موقوف متهم بإزالة $290K من العملات الرقمية المصادرة للحكومة

وجه الادعاء الفيدرالي اتهامات إلى Rossen G. Iossifov، البالغ من العمر 53 عامًا، في 8 يوليو/تموز، في المنطقة القضائية الشرقية من كنتاكي، بتقديم المساعدة في إزالة ما يقارب 290,000 دولار من العملات المشفرة من حساب مُصادَر لصالح حكومة الولايات المتحدة، مع وقوع النشاط المزعوم من يناير إلى ديسمبر 2024. ويواجه Iossifov، الذي يقضي بالفعل حكمًا بالسجن 111 شهرًا، اتهامات جديدة بإزالة الممتلكات، والمساعدة والتحريض، والتآمر على غسل الأموال، بعد أن قالت السلطات إنه نسّق عمليات تحويل مُصممة لمنع الحجز الفيدرالي للأصول المحتفظ بها لدى Kraken. تنبع الاتهامات من إدانة سابقة تتعلق بغسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة عبر عملية احتيال مزادات إلكترونية تتخذ من رومانيا مقرًا لها، استهدفت ما لا يقل عن 900 أمريكي، حيث أمرت محكمة فيدرالية بأن تُسلَّم حيازات Kraken كجزء من عقوبته.

Iossifov يمثل أمام المحكمة في اتهامات بإزالة الممتلكات وغسل الأموال

مثل Iossifov في 8 يوليو/تموز أمام المنطقة القضائية الشرقية من كنتاكي، في تهم تتعلق بإزالة الممتلكات، والمساعدة والتحريض، والتآمر لارتكاب غسل أموال. وذكرت مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية من كنتاكي أن التهم تنبع من الدور المزعوم لـ Iossifov في السحب غير المصرح به وتحويل ما يقارب 290,000 دولار من العملات المشفرة التي جرى الاستيلاء عليها ومصادرتها من قبل الولايات المتحدة. وكانت العملات المشفرة محتفظًا بها في حساب مسجل باسم Iossifov لدى Kraken وتم تجميده خلال تحقيق في عملية احتيال المزادات الإلكترونية. وتزعم السلطات أن النشاط بعد الإدانة وقع من يناير إلى ديسمبر 2024، بعد أن أمرت محكمة فيدرالية بتسليم الأصول.

الإدانة السابقة المرتبطة بعملية احتيال مزادات مقرها رومانيا

ترتبط سجلات المحكمة من القضية السابقة بشبكة مقرها رومانيا، حيث روجت لسلع ذات قيمة عالية غير موجودة، وغالبًا مركبات، على منصات منها craigslist وeBay. وبعد أن قدم الضحايا مدفوعات، استلم المشاركون داخل الولايات المتحدة الأموال، وحوّلوا العائدات إلى عملات مشفرة، ثم وجّهوا الأصول إلى مُبيّضي أموال في الخارج. أظهرت أدلة المحاكمة والمرحلة اللاحقة للحكم أن Iossifov غسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة خلال أقل من ثلاث سنوات. وتمكنت النيابة من الحصول على إدانات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالرايتكر والمفسدة (RICO)، والتآمر لارتكاب غسل أموال، ما أسفر عن حكم بالسجن 111 شهرًا.

الادعاء يزعم أن بورصات العملات المشفرة ومُزجّات الأموال غيّبت الأموال المُصادَرة

يذكر لائحة الاتهام الأحدث أن Iossifov نسّق معاملات بين الولايات وعلى مستوى دولي صُممت لمنع السلطات الفيدرالية من وضع اليد على حيازات Kraken والتحكم فيها. واتهم المدعون المشاركين بنقل الأصول المصادرة بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا ماليًا، وأمرَت على وجه التحديد بتسليم العملات المشفرة كجزء من عقوبته. وجرى تتبع العائدات المزعومة عبر عدة منصات لتداول العملات المشفرة وخدمات مزج، والتي يمكن أن تجمع الأصول الرقمية أو تعيد توجيهها من خلال عدد كبير من المعاملات. ويقول الجانب الحكومي إن التحويلات أضعفت سلطته القانونية على الحساب قبل أن تصل الأموال إلى مؤسسة مالية أجنبية بالعملة التقليدية. وزعمت لائحة الاتهام أن Iossifov تآمر مع آخرين لنقل العائدات غير المشروعة عبر عدة بورصات عملات مشفرة وخدمات مزج غير مشروعة، قبل تحويلها في نهاية المطاف إلى عملة ورقية لدى حساب مصرفي في الخارج. وقال مساعد وزير العدل A. Tysen Duva إن وزارة العدل ستلاحق المتهمين الذين وُجهت إليهم تهمة تجاهل أوامر المحكمة والغرامات المالية المفروضة في إجراءات جنائية سابقة.

الأسئلة الشائعة

ما التهم التي يواجهها Rossen Iossifov في لائحة الاتهام الجديدة؟
يواجه Rossen G. Iossifov تهمًا تتعلق بإزالة الممتلكات، والمساعدة والتحريض، والتآمر على غسل الأموال، بسبب المساعدة المزعومة في إزالة ما يقارب 290,000 دولار من العملات المشفرة من حساب مُصادَر لصالح حكومة الولايات المتحدة، مع وقوع النشاط من يناير إلى ديسمبر 2024 بعد أن أمرت محكمة فيدرالية بتسليم الأصول.

ماذا كانت إدانة Iossifov السابقة تتعلق به؟
كانت إدانة Iossifov السابقة تتعلق بالتآمر لارتكاب جريمة بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالرايتكر والمفسدة (RICO)، والتآمر لارتكاب غسل أموال، المرتبط بعملية احتيال مزادات إلكترونية مقرها رومانيا استهدفت ما لا يقل عن 900 أمريكي. وأظهرت أدلة المحاكمة والمرحلة اللاحقة للحكم أنه غسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة خلال أقل من ثلاث سنوات، ما أدى إلى حكم بالسجن 111 شهرًا.