يقرّ روّاد الترويج للعملات المشفّرة بيتكوين رودني بالذنب في قضية احتيال هايبرفاند بقيمة 1.8 مليار دولار

قدم رودني بيرتون، المعروف على نطاق واسع في مجتمع العملات الرقمية باسم “Bitcoin Rodney”، اعترافاً بالذنب في دوره ضمن قضية الاحتيال الضخمة للعملات المشفرة HyperFund. وتقول السلطات الأمريكية إن المخطط جمع ما يقرب من 1.8 مليار دولار من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، ما يجعله واحداً من أكبر قضايا الاحتيال في مجال العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.

قدّم بيرتون اعترافه بالذنب في 15 يونيو أمام محكمة اتحادية. واعترف بالتآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة، وفقاً لوزارة العدل الأمريكية.

HyperFund وعدت بعوائد مرتفعة

كانت HyperFund، التي عملت أيضاً تحت أسماء مثل HyperVerse وHyperNation، تجذب المستثمرين عبر الترويج لباكّات عضوية مرتبطة باستثمارات في العملات المشفرة. وزعمت المنصة أن المستخدمين يمكنهم تحقيق عوائد يومية تتراوح بين 0.5% و1%.

كما اقترح المروّجون أن المستثمرين يمكنهم مضاعفة أو حتى ثلاثية مدفوعاتهم مع مرور الوقت. ومع ذلك، يقول المدّعون إن هذه الوعود اعتمدت على ادعاءات تتعلق بعمليات تعدين كبيرة النطاق للعملات المشفرة لم تكن موجودة.

تقدّر الاتهامات من المحققين الفيدراليين أن المخطط جمع ما يقرب من 1.9 مليار دولار من المستثمرين بين عامي 2020 و2022.

تشمل الاتهامات الرئيسية ما يلي:

• وعود بعوائد يومية بدت مرتفعة بشكل غير معتاد
• ادعاءات بعمليات تعدين للعملات المشفرة لم تكن حقيقية
• اعتماد كبير على تجنيد مستثمرين جدد
• قيود على عمليات السحب بدأت في منتصف 2021

السلطات تواصل ملاحقة الشخصيات الرئيسية

تُظهر سجلات المحكمة أن بيرتون واجه سابقاً تهمات إضافية، بما في ذلك تآمر الاحتيال عبر الأسلاك، والاحتيال عبر الأسلاك، وغسل الأموال. ويزعم المدّعون أنه لعب دوراً رئيسياً في الترويج لـ HyperFund والمساعدة في نقل أموال المستثمرين عبر الشبكة.

وقد أسفر التحقيق بالفعل عن اعترافات بالذنب من أشخاص آخرين مرتبطين بالعملية. وقد اعترفت المروجة بريندا تشونغا سابقاً بدورها، بينما لا يزال يُزعم أن المؤسس المشارك سام لي يواجه إجراءات جنائية ومدنية على حد سواء.

لا يزال احتيال العملات المشفرة محوراً لتنظيمات صارمة

وصفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية HyperFund بأنها مخطط هرمي كبير للعملات المشفرة جمع أكثر من 1.7 مليار دولار على مستوى العالم.

تُبرز القضية الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون للحد من برامج استثمار العملات المشفرة التي تعد بعوائد غير واقعية. ومع استمرار السلطات في ملاحقة المتهمين المتبقين وعمليات الاسترداد، تظل قضية HyperFund مثالاً رئيسياً على المخاطر المرتبطة بمخططات استثمار غير خاضعة للتنظيم في عالم العملات المشفرة.