تم توجيه الاتهام رسميًا في 13 مارس ضد 10 أشخاص متورطين في قضية غسيل الأموال في بورصة العملات المشفرة التايوانية BITGIN. المتهمان الرئيسيان هما مدير العمليات في BITGIN، المعروفة باسم “إلهة العملات الرقمية”، تشان يوتينغ، وأخوها التنفيذي، تشان هانسون، حيث يُشتبه في استغلالهما بورصة شرعية لغسل أموال من قبل مجموعة احتيالية بمبلغ يصل إلى 150 مليون يوان، وطالب الادعاء بالسجن لمدة 12 سنة لكل منهما.
تقسيم الأدوار في شبكة غسيل الأموال في BITGIN
وفقًا لقرار الاتهام، تشكلت شبكة المتهمين بشكل كامل من خلال تقسيم الأدوار:
ليو يو سين: المسؤول الفعلي عن BITGIN، يُشتبه في أنه قام بتوظيف الأخوين تشان لقيادة عمليات البورصة، وطُلب منه السجن لمدة 8 سنوات.
تشان هانسون، تشان يوتينغ: الأخوان، المدير التنفيذي ومدير العمليات، يُشتبه في أنهما فتحا حسابات على Binance في 2021، ووفرا لمجموعة الاحتيال كمية كبيرة من USDT، وطُلب منهما السجن لمدة 12 سنة.
هو تشونغ-شيان: يُشتبه في أنه قام بتوجيه الأموال إلى تجار عملة وهمية، وشارك معه يوي شياوي الذي قدم رموز TRX كرسوم خدمة.
المحامي تشن هونغوي: يُشتبه في أنه خلال دفاعه عن مرتكبي الاحتيال، قام بكشف معلومات التحقيق، كما أن عضو مجموعة الاحتيال، هوانغ شينيو، حول 180,000 يوان نقدًا إلى محفظته الشخصية كأتعاب محاماة، مما أدخله في حلقات غسيل الأموال.
آلية التورط: نقاط توقف متعددة في تدفق الأموال وحسابات خارجية تعيق التحقيق
يكشف قرار الاتهام أن مجموعة الاحتيال نشرت إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، لجذب الناس لتحميل تطبيقات استثمار وهمية، وعند تسليم الضحايا النقود يدويًا، يتم تحويل USDT إلى بورصات خارجية. ولعرقلة تتبع الشرطة، قام هو تشونغ-شيان وآخرون خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023 بنقل أكثر من 3.76 مليون USDT عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، مما خلق نقاط توقف متعددة في تدفق الأموال بشكل متعمد.
كما يرتبط هذا الملف بقضية غسيل أموال “نادي 88” في تايوان، حيث قام تو تشنغ-وين بتأسيس مجموعة يانغشنغ للتعامل مع تدفقات مالية تصل إلى 247.6 مليار يوان، ويُشتبه في أن يوتينغ كان هو اللاعب الرئيسي فيها، ويتلقى راتبًا شهريًا قدره 100,000 يوان.
سخرية كبيرة: طالب جامعي متميز من معهد الشرطة يُشتبه في أنه أصبح شريكًا في الاحتيال
خلفية يوتينغ الشخصية هي الجزء الأكثر إثارة للدهشة في القضية. فهي خريجة جامعة سياسيات عالية المستوى، وتعلمت ذاتيًا بسبب اهتمامها الشديد بالعملات المشفرة، وتتمتع بخبرة واسعة في تقنيات الربط بين الشبكات، مما يقلل من رسوم المعاملات بشكل فعال. وبفضل هذه المهارة، تم توظيفها من قبل مجموعة يانغشنغ، ودُعيت أيضًا لإعطاء محاضرات مباشرة في إدارة التحقيقات الجنائية، حيث قامت بتعليم الشرطة كيفية فحص وتتبع تدفقات العملات المشفرة.
ويُتهم قرار الاتهام بأنها استغلت هذه المهارات لمساعدة المجرمين على إخفاء أرباحهم غير المشروعة، وأصبحت اللاعب الرئيسي في معالجة تدفقات العملات في مجموعة الاحتيال.
أسئلة شائعة
ما هو التقدم القانوني الحالي في قضية غسيل أموال BITGIN؟
انفجرت قضية غسيل أموال BITGIN في عام 2025، وقدم الادعاء في 13 مارس 2026 لائحة اتهام رسمية ضد 10 أشخاص متورطين، ولا تزال القضية قيد النظر القضائي، ويجب انتظار حكم المحكمة النهائي.
ما هو الاتهام الموجه للمحامي بتغطيته على مجموعة الاحتيال؟
المحامي تشن هونغوي يُشتبه في أنه خلال دفاعه عن مرتكبي الاحتيال، قام بكشف معلومات التحقيق، كما أن عضو مجموعة الاحتيال، هوانغ شينيو، حول 180,000 يوان نقدًا إلى محفظته الشخصية كأتعاب محاماة، مما أدخله في حلقات غسيل الأموال، وقد تم توجيه تهم إليه، ويطالب الادعاء بتطبيق العقوبة المناسبة.
كيف تتجنب الأموال المتورطة في قضية BITGIN تتبعها؟
قام المتهمون بنقل الأموال عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023، حيث نقلوا أكثر من 3.76 مليون USDT بشكل متكرر، مما خلق نقاط توقف متعددة في تدفق الأموال عمدًا، كما قاموا بربط حساباتهم مع بورصات خارجية لتجنب تتبع الجهات القانونية لتدفقات العملات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 6 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 7 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 10 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 19 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 22 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 23 س
