية إلى 8 متهمين، وطالبت بعقوبة تتراوح بين 10 و23 سنة سجن.
في السنوات الأخيرة، مع التطور السريع لسوق الأصول الرقمية، ظهرت في تايوان العديد من وكلاء البورصات ونظام “الخط الأعلى والخط الأسفل”، وهو هيكل ترويجي يشبه التسويق المباشر، مما أدى إلى تركيز تدفقات الأموال وشبكات العلاقات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن السوق يفتقر منذ فترة طويلة إلى تنظيم وشفافية، مما سمح لبعض القوى غير القانونية بالتدخل. وراء بعض أنظمة الوكالة توجد علاقات معقدة بين الأشخاص والمصالح، وحتى تداخل مع عصابات الجريمة. أصبحت الأصول الرقمية هدفًا متزايدًا لمجموعات الجريمة، مما أدى إلى تكرار حوادث “العمل الأسود في عالم العملات”.
خطة تصوير فيديو لجذب مؤثري العملات الرقمية للخروج، مع تهديد بالسلاح لنقل USDT
تشير لائحة الاتهام إلى أن لي يووان، بسبب استيائه من انتقال وكلاء العملات الرقمية إلى بورصات أخرى وتأثير ذلك على عمولاته، دعا الضحية للخروج بحجة “الانتقال الوظيفي المشترك”. بعد اللقاء الفعلي، قام عدة شركاء بالسيطرة على الضحية باستخدام أربطة، وهددوه بأسلحة وسكاكين، وأجبروا على تحويل أكثر من 33 ألف USDT من هاتفه إلى حساب معين.
وقعت حادثة أخرى في 15 فبراير من نفس العام، حيث استغل لي يووان دعوة لتصوير مقاطع قصيرة لخداع مؤثر آخر في مجال العملات الرقمية وزوجته للقاء. عند وصولهما، تعرضا للضرب من قبل عدة أشخاص ملثمين، وأجبروا على تحويل ما يقرب من 620,000 نيو تايوا نات من USDT، وحتى أن سيارة مارشيلاتي بقيمة حوالي 1.1 مليون نات تم سرقتها.
الاحتجاز العنيف، والضغط لالتقاط صور عارية، والمتهم الرئيسي يهرب إلى الخارج ويتحكم في العمليات عن بعد
ذكرت النيابة أن المشتبه بهم فروا بسرعة إلى الخارج بعد ارتكاب الجرائم، وما زالوا يوجهون أوامر عن بعد عبر الهاتف للمشاركين في السيطرة على الضحية. خلال العملية، لم يقتصر الأمر على تقييد حريتها فحسب، بل أجبروا المرأة الضحية على تصوير صور عارية كوسيلة ابتزاز، مما سبب لها أضرارًا نفسية وجسدية خطيرة. أحد الشركاء، بعد أيام من الحادث، قاد سيارة مارشيلاتي المسروقة على طريق رقم 3 في نهر، ووقع حادث، وتم القبض عليه من قبل الشرطة، مما أدى إلى كشف القضية.
لا يزال المشتبه الرئيسي لي يووان وعدة أعضاء رئيسيين في الخارج هاربين، وقد أصدرت النيابة مذكرات توقيف. وأشار المدعي إلى أن القضية تتعلق ليس فقط بالاحتجاز العنيف والضرب وإصابة الضحا
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 6 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 6 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 10 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 19 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 22 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 22 س
