باشرت النيابة العامة في شي لين (士林地檢署) التحقيق في قضية يشتبه فيها بأن منصة تداول الأصول الافتراضية «بينغ سِيانغ كي جي» (幣想科技) قد ساعدت جماعة احتيال على غسل الأموال. وفي العام الماضي، أُحيلت إلى مرحلة المحاكمة قضية تتعلق بـ 14 متهماً، بينهم المتهم الرئيسي شِيه (施姓)، وذلك بتهم مشددة تتصل بالاحتيال وغسل الأموال والجريمة المنظّمة. وقد قضت هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة بأن يدفع المتهم الرئيسي شِيه مبلغ 20 مليون دولار تايواني (2,000万) كتأمين للكفالة، مع فرض قيود على الإقامة ومنع السفر لمدة 8 أشهر، إلى جانب تدابير مراقبة المعدات التقنية، مع إلزامه بمراجعة الجهات المختصة بشكل دوري. وقد طلب الادعاء من المحكمة إصدار حكم بالسجن لمدة 25 عاماً على أساس عقوبات أشد تُنفّذ مجتمعة.
لائحة اتهام幣想科技: جماعة احتيال تقود لشراء USDT
ووفقاً لتقرير وكالة «تسانغ سنترال نيوز» (中央社)، فإن الوقائع المؤكدة في لائحة الاتهام هي كالتالي: تدّعي幣想科技 أنها تملك صفة مزوّد قانوني للأصول الافتراضية، وتوفّر عبر فروع امتياز منتشرة في جميع أنحاء تايوان خدمات شراء وبيع عملة تيثر (USDT). حيث تقود جماعة الاحتيال الضحايا إلى حمل النقد إلى المتاجر لشراء USDT، ثم تقوم بتحويل الأصول إلى عنوان محفظة مُحدّد. وتتم عبر عدة تحويلات متسلسلة قطع العلاقة بين تدفقات الأموال وتدفقات العملات، ما يزيد من صعوبة تتبع جهات إنفاذ القانون.
شروط حكم المحكمة: كفالة المتهم الرئيسي شِيه، ومراقبة وتقييد السفر
بعد دخول القضية مرحلة المحاكمة، رأت الهيئة أن ضرورة الاحتجاز قد انخفضت مقارنة بفترة التحقيق. وقررت اتخاذ التدابير التالية: دفع كفالة قدرها 20 مليون دولار تايواني، والقيود على الإقامة، وتقييد السفر إلى الخارج لمدة 8 أشهر، ووضع تدابير مراقبة للمعدات التقنية، فضلاً عن مطالبة المتهم بالمراجعة الدورية للجهات المعنية.
قررت المحكمة أن الشبهة حول المتهم الرئيسي شِيه في ارتكاب احتيال بالاشتراك من قبل ثلاثة أشخاص أو أكثر للحصول على أموال، فضلاً عن شبهة ارتكاب غسل أموال عام، هي شبهة كبيرة. وفي الوقت نفسه، اعتبرت المحكمة أن وجود حزمة من تدابير الاحتفاظ/الضمانات المتعددة كافٍ لتقليل مخاطر الهروب، وضمان استمرار إجراءات المحاكمة اللاحقة. ولا تزال هذه القضية لم تدخل مرحلة إصدار الحكم.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم التي وُجّهت إلى幣想科技، وما هو التقدم الحالي في نظر القضية؟
وفقاً لتقرير وكالة «تسانغ سنترال نيوز»، أحالت النيابة العامة في شي لين (士林地檢署) المتهم الرئيسي شِيه (施姓) وآخرين إلى المحاكمة بتهم من بينها الاحتيال المشدد، وقانون مكافحة غسل الأموال، وأحكام قانون مكافحة الجرائم المنظّمة. وحتى وقت إعداد التقرير، كانت القضية في مرحلة المحاكمة، ويدفع المتهم الرئيسي شِيه كفالة قدرها 20 مليون دولار تايواني. وقد تمت الموافقة على استدعاء 1,601 شاهد، ولا تزال القضية لم تدخل مرحلة إصدار الحكم.
ما الفرق بين قيمة الأموال التي نُصبت على الضحايا وبين تدفقات غسل الأموال في هذه القضية؟
وفقاً لتقرير وكالة «تسانغ سنترال نيوز»، بلغت قيمة الأموال التي تعرض لها الضحايا مباشرة نحو 1.275 مليار دولار تايواني. في حين تجاوزت تدفقات غسل الأموال ذات الصلة 2.3 مليار دولار تايواني. ويعكس الفرق بينهما أن حجم الأموال التي تديرها الجماعة المتورطة عبر تحويلات متسلسلة كان أكبر بكثير من عائدات الاحتيال الأصلية.
لماذا قررت المحكمة الكفالة بدل الاستمرار في الاحتجاز؟
أكدت هيئة المحكمة أن ضرورة الاحتجاز قد انخفضت بعد دخول القضية مرحلة المحاكمة مقارنة بفترة التحقيق. واعتبرت المحكمة أنه في ظل كفالة عالية قدرها 20 مليون دولار تايواني، ومراقبة المعدات التقنية، وتقييد السفر إلى الخارج لمدة 8 أشهر، فضلاً عن المراجعة الدورية، فإن ذلك كافٍ لضمان عدم هروب المتهم الرئيسي شِيه، وكذلك لضمان سير إجراءات المحاكمة اللاحقة بسلاسة.
