حكمت محكمة فيدرالية على رجل من كاليفورنيا بالسجن 78 شهرًا بسبب دوره في مؤامرة هندسة اجتماعية، تقول السلطات إنها استولت على ما يزيد عن 250 مليون دولار من العملات المشفرة.
- أبرز النقاط:
-
- تلقى فيرو 78 شهرًا عن مخطط RICO بقيمة 250 مليون دولار يستهدف حاملي العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
-
- يواجه مستخدمو البيتكوين ومحافظ الأجهزة تهديدات جسدية متزايدة مع تطور احتيال العملات المشفرة خارج نطاق الشاشة.
-
- تواصل وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وIRS-CI رصد الشبكات العالمية للاستيلاء على الأصول ودفع 2.5 مليون دولار كتعويض.
«الوسيلة الأخيرة»
حكمت محكمة فيدرالية أمريكية على رجل من كاليفورنيا بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف السنة بسبب دوره في مؤامرة هندسة اجتماعية، تقول السلطات إنها استولت على ما يزيد عن 250 مليون دولار من العملات المشفرة.
كما أمرت القاضية الفيدرالية الأمريكية كولّين كولار-كوتيلي مارلون فيرو (20 عامًا)، وهو من سانتا آنا، بالخضوع لثلاث سنوات من الإفراج المشروط وبالقيام بدفع 2.5 مليون دولار كتعويض. وكان فيرو، المعروف باسم مستعار عبر الإنترنت «GothFerrari»، قد أقرّ بالذنب في أكتوبر/تشرين الأول بتهمة التآمر على المشاركة في منظمة للتكتّل الإجرامي المتأثرة بالابتزاز (RICO) والفساد.
وفي بيان، وصف المدعي الأمريكي جانين فيريس بيرو فيرو بأنه «الوسيلة الأخيرة» لتنفيذ مشروع إجرامي امتد عبر الولايات المتحدة ودول أجنبية عدة.
وقالت بيرو: «عندما لم يتمكن شركاؤه في المؤامرة من خداع الضحايا لتمكينهم من الحصول على إمكانية الوصول إلى عملاتهم المشفرة أو اختراق حساباتهم الرقمية، لجؤوا إلى فيرو ليكسر أبواب المنازل ويسرق محافظ الأجهزة مباشرة».
وبحسب مستندات المحكمة، عملت هذه المنظمة بين أواخر 2023 وأوائل 2025، حيث استعانت بمتخصصين في اختراق قواعد البيانات وغسل الأموال والسرقة المنزلية. واستخدم المتآمرون الأموال المسروقة لتمويل نمط حياة فخم، بما في ذلك 500,000 دولار لليلة في نوادٍ ليلية، وطائرات خاصة، وسيارات فارهة تصل قيمة بعضها إلى 3.8 مليون دولار، وحقائب فاخرة استخدمت كعناصر تُقدّم في الحفلات.
ووثّق المحققون الفيدراليون دور فيرو المحدد في عمليتي سرقة بارزتين. ففي فبراير/شباط 2024، اقتحم فيرو منزلًا في ونسبورو، تكساس، وسرق محفظة أجهزة تحتوي على 100 بيتكوين، كانت قيمتها وقتها تزيد على 5 ملايين دولار.
وفي يوليو/تموز 2024، سافر فيرو إلى نيو مكسيكو، حيث استخدم هاتفًا خلويًا مخفيًا لمراقبة تحركات أحد الضحايا. وبعد أن تتبع شركاؤه في المؤامرة موقع الضحية عبر حساب iCloud مخترق، حطّم فيرو نافذة بالطابوق بحثًا عن محافظ الأجهزة. وقد تم ضبطه عبر نظام كاميرات المراقبة في المنزل.
وبصرف النظر عن عمليات الاقتحام، تولى فيرو دورًا أساسيًا في غسل الأموال. باستخدام هويات مزورة، افتتح حسابات دفع رقمية سمحت للمجموعة بالإنفاق على الأصول المسروقة في المتاجر بالتجزئة والنوادي الليلية. ويقول المحققون أيضًا إنه استخدم أموالًا غير مشروعة لدفع الرسوم القانونية لقائد المؤامرة بعد اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2024.
