أصدرت هيئة الرقابة المالية في إستونيا (FSA) في 9 مايو تحذيرًا للمستثمرين بشأن شركة BB Trade Estonia OÜ (التي تدير بورصة أصول رقمية Zondacrypto)، مشيرةً إلى أن Zondacrypto لم تنشر على موقعها ورقةً بيضاء للعملة المشفرة «TeamPL»، بما يُخالف أحكام المادة 9، الفقرة 1 من إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA).
تفاصيل انتهاكات MiCA والتحذير الرسمي من هيئة الرقابة المالية في إستونيا
استنادًا إلى التحذير الرسمي الصادر عن هيئة الرقابة المالية في إستونيا، لم تنشر Zondacrypto على موقعها ورقةً بيضاء للعملة المشفرة «TeamPL». وأوردت هيئة الرقابة في بيانها: «يُعدّ هذا مخالفةً (لـMiCA) المادة 9، الفقرة 1، التي تنص على ضرورة الاحتفاظ ببيانات ورقة الأصول المشفرة البيضاء على موقع المُصدر أو الجهة التي تسعى إلى إدراجها، وذلك حتى تصبح الأصول المشفرة مملوكةً من الجمهور».
ووجّهت هيئة الرقابة هذا التحذير إلى BB Trade Estonia OÜ، وهي الكيان القانوني الذي تقف خلفه Zondacrypto.
مشكلة سحب الأموال والتحقيقات التنظيمية في بولندا
بحسب ما نقلته Cointelegraph، بدأ المحققون في بولندا التحقيق مع Zondacrypto في أبريل 2026، وذلك بشأن مشكلات سحب الأموال التي أبلغ عنها المستخدمون وشكاوى عدم القدرة على الوصول إلى الأموال. وتَمّ نشر آخر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس التنفيذي لـZondacrypto برزيميسواف كرال (Przemysław Kral) في 16 أبريل 2026، ومنذ ذلك الحين لم تُنشر محتويات جديدة. وأفادت وسائل إعلام محلية في بولندا أن كرال سافر إلى إسرائيل خلال فترة بدء التحقيق داخل جهات إنفاذ القانون في بولندا، ويحمل الجنسية الإسرائيلية.
أزمة الوصول إلى محفظة باردة وإقرار كرال العلني
وفقًا لتقارير Cointelegraph، قال الرئيس التنفيذي لـZondacrypto كرال في أبريل 2026 إن البورصة لا تستطيع الوصول إلى محفظة باردة تضم نحو 4,500 بيتكوين (BTC)، وبقيمة تقارب 3.6 مليار دولار عند وقت إعداد هذا التقرير. وذكر كرال أن مؤسس Zondacrypto والرئيس التنفيذي السابق سيلفستر سوزيك (Sylwester Suszek) لم يُسلّم مفاتيح تلك المحفظة الخاصة مطلقًا، وأن سوزيك غير معروف مكانه منذ عام 2022. ونفى كرال الشائعات المتعلقة بإفلاس البورصة، وأكد أن البورصة ستفيّ بالتزامات جميع العملاء.
وبحسب ما قاله كرال إلى Cointelegraph في فبراير 2026، فإن مقر الشركة يقع خارج بولندا لأن تنظيم العملات المشفرة في بولندا لم يتوافق بعد مع إطار MiCA الخاص بالاتحاد الأوروبي. وقال: «رغم أننا شركة متجذرة في بولندا، وكوننا أكبر المشاركين في سوق العملات المشفرة البولندي، فإننا نعمل خارج بولندا منذ سنوات طويلة».
الأسئلة الشائعة
ما السبب المحدد وراء تحذير هيئة الرقابة المالية في إستونيا لـZondacrypto، وما الأساس التنظيمي الذي استندت إليه؟
وفقًا للتحذير الرسمي الصادر عن هيئة الرقابة المالية في إستونيا، لم تنشر Zondacrypto على موقعها ورقةً بيضاء للعملة المشفرة «TeamPL»، بما يُخالف أحكام المادة 9، الفقرة 1 من MiCA التابعة للاتحاد الأوروبي. وتَنص هذه الفقرة على ضرورة الاحتفاظ ببيانات ورقة الأصول المشفرة البيضاء على موقع المُصدر أو الجهة التي تتقدم بطلب إدراجها، وذلك حتى تصبح الأصول المشفرة مملوكةً من الجمهور.
كم عدد BTC المرتبط بمشكلة المحفظة الباردة لدى Zondacrypto؟
بحسب ما نقلته Cointelegraph، أفاد كرال في أبريل 2026 بأن المحفظة الباردة التي لا تستطيع البورصة الوصول إليها تحتوي على نحو 4,500 BTC، وبقيمة تقارب 3.6 مليار دولار عند وقت إعداد هذا التقرير؛ كما ذكر كرال أن الرئيس التنفيذي السابق سوزيك لم يُسلّم المفاتيح الخاصة، وأن سوزيك غير معروف مكانه منذ عام 2022.
متى بدأ مسؤولو بولندا التحقيق مع Zondacrypto؟
بحسب ما نقلته Cointelegraph، بدأ محققون في بولندا التحقيق في أبريل 2026 بشأن مشكلات سحب الأموال التي أبلغ عنها المستخدمون وشكاوى عدم القدرة على الوصول إلى الأموال.
