بوابة الأخبار، 29 أبريل — حُكم على مواطن فرنسي-أرجنتيني، ماكسميلين دي هووب كارتييه، بالسجن لمدة ثماني سنوات لقيامه بتشغيل منصة لتبادل العملات المشفرة دون ترخيص وغسل أكثر من $470 مليون دولار عبر شركات واجهة وحسابات للعملات المشفرة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
تولى كارتييه تشغيل منصة لتبادل العملات المشفرة خارج البورصة بدءًا من عام 2018، وكان يسيطر على شبكة كبيرة من شركات واجهة أمريكية. خدع كارتييه البنوك من خلال الادعاء بشكل كاذب بأن أعماله تتعلق بنشر البرمجيات وتطويرها، في حين أنه كان يحول العملات المشفرة إلى عملة صعبة وينقل الأموال عبر الولايات المتحدة إلى منظمات إجرامية في كولومبيا ودول أخرى. اعترف كارتييه بأنه يدير نشاطًا لنقل الأموال دون ترخيص وبتحريف أنشطة أعماله إلى البنوك.
بعد أن تم الاستيلاء على حساباته في عام 2021، قدم كارتييه للعملاء الفيدراليين سجلات مزورة، مدعيًا بشكل كاذب أنه كان يتقدم للحصول على ترخيص لنقل الأموال، مما أدى إلى إعادة جزئية للأموال المصادرة. وقد طُلب منه مصادرة ما يقارب $2.36 مليون دولار في العمولات وحسابات شركات الواجهة ذات الصلة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
اتهم مؤسس Believe بن باستيرناك باستخراج $54M في رسوم عبر ترحيل Launchcoin
خبر بوابة، 29 أبريل — تزعم دعوى قضائية جماعية أن مؤسس Believe بن باستيرناك استخرج $54 مليونًا في رسوم عبر عملية ترحيل Launchcoin، وفقًا لـ ChainCatcher. وتدعي الدعوى أن عملية الترحيل تضمنت فترة نافذة مدتها أسبوعان أدت إلى تخفيف حصة حاملي الرموز,
GateNewsمنذ 10 د
وكالة سنغافورة لمكافحة الفساد تحذر من تحديات الإنفاذ التي تفرضها العملات المشفرة
رسالة أخبار بوابة، 29 أبريل — سلط مكتب التحقيقات في الممارسات الفاسدة في سنغافورة (CPIB) الضوء على أن التقنيات الناشئة، ولا سيما العملات المشفرة، تُبرز تحديات كبيرة أمام إنفاذ القانون والتحقيقات. وجرى الحديث خلال مؤتمر صحفي سنوي لإصدار البيانات لدى المكتب، حيث قال مسؤولون في CPI
GateNewsمنذ 20 د
شراكة World Liberty Financial تواجه تدقيقًا بسبب الروابط مع أفراد خاضعين لعقوبات أمريكية
تحديث أخبار Gate، 29 أبريل — أعلنت شركة World Liberty Financial (WLFI)، وهي مشروع DeFi يضم عائلة ترامب، عن خضوعه لتدقيق بعد أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في 28 أبريل بأن شراكتها مع شركة مشاريع الأصول الرقمية AB تتضمن أفرادًا فرضت عليهم الحكومة الأمريكية عقوبات بسبب
GateNewsمنذ 38 د
قدمت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكيّة (CFTC) شكوى ضد ولاية ويسكونسن، ومنذ شهر واحد فقط تم رفع دعاوى في 5 ولايات للدفاع عن اختصاص سوق التنبؤات
وفقًا لما أوردته The Block، فقد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية في 28 أبريل لدى المحكمة الفيدرالية الجزئية للمنطقة الشرقية من ولاية ويسكونسن. وهذه هي المرة الخامسة خلال الشهر الماضي التي تقاضي فيها لجنة CFTC بشأن مسألة الاختصاص الخاصة بسوق التنبؤات. وتؤكد شكوى لجنة CFTC أن لديها «اختصاصًا حصريًا» بشأن أسواق التنبؤات، قائلةً إن ولاية ويسكونسن تحاول تصنيف الأسواق التي تخضع للرقابة الفيدرالية على أنها جرائم، وهو ما ينتهك نظام الرقابة الفيدرالية الذي صممه الكونغرس.
MarketWhisperمنذ 47 د
تم رفض طلب إعادة النظر الخاص بـ سام بانكمان-فرايد، وقال القاضي: ادعاءات الأدلة الجديدة لا أساس لها
في 28 أبريل، أصدر القاضي لويس كابلان من المحكمة الفيدرالية الجزئية للمنطقة الجنوبية في نيويورك الأمريكية، في أمر قضائي، قرارًا رسميًا برفض طلب إعادة المحاكمة الذي قدمه سام بانكمان-فرايد (SBF)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX والمؤسس المشارك السابق، وحكم بأن ادعاءه بشأن "الأدلة الجديدة" كان "لا أساس له على عدة أُطر مستقلة وكافية". كما رفض القاضي كابلان في اليوم نفسه طلب SBF الرامي إلى سحب طلبه.
MarketWhisperمنذ 1 س
استنزاف محفظة بيتكوين $4M للمؤسس المشارك لشركة ASOS بعد الوفاة في تايلاند
بوابة الأخبار رسالة، 29 أبريل — بعد وفاة المؤسس المشارك لشركة ASOS كوينتن جريفيثز في 9 فبراير 2026، في باتايا، تايلاند، تم تحويل ما يقرب من $4 مليون في أصول بيتكوين من محفظته إلى عناوين غير معروفة في ثلاث عمليات منفصلة خلال أيام من وفاته. أطلقت الشرطة التايلاندية
GateNewsمنذ 1 س