تم القبض على فيرو في 13 مايو/أيار 2025. وفي وقت اعتقاله، كان بحوزته سلاحان ناريان ووثائق هوية مزورة. وقد جرى التحقيق في القضية بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووحدات التحقيق الجنائي التابعة لـ IRS في واشنطن، مع دعم مكاتب ميدانية في لوس أنجلوس وميامي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
زارش إكس بي تي ينشر مكافأة $10K على مؤسس LAB بشأن مزاعم التلاعب في السوق
اتهم المحقق في مجال البلوك تشين ZachXBT فوفا سادكوف، مؤسس مشروع محطة تداول بالذكاء الاصطناعي LAB، بالتلاعب بالسوق، ويعرض مكافأة قدرها 10,000 دولار مقابل معلومات تتعلق بالاحتيال المزعوم، وفقاً لصحيفة The Block.
تفاصيل المكافأة والادعاءات
نشر ZachXBT على منصة X يوم الخميس: "$10K bounty
CryptoFrontierمنذ 6 س
تسعى Bittrex إلى إلغاء تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات $24M ، مستندةً إلى تراجع السياسة التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة
وفقاً لمحامي شركة Bittrex، قدّمت بورصة العملات الرقمية المفلسة هذا الأسبوع طلباً إلى محكمة فيدرالية في سياتل لطلب إلغاء تسويتها لعام 2023 مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وإلزام الوكالة بإعادة 24 مليون دولار من الغرامات المدفوعة. وتجادل البورصة بأن ث
GateNewsمنذ 8 س
انهيار زونداكريبتو يُطلق تحقيقًا في الاحتيال في بولندا
أعلنت Zondacrypto، وهي منصة لتداول الأصول الرقمية مسجّلة في إستونيا، في الشهر الماضي أنها على حافة الانهيار بعد جذب 100 مليون دولار كمدخرات من عملاء بولنديين عقب حملة تسويق كبرى. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشركة تقديم الخدمات لحسابات العملاء، وذكرت الدولة
CryptoFrontierمنذ 12 س
$20M ضحية عملية الاحتيال بالذبح التدريجي ترفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك
يقاضي مايكل زيديل بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن بشأن $20M في تحويلات “الذبح بالخداع” للخيول (pig butchering)، متّهماً إياه بإهمال الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) وتجاهل التنبيهات.
الملخص: يصف المقال دعوى مايكل زيديل ضد بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن، إذ يزعم أن ضوابط الامتثال لمكافحة غسل الأموال على نحوٍ مُهمل سمحت بتحويل 20 مليون دولار إلى محتالين “الذبح بالخداع” عبر حسابات مرتبطة بكارولين باركر وGuju Inc. ويُؤطّر القضية في ظل تصاعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة والثغرات البنيوية في الامتثال لـ AML بين العملات الورقية والرقمية.
TodayqNewsمنذ 15 س
حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن 6.5 سنوات في عصابة سرقة $250M للـCrypto
حكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، على مَرلُون فييرو، وهو مقيم يبلغ من العمر 20 عامًا في كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا يوم الأربعاء، وذلك لدوره في شبكة إجرامية سرقت أكثر من 250 مليون دولار من العملات المشفرة من ضحايا عبر أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لسجلات المحكمة. وكان فييرو، الذي أشرف على
CryptoFrontierمنذ 16 س
القبض على مشتبهين بتهمة احتيال في منصّة استثمار مشفّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كينيا، وأمرت المحكمة بحبسهم 7 أيام
استنادًا إلى وسائل إعلام محلية نقلًا عن وثائق قضائية، اعتقلت فرقة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لهيئة التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) المشتبه به ديكسون نِدجِه نياكانغو (Dickson Ndege Nyakango) في 4 مايو، وذلك في فرع بنك I&M على طريق كينياتا في كينيا. وقال محققو DCI للمحكمة إن منصة الاحتيال المعنية يُشتبه في أنها خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار؛ وقررت المحكمة إيداع نياكانغو الحبس الاحتياطي لدى مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام.
MarketWhisperمنذ 19 س
