قام المستثمرون برفع دعوى جماعية مقترحة ضد بنك جي بي مورغان تشيس، زاعمين أن البنك مكن من عملية احتيال ضخمة في العملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار، نفذتها شركة الاستثمار المنقرضة جولياث فينتشرز.
تم رفع الدعوى يوم الثلاثاء في محكمة المقاطعة الشمالية لولاية كاليفورنيا من قبل المستثمرين الذين يدعون أنهم تكبدوا خسائر كبيرة بعد وضع أموالهم مع جولياث فينتشرز.
ووفقًا للشكوى، يُزعم أن جي بي مورغان تجاهل علامات تحذير متعددة وأنماط معاملات مشبوهة كان من الممكن أن تكشف عن الطابع الاحتيالي للمخطط.
يجادل المدعون أن البنية التحتية المالية للبنك لعبت دورًا حاسمًا في تمكين العملية من جمع الأموال من المستثمرين.
ويزعمون أن جولياث فينتشرز استخدمت حسابات وخدمات دفع مقدمة من جي بي مورغان لاستلام ومعالجة ملايين الدولارات من الودائع من أفراد يعتقدون أنهم يستثمرون في استراتيجيات تداول عملات مشفرة شرعية.
وتنص الدعوى على أنه على الرغم من التعامل مع تدفقات مالية كبيرة وغير معتادة مرتبطة بالشركة، فشل البنك في اتخاذ خطوات كافية للكشف عن أو منع الاحتيال المزعوم.
يجادل المستثمرون أن إجراءات المراقبة والامتثال لمكافحة غسيل الأموال كانت ستتمكن من التعرف على النشاط المشبوه في وقت مبكر.
لقد انهارت جولياث فينتشرز منذ ذلك الحين، مما ترك المستثمرين يبحثون عن سبيل قانوني لاسترداد جزء على الأقل من خسائرهم. يطلب المدعون من المحكمة تصنيف القضية كدعوى جماعية حتى يتمكن المستثمرون المتضررون الآخرون من الانضمام إلى الدعوى.
تسلط القضية الضوء على التدقيق القانوني المتزايد الذي تواجهه المؤسسات المالية الكبرى بشأن دورها في تسهيل المعاملات المرتبطة بالاحتيال في العملات المشفرة.
في السنوات الأخيرة، بدأ ضحايا عمليات الاحتيال في الأصول الرقمية في ملاحقة البنوك ومقدمي خدمات الدفع في المحاكم، زاعمين أن الوسطاء الماليين يجب أن يتحملوا جزءًا من المسؤولية عندما يُستخدم نظامهم لنقل أموال غير مشروعة.
بالنسبة لجي بي مورغان، أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة، تمثل الدعوى مثالًا آخر على كيف أن النمو السريع لقطاع العملات المشفرة خلق تحديات امتثال جديدة للمؤسسات المالية التقليدية.
لم يرد البنك بعد علنًا على الادعاءات، ولم يتم اختبار المزاعم الواردة في الشكوى في المحكمة.
رابط واحد لهوية وخدمات ودفع Web3 الخاصة بك. احصل على رابط pay3.so الخاص بك اليوم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 6 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 7 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 10 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 19 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 22 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 23 س
