السلطات التشيليّة تحقق في منصة العملات الرقمية Plusspay بشأن مخطط غسل أموال $84M

وفقاً لـ CriptoNoticias، أطلقت السلطات القضائية في تشيلي تحقيقاً ضد Plusspay، وهي منصة للعملات المشفرة، وذلك للاشتباه في أنها تيسّر غسل الأموال لصالح Alagoas Train، وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود.

وكشف التحقيق أن Plusspay حوّلت، بحسب ما يُزعم، العملة المحلية إلى عملات مستقرة بما في ذلك Tether وعمليات الاستقرار المرتبطة بالدولار الأمريكي، عبر عدة شركات مرتبطة، مستخدمةً النظام المصرفي في تشيلي لتحريك الأموال. تجاوزت التدفقات المالية المشبوهة المرتبطة بالمنصة 84 مليون دولار.