تتزايد عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفّرة عبر الولايات المتحدة
فقد الأمريكيون رقماً قياسياً بلغ 11.36 مليار دولار بسبب الاحتيال المرتبط بالعملات المشفّرة في 2025، وفقاً لتقرير أحدث تقرير لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). تمثل هذه الأرقام زيادة قدرها 22% عن عام 2024، وتُظهر أن عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفّرة لا تزال تشكل تهديداً كبيراً، حتى مع ازدياد شيوع الأصول الرقمية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه تلقّى 181,565 شكوى مرتبطة بالعملات المشفّرة في 2025، بزيادة قدرها 21% عن العام الذي سبقه. تشير هذه الزيادة الحادة إلى أن المحتالين ما زالوا يحققون النجاح عبر استخدام الأصول الرقمية لتحريك الأموال بسرعة وبهدوء. وحتى مع تشديد إنفاذ القانون وزيادة الوعي العام، يظل العديد من المستهلكين يقعون في هذه الفخاخ.
احتيال الاستثمار يتسبب في أكبر قدر من الضرر
تسببت عمليات الاحتيال المتعلقة باستثمارات العملات المشفّرة في الحصة الأكبر من الخسائر مرة أخرى في 2025. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن هذه المخططات أسفرت عن 61,559 شكوى و7.23 مليار دولار في خسائر. وكانت هذه الإجماليّة أعلى بنسبة 25% مقارنةً بعام 2024.
كما أظهر التقرير مدى شدة الضرر الذي لحق بالعديد من الضحايا:
- بلغ متوسط الخسارة المبلّغ عنها 62,604 دولار
- قال 18,589 شخص إنهم خسروا أكثر من 100,000 دولار
- قدّم الأمريكيون الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاماً فأكثر 44,555 شكوى مرتبطة بالعملات المشفّرة
- فقد الضحايا الأكبر سناً ما يقرب من 2.76 مليار دولار في عمليات الاحتيال المتعلقة باستثمار العملات المشفّرة وحدها
علاوة على ذلك، ارتفعت الخسائر المرتبطة باحتيال ماكينات الصراف الآلي والأكشاك الخاصة بالعملات المشفّرة بنسبة 58% على أساس سنوي إلى 389 مليون دولار. غالباً ما تبدو هذه الأجهزة بريئة، لكن المحتالين يستخدمونها للضغط على الضحايا لإرسال الأموال بسرعة.
الجهات الرسمية تُكثّف ردّها
ربط مسؤولون فيدراليون العديد من أسوأ عمليات الاحتيال المعروفة باسم “الذبح بالتسمين” بـ جماعات الجريمة المنظمة العاملة في جنوب شرق آسيا. وفي ردّ على ذلك، أطلقَت وزارة العدل قوة عمل مركز الاحتيال (Scam Center Strike Force) في 2025. تشمل المبادرة دعماً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرّية والجهات الأخرى.
حتى الآن، ساعدت هذه المبادرة السلطات في الاستيلاء على نطاقات واستعادة أصول مرتبطة بعمليات احتيال مزعومة. ومع ذلك، تُظهر أحدث أرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحتالين ما زالوا يتحركون بسرعة أكبر من جهود الوقاية في كثير من الحالات.
ومع نمو تبنّي العملات المشفّرة، من المرجح أن يتزايد الضغط على الجهات التنظيمية والبورصات وإنفاذ القانون لتعزيز الحماية ضد الاحتيال. والرسالة بسيطة: قد تكون العملات المشفّرة مبتكرة، لكن المحتالين يتكيّفون بالسرعة نفسها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 6 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 7 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 10 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 19 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 22 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 23 س
