أخبار Gate، في 20 مارس، أصدرت محكمة مقاطعة يونغتان في مدينة شيانتان بمقاطعة هونان حكمها في قضية من قضايا التستر وإخفاء عائدات الجريمة، حيث تم إدانة شبكة غسل أموال جديدة تستخدم تجارة مشروبات ماو تاي كغطاء والعملات الرقمية كقناة. تم قطع هذه الشبكة تمامًا، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 6.84 مليون يوان، وحُكم على جميع المتهمين الثمانية بالسجن.
كانت هذه العصابة تتوزع الأدوار بشكل واضح وتتمتع بسرية عالية. حيث قام السيد تشن باستخدام برامج الاتصالات المشفرة خارج البلاد للتواصل مع الجهات العليا، واستلم أموال الاحتيال عبر الاتصالات الهاتفية، وتواصل مع «U商» لإتمام عمليات تحويل وتداول العملات الرقمية؛ وكان السيد شي مسؤولاً عن توفير أدوات الجريمة وإحصاء تفاصيل الأموال؛ أما السيد هوانغ فكان يستخدم تجارة مشروبات ماو تاي كغطاء لتمويه مسار تحويل الأموال الحقيقي؛ وساعد باقي الأعضاء في تسوية الأموال ونقل المعلومات.
استخدمت هذه العصابة تجارة مشروبات ماو تاي المزيفة كمرحلة «تبييض» للأموال، حيث كانت تخفي أموال الاحتيال الخارجية وتظهرها كدخل مشروع قانوني، ثم يتم تحويلها إلى عملات رقمية وإعادتها إلى الجهات العليا، مع خصم عمولة غير قانونية بنسبة 8% عن كل عملية «تبييض». وفي ديسمبر 2023، بعد أن تقدم أحد الضحايا بشكوى، ظهرت هذه السلسلة السوداء والرمادية التي كانت تختبئ وراء تجارة المشروبات الشهيرة.
بعد وقوع الحادث، تدخلت محكمة مقاطعة يونغتان مبكرًا في التحقيق، وقادت الشرطة في جمع بيانات تدفق الأموال التي تجاوزت 20 مليون يوان، بالإضافة إلى كميات هائلة من البيانات الإلكترونية، مما مكن من استهداف كامل السلسلة وجمع الأدلة اللازمة. وفي النهاية، حكمت المحكمة على السيد شي و7 من شركائه بالسجن من 2 إلى 6 سنوات بتهمة التستر وإخفاء عائدات الجريمة؛ أما السيد ليانغ، الذي كانت حالته أخف، فحُكم عليه بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة سنة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
السيناتور وارن تضغط على ماسك عبر X بشأن مخاطر أموال المال، مستشهدةً بمخاوف بشأن العملات المستقرة والثغرات التنظيمية
طلبت السيناتور إليزابيث وارن من إيلون ماسك تفاصيل حول X Money، وهي ميزة مدفوعات على X، ما أثار مخاوف بشأن مخاطر العملات المستقرة، والمسائل التنظيمية، والاستقرار المالي، وخصوصية البيانات، مع موعد رد مقرر في 21 أبريل 2026.
GateNewsمنذ 5 س
استردت فلوريدا وماساتشوستس معًا أصولًا مشفرة بقيمة 5.4 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال
استعادت المديرية العامة في ولاية فلوريدا ومكتب عمدة مقاطعة مارين ما قيمته 5.4 ملايين دولار من أصول العملات المشفرة المختلسة في عملية احتيال، حيث يشمل ذلك مخطط استثمار يتخذ من العلاقات العاطفية ستارًا. تم بالفعل إرجاع جزء من الأموال إلى ضحايا في فلوريدا وماساتشوستس، وضمن هذا السياق، تمكنت CFEU منذ تأسيسها من استرداد 7.2 ملايين دولار، كما توجد أصول بقيمة 12.6 مليون دولار قيد التجميد. كما نفذت ولاية ماساتشوستس عدة إجراءات إنفاذ لإغلاق مواقع الاحتيال واسترداد الأموال.
MarketWhisperمنذ 9 س
تطلق Kalshi بوابة الوالدين والتحقق بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاستخدام غير المشروع للقُصّر في سوق التنبؤات
تُقدّم Kalshi بوابةً أبوية للتحقق من الهوية والمصادقة عبر صورة سيلفي لمنع القاصرين من التحايل على قيود العمر. ويأتي ذلك بعد تدقيق بشأن مدى امتثالها للوائح أسواق التنبؤ في ظل استمرار الدعاوى القضائية.
GateNewsمنذ 10 س
تستعيد فلوريدا وماساتشوستس 5.4 مليون دولار في أصول الاحتيال بالعملات المشفرة من مخطط خداع رومانسي
استعادت السلطات في فلوريدا وماساتشوستس مبلغ 5.4 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال استثمارية متصلة بجرائم الاحتيال الرومانسي، حيث تلقّى الضحايا مبالغ رد جزئي. ما تزال الجهود جارية لمكافحة احتيال العملات المشفرة، مع وجود أصول إضافية قيد التقاضي.
GateNewsمنذ 10 س
تمت انتقاد تجميد USDC لأنه بطيء جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: بالتأكيد سننتظر أوامر المحكمة حتى يتم التجميد، ورفض إجراء تجميد من تلقاء أنفسنا
تبيّن أن الرئيس التنفيذي لشركة Circle، Jeremy Allaire، أعلن أنه ما لم تتلقَّ الشركة أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم بتجميد عناوين المحافظ تلقائيًا. وحتى في ظل الجدل بشأن غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، لا تزال Circle تصر على الالتزام بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
Jeremy Allaire يحدد خط Circle في إنفاذ القانون
-----------------------------
مع تقلبات وأحداث متسارعة تجتاح سوق العملات المشفرة عالميًا، أدلى الرئيس التنفيذي لجهة إصدار العملات المستقرة Circle، Jeremy Allaire، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بخصوص أكثر القضايا حساسية في السوق: "تجميد الأصول". وأشار إلى أنه رغم أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم الشركة بن
CryptoCityمنذ 23 س
