وزارة العدل تطلب مصادرة $25M في قضايا الاحتيال الرومانسي والاستثمار

قدّمت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء خمس شكاوى مصادرة مدنية ساعيةً إلى الحصول على أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية، يُزعم أنها مرتبطة بحيل استثمار دولية وحيل الاحتيال العاطفي وحيل “الاسترداد”، تستهدف ضحايا في كندا والولايات المتحدة. وتمت استعادة الأصول عبر تحقيقات منفصلة أجرتها فرقة العمل المعنية بالاحتيال السيبراني، وفقاً لمكتب المدعي الأمريكي عن دائرة كولومبيا ولمكتب واشنطن التابع للخدمة السرية الأمريكية. وحدد المحققون عدة شبكات لغسل الأموال وتأكدوا من وجود آلاف الضحايا في أنحاء العالم ممن تم تضليلهم للاعتقاد بأنهم يجرون استثمارات مشروعة في الأصول الرقمية.

شكاوى وزارة العدل تستهدف 25 مليون دولار عبر خمس قضايا منفصلة

تسعى الشكوى الأكبر إلى نحو 12.1 مليون دولار مرتبطة بمخططات الاحتيال العاطفي التي طالت أكثر من 200 ضحية، مع توجيه العائدات عبر عناوين وسيطة وامتزاجها مع أموال ضحايا آخرين. وتسعى شكوى أخرى إلى 10.4 مليون دولار مرتبطة بأكثر من 270 عملية يُشتبه بأنها تخص ضحايا. وتضمنت ثلاث قضايا أصغر حسابات استثمار وهمية، واحتيالاً ثانوياً يَعرض استرداد الأموال التي سُرقت سابقاً. وذكرت وزارة العدل أن مغسلي الأموال كانوا يتمركزون بشكلٍ أساسي في جنوب شرق آسيا، مع وجود عناوين IP ذات صلة في الصين وماليزيا وكمبوديا.

عملية “First Light 2026” من الإنتربول تسفر عن 5,811 اعتقالاً

تأتي الشكاوى في أعقاب عملية منسقة من الإنتربول تستهدف عمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية والشبكات المالية التي تُستخدم لغسل عائداتها. شملت عملية First Light 2026 مشاركة 97 دولة وإقليماً، وأدت إلى 5,811 اعتقالاً واعتراض 283 مليون دولار من الأصول غير المشروعة. وقال الإنتربول إن العملية حددت أكثر من 142,000 ضحية وحجبت أكثر من 31,000 حساب بنكي. وكشفت السلطات التايلاندية عن شبكة يُزعم أنها حوّلت عائدات الاحتيال العاطفي إلى عملات رقمية، واستخدمت مبادلات عبر السلسلة للرموز لإخفاء الأثر. وأجرى محفظة مرتبطة بأحد المشتبه بهم في غسل الأموال معالجةً بقيمة تزيد على 122.5 مليون دولار من العملات الرقمية على مدار 10 أشهر.

السلطات الأمريكية صادرت 61 مليون دولار USDT في فبراير

في فبراير، صادرت عناصر اتحادية أكثر من 61 مليون دولار من عملة مستقرة USDT من عناوين يُزعم أنها استُخدمت لغسل عائدات من منصات استثمار احتيالية. وقال المحققون إن المحتالين اكتسبوا الثقة أولاً عبر علاقات عاطفية، ثم وجّهوا الضحايا إلى منصات تداول وهمية قبل نقل أموالهم عبر عدة محافظ.

الأسئلة الشائعة

ماذا قدّمت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء؟

قدّمت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء خمس شكاوى مصادرة مدنية ساعيةً إلى الحصول على أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية، يُزعم أنها مرتبطة بحيل استثمار دولية وحيل الاحتيال العاطفي وحيل “الاسترداد”، تستهدف ضحايا في كندا والولايات المتحدة.

كم مقدار العملات الرقمية الذي سعت الشكوى الأكبر إلى مصادرتها؟

تسعى الشكوى الأكبر إلى نحو 12.1 مليون دولار مرتبطة بمخططات الاحتيال العاطفي التي طالت أكثر من 200 ضحية، مع توجيه العائدات عبر عناوين وسيطة وامتزاجها مع أموال ضحايا آخرين.

ما نتائج عملية الإنتربول First Light 2026؟

شملت عملية First Light 2026 مشاركة 97 دولة وإقليماً، وأدت إلى 5,811 اعتقالاً واعتراض 283 مليون دولار من الأصول غير المشروعة. وقال الإنتربول إن العملية حددت أكثر من 142,000 ضحية وحجبت أكثر من 31,000 حساب بنكي.