أعلنت تحالف تبادل الأصول الرقمية (DAXA) في 10 عن إجراء تحقيق مكثف في مشغلي الأصول الافتراضية غير القانونيين، وذكرت 12 شركة إلى الشرطة. استهدف التحقيق المشغلين الذين لم يلتزموا بالتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بموجب المادة 7 من قانون المعلومات المالية الخاص، بمن فيهم من يقومون بتبادل الأصول الافتراضية مقابل الوون الكوري خارج النظام الخاضع للتنظيم عبر تطبيق Telegram ومواقع الويب، وكذلك بورصات خارجية غير مسجلة تجري أعمالًا تستهدف مستخدمين كوريين. وتهدف التحقيق إلى منع وقوع عمليات أعمال للأصول الرقمية غير القانونية خارج الإطار المؤسسي، حيث يقوم المشغلون بتبادل الأصول الافتراضية مقابل الوون الكوري أو تستهدف بورصات خارجية العملاء الكوريين بصورة غير قانونية.
كشف تحقيق DAXA عن 12 من مشغلي الأصول الافتراضية غير القانونيين
حدد التحقيق 12 مشغلًا يزاولون أعمالًا غير قانونية دون تسجيل بموجب قانون المعلومات المالية الخاص: 8 بورصات غير قانونية خارج البورصة (OTC) و4 بورصات خارجية تعمل داخل الدولة. وقد تبيّن أن هؤلاء المشغلين يتاجرون بالأصول الرقمية دون تسجيل صحيح.
بورصات OTC غير القانونية تفرض رسومًا أعلى حتى 62 مرة من المنصات المرخصة
فرضت بورصات OTC غير القانونية رسوم عمولة تداول متوسطة تتراوح بين حد أدنى 1.5% وحد أقصى 10%. ويقارن ذلك بمتوسط 0.16% تفرضه أفضل خمس بورصات محلية، ما يمثل رسومًا أعلى حتى 62 مرة. وحذّرت DAXA من أن الاستعداد لدفع رسوم أعلى بما لا يقل عن 10 مرات يشير إلى احتمال قوي لاستخدام هذه الخدمات في أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالمخدرات والقمار، والتي لا يمكن تداولها عبر القنوات الرسمية.
طلبت بعض بورصات OTC غير القانونية معلومات شخصية، بما في ذلك بطاقات تسجيل الإقامة ونسخ حسابات بنكية من المستخدمين، دون أساس قانوني. وذكرت DAXA أنه رغم تقديم هؤلاء المشغلين ذلك باعتباره عملية تحقق قانونية للهوية، فإنهم ليسوا مزودي خدمات أصول افتراضية مسجلين قانونًا، وبالتالي قد ينتهك جمعهم للمعلومات الشخصية قوانين حماية البيانات الشخصية.
بورصات خارجية غير مسجلة تعمل دون رقابة تنظيمية كورية
تم ضبط عدة بورصات خارجية غير مسجلة تستهدف مستخدمين كوريين عبر مواقع ويب باللغة الكورية، ودعم (أو عرض) المدفوعات بالوون الكوري، وحملات تسويق تستهدف العملاء الكوريين. وتقع هذه البورصات الخارجية غير المسجلة خارج إدارة ومراقبة السلطات المالية، وتفتقر إلى أنظمة كافية لمكافحة غسل الأموال وآليات حماية المستخدمين المطلوبة بموجب القوانين ذات الصلة، كما تجعل من الصعب على المستخدمين الحصول على تعويض إذا وقع ضرر.
تُلزم البورصات المحلية المسجلة بمراقبة المعاملات غير الاعتيادية بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، لكن البورصات الخارجية غير المسجلة تعمل خارج نطاق الإشراف لدى السلطات المالية، ما يخلق فجوات كبيرة في المراقبة للكشف عن ممارسات تداول غير عادلة مثل التلاعب بالسوق.
تعهّد DAXA بمواصلة التعاون ضد المشغلين غير القانونيين
قال كيم جاي-جين، نائب رئيس تحالف DAXA: "يمثل هذا التحقيق المكثف أول حالة لتعاون مزودي خدمات الأصول الافتراضية المحليين المسجلين قانونًا في التصدي للأنشطة غير القانونية. وفيما بعد، سنعزز نظام التعاون داخل القطاع ضد مشغلي الأصول الافتراضية غير القانونيين، ونعمل بجد على حماية المستخدمين بشكل فعّال وخلق سوق سليمة."
الأسئلة الشائعة
ماذا أعلنت DAXA في 10 بخصوص مشغلي الأصول الافتراضية غير القانونيين؟
أعلنت DAXA أنها أجرت تحقيقًا مكثفًا في مشغلي الأصول الافتراضية غير القانونيين، وذكرت 12 شركة إلى الشرطة. وقد حدد التحقيق 8 بورصات OTC غير قانونية و4 بورصات خارجية تعمل دون تسجيل بموجب قانون المعلومات المالية الخاص.
لماذا تكون رسوم بورصات OTC غير القانونية أعلى بكثير من رسوم البورصات المرخصة؟
فرضت بورصات OTC غير القانونية رسوم عمولة تتراوح بين 1.5% و10%، مقارنة بمتوسط 0.16% لدى أفضل خمس بورصات محلية — أعلى حتى 62 مرة. وحذّرت DAXA من أن دفع رسوم أعلى بما لا يقل عن 10 مرات يشير إلى أن هذه الخدمات تُستخدم على الأرجح في أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالمخدرات والقمار التي لا يمكنها استخدام قنوات البورصة الرسمية.
ما المخاطر التي تمثلها بورصات خارجية غير مسجلة على المستخدمين الكوريين؟
تعمل البورصات الخارجية غير المسجلة خارج إشراف السلطات المالية الكورية، وتفتقر إلى أنظمة مكافحة غسل الأموال وحماية المستخدمين المطلوبة، وتجعل التعويض صعبًا إذا وقع ضرر، كما تخلق فجوات في المراقبة لممارسات تداول غير عادلة مثل التلاعب بالسوق، نظرًا لعدم خضوعها لمتطلبات مراقبة المعاملات غير الاعتيادية بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية.
