حُكم على مؤسس eFishery بالسجن 9 سنوات بتهمة $300M الاحتيال

وذكرت بلومبرج أن محكمة مقاطعة باندونغ في إندونيسيا حكمت على مؤسس شركة eFishery، جبران هوزاييفا، بالسجن لمدة 9 سنوات بتهم الاختلاس وغسل الأموال المرتبطة بفضيحة محاسبة بقيمة US$300 مليون(، وفقًا لـ Bloomberg. كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 1 مليار روبية )تقريبًا US$58,000( ومنحت هوزاييفا سبعة أيام للاستئناف. وأتى الحكم بعد نحو عام واحد من اعتراف هوزاييفا بتزوير الحسابات في شركة ناشئة لتربية الأحياء المائية في إندونيسيا.

حكم المحكمة والْعقوبة

وجدت محكمة مقاطعة باندونغ هوزاييفا مذنبًا بالاختلاس وغسل الأموال عقب تحقيق في انهيار عمليات eFishery. كان المدعون قد طلبوا مدة 10 سنوات وقالوا إن القضية تسببت بخسائر تزيد عن 69 مليار روبية $4 تقريبًا US)مليون( مع الإضرار بثقة المستثمرين في القطاع.

اكتشاف الاحتيال وانهيار الشركة

انهارت eFishery بعد أن كشف فحص مجلس الإدارة أن الشركة، على ما يُزعم، بالغت في إيراداتها وأرباحها لسنوات. وبدأ سوء السلوك في أواخر 2018 خلال فترة نقص في النقد واُستخدم لجذب تمويل المستثمرين، وفقًا لبيانات نُسبت إلى هوزاييفا.

آليات الاحتيال

اكتشف المحققون مخططًا معقدًا يتضمن سجلات محاسبية متوازية وشركات وهمية متعددة—كيانات قانونية أُنشئت في المقام الأول لتحريك الأموال أو إخفاء المعاملات بدلاً من العمل كشركات حقيقية. وتم العثور على فجوة كبيرة بين ادعاءات eFishery بشأن استخدام وحدات التغذية الآلية والتقديرات الفعلية لعدد الأجهزة التي تم نشرها وبقيت ترسل البيانات. ويُزعم أن التقارير الداخلية في eFishery كانت تضخم الأداء التجاري على نطاق واسع.

أثر القضية على المستثمرين والاستجابة التنظيمية

كانت شركة SoftBank Group وTemasek Holdings تمتلكان أسهمًا مفضلة في eFishery وواجهتا استرداد جزء صغير فقط من استثماراتهما. وقد دفعت القضية إلى إعادة تقييم أوسع لمخاطر الشركات الناشئة في جنوب شرق آسيا، حيث طبقت شركات رأس المال الاستثماري الآسيوية إجراءات تدقيق أشد سَمة وطلبت حماية تعاقدية أقوى. كما أن تداعيات القضية أضرت كذلك بثقة قطاع التكنولوجيا في إندونيسيا على نطاق أوسع.

تقوم الجهة التنظيمية المالية في إندونيسيا بصياغة قواعد جديدة تتطلب إجراء عمليات تدقيق للشركات الناشئة التي تجمع أكثر من 100 مليار روبية $6 تقريبًا US)مليون. وقد لاحظ المراقبون في الصناعة أن هذه القضية تُظهر "تأثير هالة ESG"—أي الميل إلى أن تساعد بيانات مهمة البيئة والاجتماع والحوكمة على جعل المستثمرين أقل احتمالًا لمراجعة إشارات التحذير في العمليات التجارية للشركة.