بوابة الأخبار، 29 أبريل — حُكم على مواطن فرنسي-أرجنتيني، ماكسميلين دي هووب كارتييه، بالسجن لمدة ثماني سنوات لقيامه بتشغيل منصة لتبادل العملات المشفرة دون ترخيص وغسل أكثر من $470 مليون دولار عبر شركات واجهة وحسابات للعملات المشفرة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

تولى كارتييه تشغيل منصة لتبادل العملات المشفرة خارج البورصة بدءًا من عام 2018، وكان يسيطر على شبكة كبيرة من شركات واجهة أمريكية. خدع كارتييه البنوك من خلال الادعاء بشكل كاذب بأن أعماله تتعلق بنشر البرمجيات وتطويرها، في حين أنه كان يحول العملات المشفرة إلى عملة صعبة وينقل الأموال عبر الولايات المتحدة إلى منظمات إجرامية في كولومبيا ودول أخرى. اعترف كارتييه بأنه يدير نشاطًا لنقل الأموال دون ترخيص وبتحريف أنشطة أعماله إلى البنوك.

بعد أن تم الاستيلاء على حساباته في عام 2021، قدم كارتييه للعملاء الفيدراليين سجلات مزورة، مدعيًا بشكل كاذب أنه كان يتقدم للحصول على ترخيص لنقل الأموال، مما أدى إلى إعادة جزئية للأموال المصادرة. وقد طُلب منه مصادرة ما يقارب $2.36 مليون دولار في العمولات وحسابات شركات الواجهة ذات الصلة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

04-29 00:35

كندا تحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة مع تزايد حالات الاحتيال؛ مشروع القانون C-25 يقيّد التبرعات السياسية

04-28 09:17

احتيال في العملات المشفرة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستنزف مدخرات تقاعد المسنّة $300K ؛ مكتب التحقيقات الفيدرالي يبلّغ $11B عن خسائر احتيال بالعملات المشفرة لعام 2025

04-28 09:01

السلطات الفرنسية تتهم 88 شخصًا بسبب الارتفاع في هجمات ربط البراغي العنيفة للعملات المشفرة

04-28 03:07

因比特币欺诈在塞班岛针对老年女性被判71个月

04-26 02:09

加州男子因 $263M 加密货币欺诈计划被判70个月

تحليل متعمق