رسالة أخبار بوابة، 15 أبريل — أصدرت فرع شاوغوان لبنك الشعب الصيني، بالتنسيق مع حكومة مدينة شاوغوان، تحذيرًا من مخاطر العملات المشفرة، وذلك استعدادًا ليوم تثقيف الأمن القومي (15 أبريل). سلط الإعلان الضوء على أربع حالات غير قانونية نموذجية: “غسل أموال عبر تبادل USDT بعروض رواتب مرتفعة”، و"جمع تبرعات غير قانوني عبر تداول تشفيري يضمن عوائد مرتفعة"، و"احتيال مخطط هرمي عبر صندوق سياحة رقمية قائم على RWA"، و"ممارسة غير متصلة بالإنترنت لـ ‘تقليب العملات’ المتخفية كتداول صرف أجنبي أجنبي".
أوضح المنظمون أن أنشطة تداول العملات المشفرة وتبادلها، وكذلك أنشطة ترميز رموز RWA، جميعها تُعد سلوكًا ماليًا غير قانوني. وغالبًا ما تكون المشاريع التي تدعي “عوائد مرتفعة، ومخاطر منخفضة، وأرباحًا مضمونة” عمليات احتيال.
يُنصح الجمهور بتجنب أوهام الثراء السريع، والابتعاد عن الاستثمارات المرتبطة بالعملات المشفرة، واستخدام القنوات المالية الشرعية، والإبلاغ فورًا عن أي أنشطة مشبوهة لتقليل الخسائر.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يستمر تأجيل قانون CLARITY مع إشارات السيناتور توم تيليس إلى استمرار المحادثات
يقوم المشرّعون بتأجيل قانون CLARITY بسبب المفاوضات الجارية بشأن أحكام العملات المستقرة، مع بقاء التوقيت غير مؤكد ودفع تعديلات مقترحة إلى أواخر أبريل أو أوائل مايو. تضيف إفصاحات كيفن وورش المالية تعقيدًا إلى المناقشات التنظيمية.
CryptoFrontNewsمنذ 2 س
نواب ديمقراطيون يشككون في الإشراف المتراخي على مكافحة غسل الأموال لـ "بورصة" مركزية كبرى تتعلق بتدفقات كريبتو مرتبطة بـ إيران بقيمة 1.7 مليار دولار
يُدقِّق أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي في إشراف إدارة ترامب على بورصة عملات رقمية مرتبطة بعمليات إيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار، مُتسائلين عن ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وقرار التسوية المصرفية المتساهل الذي ساعد في التحايل على العقوبات.
GateNewsمنذ 5 س
وزير المالية الفرنسي يدعو إلى توسيع استخدام العملات المستقرة المرتبطة باليورو
حثّ وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور على زيادة استخدام العملات المستقرة المرتبطة باليورو، وعلى مشاركةٍ أكثر فعالية من البنوك الأوروبية لتعزيز القدرة التنافسية في سوق الأصول الرقمية، مشيرًا إلى الحاجة إلى «رموز الإيداع» لربط التمويل التقليدي بتقنية البلوك تشين.
GateNewsمنذ 5 س
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز يطلق البودكاست الرسمي، ويشير إلى موقف مؤيد للابتكار في مجال العملات المشفرة
أطلق رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز برنامجه الصوتي "Material Matters"، بمشاركة المفوضين هيستر بيرس و مارك أوييدا. ناقشوا نهجًا تنظيميًا داعمًا للابتكار، وانتقدوا القيادة السابقة، ودعوا إلى بيئة تنظيمية منفتحة للأصول الرقمية.
GateNewsمنذ 11 س
الصين تعزز الإطار التشريعي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وسلسلة الكتل
تخطط الصين لتعزيز نظامها القانوني للشبكات لتلبية احتياجات تطوير الإنترنت، مع التركيز على التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وقطاعات تقنية أخرى. بحلول ديسمبر 2025، يُتوقع إصدار أكثر من 180 قانونًا، رغم أن اللوائح الحالية ما زالت متأخرة عن توقعات الجمهور.
GateNewsمنذ 12 س
السناتور الأمريكي بلومنثال يضغط على وزارة العدل والخزانة بشأن تدفقات أموال مرتبطة بإيران لدى بورصة مركزية كبرى
طلبتْ السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال توضيحًا من وزارة العدل وFinCEN بشأن مراقبي الامتثال لدى بورصة رئيسية للعملات المشفرة، في ظل مخاوف تتعلق بإخفاقات في الامتثال مرتبطة بمبالغ كبيرة مرتبطة بإيران.
GateNewsمنذ 13 س
