أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) إرشادات محدّثة لمكافحة غسل الأموال (AML) في 16 يونيو، تشترط على شركات العملات المشفرة العاملة في دبي إدماج بيانات الوقت الحقيقي الخاصة بدول تصنّفها فرقة العمل المالي FATF ضمن فئات عالية المخاطر، وكذلك بيانات الدول المدرجة في القوائم السوداء، ضمن نماذج احتساب المخاطر، بما يستبدل آليات التتبّع الساكنة السابقة للامتثال.

وتُلزم القواعد الجديدة بإجراء تقييمات للمخاطر مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع تحديثات فورية إذا تغيّرت هياكل التشغيل أو خطوط المنتجات بشكل جوهري. كما يتعين على الشركات إجراء تقييم منفصل لمخاطر التمويل المتعلق بالانتشار وتمويلات العقوبات المالية الموجّهة بدلًا من دمجهما ضمن مراجعات امتثال AML. وذكرت VARA أن مسؤوليات خفض المخاطر المتبقية تقع بالكامل على مسؤولي الامتثال والإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة، في علامة على التحول من تطبيق إنفاذ قائم على ما بعد وقوع الحوادث إلى إدارة استباقية للمخاطر النظامية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

تطلب هيئة VARA في دبي من شركات العملات المشفرة تحديث نماذج المخاطر كل 3 أشهر

منذ 1 س

هيئة الأوراق المالية في إسبانيا CNMV تصدر تحذيراً نهائياً قبل انتهاء الانتقال بموجب إطار MiCA في 30 يونيو

منذ 2 س

المكسيك تدفع لإجراء إصلاحات على قانون Fintech 2.0 بهدف وضع لوائح أكثر وضوحاً للأصول المشفرة

منذ 3 س

تطلب VARA من شركات التشفير في دبي دمج القوائم السوداء التابعة لهيئة FATF وتحديث ملفات المخاطر كل 3 أشهر

منذ 15 س

البنك المركزي الفلبيني يحظر العملات الخصوصية ويشدّد قواعد إدراج العملات المشفرة

تحليل متعمق