ملخص سريع
- سُجن رجل من واشنطن لمدة عامين بعد تحويله 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى منصة DeFi التي يديرها.
- وُجد نيفين شيتي مذنبًا بارتكاب احتيال عبر الأسلاك في نوفمبر الماضي لنقله سرًا للأموال إلى HighTower Treasury.
- بعد انهيار تيرا، انخفضت قيمة الأموال إلى قرب الصفر، مما أدى إلى تأثير على صاحب العمل، مما أدى إلى تسريح 60 شخصًا.
حُكم على رجل من واشنطن بالسجن لمدة عامين بعد تحويله 35 مليون دولار من أموال صاحب عمله السابق إلى منصة DeFi الخاصة به وفقدان معظمها تقريبًا.
وُجد نيفين شيتي، البالغ من العمر 42 عامًا، مذنبًا بارتكاب احتيال عبر الأسلاك في نوفمبر الماضي لأخذه واستخدامه أموالًا من شركة برمجيات خاصة كان يعمل بها.
شيتي، الذي وضع سياسة استثمار “حذرة” للشركة، نقل سرًا 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى مشروعه الجانبي HighTower Treasury، بعد أن أُبلغ في أبريل 2022 أن دوره كمدير مالي سينتهي بسبب مشكلات في الأداء. ثم تم استثمار تلك الأموال في بروتوكولات إقراض DeFi ذات عائد مرتفع تعد بعوائد تصل إلى 20% أو أكثر.
وفقًا لبيان وزارة العدل، خطط شيتي لدفع “مبلغ ثابت صغير نسبياً” لصاحب العمل، مع الاحتفاظ بالباقي من العوائد لـ HighTower. في البداية، نجحت الخطة، حيث حققت حوالي 133,000 دولار في أول شهر لشيتي وشريكه في HighTower.
لكن الأمور انهارت في مايو 2022، بعد انهيار تيرا وشتاء العملات الرقمية اللاحق، حيث انخفضت قيمة استثمارات شيتي في العملات المشفرة من 35 مليون دولار إلى قرب الصفر.
بعد اعترافه أمام زملائه في صاحب العمل، تم فصله من الشركة، والتي، وفقًا للقاضية تانا لين، عانت من “تأثيرات كبيرة وشديدة” نتيجة لسرقته، مضيفة أن أفعاله “كادت أن تخرج الشركة من السوق”.
حُكم على شيتي بالسجن لمدة عامين، وهو أقل بكثير من التسع سنوات التي طلبتها النيابة، التي دعت إلى “عقاب صارم” ليعكس “شبكة الأكاذيب” وتأثيره على الشركة، التي اضطرت إلى تسريح 60 شخصًا للتكيف مع “الخسارة الهائلة” التي سببها احتياله.
كما أُمر شيتي بدفع 35,000,100 دولار، وسيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج عنه من السجن. كما فرض القاضي لين شرطًا خاصًا يمنعه من العمل كمسؤول أو مدير في شركة دون إذن مسبق من مكتب المراقبة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 8 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 9 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 12 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 21 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNews04-18 00:47
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpedia04-18 00:04
