تُحبط تشيلي شبكة غسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بـ Tren de Aragua في يوم الثلاثاء

ووفقاً لبيان أخبار Bitcoin.com وللمدعي Héctor Barros، اعتقلت السلطات التشيلية 18 شخصاً يوم الثلاثاء بعد تحقيق استمر عامين كشف شبكة لغسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بعصابة Tren de Aragua الفنزويلية. نُفّذت العملية، التي جرت عبر ثلاث مناطق بواسطة شرطة تشيلي ومكتب المدعي العام الجنوبي، وأظهرت أن خوان كارلوس بيريز أسينسيو، وهو مواطن فنزويلي يعمل منذ عام 2019 كمسؤول استرداد في Banco Santander، سهّل صفقات كبيرة للمجموعة عبر فتح عدة حسابات مصرفية. وتمت معالجة الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات والابتزاز والاختطاف عبر شركات عملات مشفرة، ثم تحويلها إلى الخارج.

خلال العملية، جمدت السلطات أكثر من 140 حساباً مصرفياً واستولت على $300K من الأصول. وقال باروس إن هذه القضية كانت “واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شاهدناها في بلدنا، المرتبطة بـ Tren de Aragua”، وأضاف: “أعتقد أنها المرة الأولى التي نضربهم فيها في أكثر مواضعهم حساسية: أصولهم.”