تتبع فرنسا فدية عملات رقمية بقيمة 1.7 مليون يورو إلى شبكة لغسل الأموال عبر الحدود تتضمن فنزويلا في 30 مايو

GateNews

2026-05-30 01:49:26

وفقاً لصحيفة لو موند، تتبعت إنفاذات القانون في فرنسا في 30 مايو 1.7 مليون يورو من فدية بالعملات المشفرة مرتبطة بقضية اختطاف وقعت في 2023، إلى شبكة لغسل أموال عبر الحدود تمتد عبر عدة دول. ومرت الفدية، التي دُفعت على دفعتين، عبر محافظ عملات مشفرة متعددة يسيطر عليها أجانب. وتتبع المحققون 131,000 دولار من الأموال إلى محفظة للعملات المشفرة يسيطر عليها مواطن فنزويلي، ما كشف كيف تستغل الشبكات الإجرامية التحويلات المشفرة عبر الحدود والحسابات المجهولة في عمليات غسل الأموال.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 12 س

يقول مسؤول أمريكي إن بيسنت إن مبلغ 1 مليار دولار من العملات الرقمية الإيرانية جرى مصادرتها

05-29 12:13

محقّقون شرطة أوكرانيون سابقون متهمون بابتزاز 2.2 مليون دولار من روّاد الأعمال في مجال العملات المشفّرة

05-28 13:25

المنظم الأعلى في فرنسا يحذّر شركات العملات المشفرة غير المرخصة من التعرض للملاحقة القضائية بحلول 30 يونيو

05-28 04:14

رجل من فلوريدا يُعتقل لسرقة 1.9 مليون دولار من بيتكوين من صاحب عمل سابق باستخدام عبارة البذور في 2020

05-28 03:35

الشرطة الكورية الجنوبية تشكّل فرقة عمل لمكافحة غسل الأموال المرتبط بـ USDT وتخصص 100 مليون وون

تحليل متعمق