كوستاريكا تُقر قانونًا لمكافحة غسل الأموال لمقدمي خدمات العملات المشفرة

GateNews

2026-05-28 07:19:59

وفقاً لـ CriptoNoticias، وافقت الجمعية التشريعية في كوستاريكا مؤخراً على التعديل رقم 7786، الذي يفرض على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التزامات مكافحة غسل الأموال، وتمويل مكافحة الإرهاب، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. يتطلب القانون من هذه الجهات التسجيل لدى هيئة التنظيم المالي والامتثال لمتطلبات تحديد هوية العملاء، والعناية الواجبة، وتسجيل المعاملات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. تتراوح العقوبات في حال المخالفة بين 5% و50% من مبالغ المعاملات، أو بين 1,800 و90,000 دولار. سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

DAXA تكشف معيارًا لمنع إساءة استخدام مفاتيح API للإقراض في 28 مايو

منذ 4 س

الشرطة الكورية الجنوبية تشكّل فرقة عمل لمكافحة غسل الأموال المرتبط بـ USDT وتخصص 100 مليون وون

منذ 6 س

حظرت الأرجنتين بورصات العملات المشفرة من تزويد منصات مراهنات غير مرخّصة بخدماتها، وتواجه عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و4 سنوات

منذ 18 س

ماستركارد تحصل على BitLicense من هيئة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، وتستهدف العملات المستقرة والإيداعات المُرمّزة

منذ 18 س

يخطط Polymarket لفرض متطلبات اعرف عميلك KYC لمعالجة مخاطر العقوبات والامتثال

تحليل متعمق