وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي لولاية أوريغون، تم ترحيل أولينا أوبلامسكا، وهي مواطنة أوكرانية تبلغ من العمر 42 عاماً ومعروفة أيضاً باسم "Lola Ferrari"، من تايلاند إلى الولايات المتحدة، وتمت إحالتها إلى المحكمة في بورتلاند في 11 مايو أمام محكمة فيدرالية، بتهمة المشاركة في مؤامرة لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك، والمتعلقة بمخطط "Forsage" للعملات المشفرة. وقد دفعت بأنها غير مذنبة، لتصبح أول المتهمين الأربعة المشاركين في مخطط بونزي بقيمة 340 مليون دولار يواجهون الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة.

تم احتجاز أوبلامسكا ريثما تبدأ محاكمة أمام هيئة محلفين مقررة في 14 يوليو. وقد تم أخذها في الحجز في فبراير، عندما داهمت السلطات التايلاندية شقة في فوكيت وصادرت هواتف وحواسيب ومستندات. ووفقاً لتحليلات بلوكتشين استشهدت بها وزارة العدل، تلقى أكثر من 80% من مستثمري الإيثريوم في Forsage عائداً من ETH أقل مما أودعوا، كما تلقى أكثر من نصفهم شيئاً. ويدعي المدعون أن المخطط كان يعمل عبر توجيه أموال المستثمرين تلقائياً إلى المشاركين الأقدم من خلال عقود ذكية على إيثريوم وBNB Smart Chain وTron.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

05-17 06:39

السلطات الصينية والفلبينية تقتنص مشتبهًا في مقامرة عبر الحدود في عملية مشتركة، مع تورط يزيد على 200 مليون يوان

05-17 06:32

السناتور وارن يحث هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على التحقيق في WLF التابعة لعائلة ترامب، مشيراً إلى $750M الاقتراض وانهيار 10% لقيمة الرمز في أبريل

05-17 05:19

قامت السلطات التايلاندية بمداهمة عملية غير قانونية لتعدين البيتكوين، واكتشفت 80,000 دولار في سرقة للكهرباء

05-17 04:41

شرطة صينية تفكك عصابة احتيال عبر الاتصالات تستهدف القاصرين، وتضبط 140,000 يوان و2 مليون من العملة الافتراضية

05-17 03:31

شرطة شانغدونغ تُفكك عصابة احتيال تستهدف القُصّر، وتضبط 20,000 من العملة الرقمية

تحليل متعمق