تخطط وزارة العدل لإسقاط التهم ضد “منظم” مخطط بونزي في BitClub، ماثيو جويتشه، في القضية $722M

2026-07-10 20:32:57

وفقاً لمصادر مطلعة على الموضوع، تخطط وزارة العدل الأمريكية لإسقاط التهم الموجهة إلى ماثيو غويتششي، المزعوم بأنه العقل المدبر لمخطط بونزي لشبكة BitClub. وادعى المدعون أن عملية التعدين بالعملات الرقمية كانت تعمل بوصفها عملية احتيال بقيمة 722 مليون دولار تعود إلى لائحة اتهام عام 2019. وسيتم تقديم قرار إسقاط التهم مع التحفظ، ما يمنع الحكومة من إعادة توجيه التهم نفسها مرة أخرى. وكان ثلاثة متهمين مشاركين في القضية قد أقروا بالذنب مسبقاً، بما في ذلك جوزيف فرانك آبل، الذي اعترف في عام 2020 بالمشاركة في مخطط BitClub، وبالقيام بعرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 9 س

محتال مسجون يُتهم بنقل $290K من العملات الرقمية المصادرة من السجن في يناير 2024

منذ 11 س

وزارة العدل الأمريكية توجه تهمة إلى سجين بسبب تحويله بشكل غير قانوني 290,000 دولار من العملات الرقمية المصادرة

منذ 22 س

احتيال في العملات الرقمية في كوريا الجنوبية: سرقة بقيمة 7.1 مليار وون، وتم استرداد 800 مليون وون فقط

07-09 08:50

القبض على أكثر من ٥٨٠٠ شخص في حملة عالمية لمكافحة الاحتيال بقيادة الإنتربول وكشف شبكة غسيل عملات رقمية عبر السلسلة

تحليل متعمق

تم توجيه تهمة إلى مغسل أموال كريبتو بلغاري بتحريك $290K من أموال مصادرة من السجن

Ethan Brooksمنذ 9 س