أخبار Gate، تقارير بروتوس تفيد بأن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لشركتين صيدلانيتيْن مقرهما الصين بتهمة استخدام العملات الرقمية لبيع مواد أولية لالفنتانيل إلى عصابات مكسيكية عنيفة تعمل عبر الولايات المتحدة. يواجه ستة أفراد والشركتان تهمًا تشمل غسيل الأموال، وتمويل الجرائم الدولية، وتمويل الإرهاب.
وتدعي السلطات أن الشركات قدمت نفسها كموردين شرعيين للأدوية، مع تسويقها للمواد الكيميائية الضرورية لإنتاج الفنتانيل. ووفقًا للتقارير، دفع تجار المخدرات باستخدام العملات الرقمية، التي تم تحويلها إلى محافظ يسيطر عليها المتهمون، ثم تمر عبر وكلاء قبل تحويلها إلى عملات نقدية وتغسل على الصعيد الدولي. وقد يتم مصادرة جزء من الأصول الرقمية في حال الإدانة.
ويشمل المشتبه بهم من المشتريين عصابة الخليج (Cartel del Golfo)، واحدة من أقدم المنظمات الإجرامية في المكسيك، والتي تم تصنيفها مؤخرًا كجماعة إرهابية. يقول المسؤولون الأمريكيون إن العصابة متورطة في تهريب المخدرات، والخطف، والابتزاز، وتهريب البشر، وتستخدم العنف، بما في ذلك الاغتيالات ضد المدنيين والمسؤولين، للحفاظ على سيطرتها.
ووصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل الاتهام بأنه نتيجة تحقيق تاريخي بالتعاون بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية خلال زيارات عالية المستوى العام الماضي دعمت الأمن الوطني وإنفاذ قوانين المخدرات. وكانت شركات تحليلات العملات الرقمية قد تتبعت سابقًا ملايين الدولارات من العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين والعملات المستقرة، المرتبطة بباعة مواد أولية لالفنتانيل مقرهم الصين، مع عمليات تحويل تمت عبر عدة دول.
وكشفت اتهامات أمريكية مماثلة في عام 2024 عن عمليات غسيل أموال عبر العملات الرقمية مرتبطة بأسواق سرية صينية وعصابات مكسيكية، مما يظهر استمرار طريقة لنقل الأموال غير المشروعة مع تجنب الرقابة التنظيمية.
بشكل عام، من خلال بيع المواد الأولية بدلاً من الفنتانيل النهائي، تستطيع الشركات التهرب من قيود التصدير، بينما تساهم في تفاقم أزمة الأفيون المستمرة في الولايات المتحدة. ويحذر الخبراء من أن هذه القنوات لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للصحة العامة وإنفاذ القانون، حيث تيسر المدفوعات غير المشروعة عبر العملات الرقمية تهريب المخدرات الدولية وغسل الأموال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 7 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 7 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 11 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 20 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 23 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 23 س
