في تقريرها الصادر يوم الخميس، حذّرت فرقة العمل الماليّة (FATF) من أن المجرمين يستغلون على نحو متزايد العملات المستقرة لأغراض التمويل غير المشروع؛ إذ إن 83% من الولايات القضائية التي شملها الاستطلاع تعتمد الآن قاعدة السفر، مقارنةً بـ73% قبل عام.

وتُلزم قاعدة السفر الصادرة عن FATF المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية بمشاركة معلومات المُرسِل والمُستقبِل للمعاملات المشفّرة عبر الحدود التي تتجاوز عتبة 1,000 دولار (أو 1,000 يورو)، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من الاعتماد القانوني، حثّت FATF الولايات القضائية على تسريع تنفيذ معايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفّرة وإنفاذها، مستشهدةً بوجود فجوات تنظيمية يواصل الفاعلون غير المشروعين استغلالها.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 14 س

ست جهات اتحادية أمريكية تدفع قواعد إطار عمل العملات المستقرة إلى الأمام قبل الموعد النهائي في 18 يوليو

منذ 17 س

تُصدر المملكة المتحدة والولايات المتحدة موقفًا مشتركًا بشأن عملة مستقرة تدعم تغطية احتياطي بنسبة 1:1 وتتيح الوصول إلى الأسواق عبر الحدود

07-15 00:03

تصدر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خارطة طريق للأصول الرقمية تدعم ابتكار العملات المستقرة

07-14 20:00

تنسق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قواعد العملات المستقرة والرمزية؛ تقرير: المشاريع $44B تعزز الاقتصاد سنويًا بحلول 2035

تحليل متعمق

يُعلن بنك تنزانيا عن لوائح للأصول الرقمية لحماية المستثمرين

Ethan Brooksمنذ 9 س