خمسة متهمين حكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات بسبب عصابة فوركس غير قانونية استخدمت العملات المشفرة لتحويل 29.4 مليون دولار

وفقًا لنيابة الشعب في منطقة جينغآن بشانغهاي، صدرت أحكام بالسجن على خمسة متهمين تراوحت مدتها بين سنتين ونصف وست سنوات بتهمة تشغيل شبكة غير قانونية لتحويل العملات الأجنبية استخدمت العملات المشفرة لنقل أكثر من 200 مليون يوان (حوالي 29.4 مليون دولار) إلى الخارج. وساعدت المجموعة عملاء محليين في التحايل على ضوابط الصرف الأجنبي في الصين، مستهدفةً الأثرياء الذين يسعون إلى تحويل أموال إلى الخارج لشراء عقارات أو الهجرة أو التعليم. كما غُرم المتهمون بمبالغ تراوحت بين 300 ألف يوان (44,150 دولارًا) و1.5 مليون يوان (220,780 دولارًا). وقد ألقت السلطات القبض على تسعة أشخاص على صلة بالعملية التي استمرت ثلاث سنوات، والتي تم اكتشافها بعد أن رصدت إدارة الدولة للنقد الأجنبي معاملات غير اعتيادية في يوليو 2024.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات