في 9 مارس، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها حثت الكونغرس على النظر في إصدار “قانون تجميد” خاص بالأصول الرقمية، بهدف منح منصات التشفير القدرة على تجميد الأموال المشبوهة مؤقتًا أثناء التحقيقات، مما يعزز قدراتها على مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في العملات المشفرة. ورد هذا المقترح في تقرير قدمته الوزارة إلى الكونغرس، والذي كُتب وفقًا لإطار قانون “GENIUS”، ويركز على تنظيم الأنشطة المالية غير القانونية في مجال الأصول الرقمية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن المستخدمين الشرعيين أحيانًا يستخدمون أدوات الخلط لحماية خصوصية معاملاتهم، إلا أن هذه التقنيات قد تُستغل أيضًا من قبل المجرمين. وتقترح الوزارة إنشاء آلية ملاذ قانوني تتيح للمؤسسات المالية تجميد الأصول الرقمية ذات الصلة بالمعاملات المشبوهة طواعية أثناء التحقيقات، لمنع انتقال أو تحويل الأموال بسرعة عبر شبكات البلوكشين.
قال أري ريدبورد، مسؤول السياسات في TRM Labs، إن منصات التشفير حاليًا يمكنها استخدام أدوات تحليل البلوكشين لتحديد التدفقات المالية غير الطبيعية، لكنها تفتقر إلى أساس قانوني واضح يسمح لها بالاحتفاظ بالأصول ذات الصلة لفترات طويلة. وإذا تم تمرير القانون الجديد، فسيمنح المنصات نافذة قانونية شرعية تتيح للسلطات بدء الإجراءات القانونية قبل إتمام المعاملات على البلوكشين، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار المحامي المختص بالشؤون العامة أندرو روسو إلى أن البنوك التقليدية تمتلك بالفعل صلاحية تأخير في التعامل مع المعاملات المشبوهة، لكن هذا الآلية لا تزال مثار جدل قانوني، وحالة منصات التشفير أكثر تعقيدًا. فبالرغم من أن المؤسسات يمكنها تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة، إلا أنه لا توجد قوانين واضحة تسمح لها بتجميد الأموال دون أمر قضائي أو تفويض من السلطات المختصة.
وحذر روسو من أن هذا المقترح لا يخلو من تناقضات قانونية محتملة، مثل أن قواعد الشفافية قد تتطلب الكشف عن معلومات التجميد، بينما يمنع نظام تقارير الأنشطة المشبوهة من شرح تفاصيل التحقيق، مما قد يؤدي إلى تجميد أصول المستخدمين دون معرفة السبب، مما يخلق منطقة رمادية جديدة في التنظيم.
وعلى الرغم من وجود بعض الجدل، يرى ريدبورد أن هذا الإجراء قد يصبح أداة مهمة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتشفير. وأوضح أن منح المنصات صلاحية تجميد محدودة قد يقلل من الفجوة الزمنية بين استجابة السلطات وتحركات الأموال على البلوكشين، خاصة في ظل سرعة تداول الأصول الرقمية التي تفوق الأنظمة المالية التقليدية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 1 س
تسعى الجمعية البرلمانية في بولندا إلى إبطال حق الرئيس في النقض على مشروع قانون العملات المشفرة، لكن فشلت المحاولة مجددًا في اجتياز المرحلة.
تعذّر على البرلمان البولندي تجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس ضد مشروع قانون تنظيم العملات المشفّرة، ما أدّى إلى تعثّر عملية إضفاء الطابع القانوني على الأصول الرقمية، وجعل بولندا واحدة من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي لم تُطبّق إطار عمل MiCA بعد. ونتيجة لوجود اختلافات بين الرئيس والحكومة حول محتوى مشروع القانون، نشأ طريق سياسي مسدود، مما أثّر على ثقة السوق والشفافية القانونية.
ChainNewsAbmediaمنذ 3 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 5 س
البيت الأبيض يتوسط نزاع استيبل كوينز لقانون كلاريتي، ويت يكشف الجدول التشريعي
أعلن باتريك ويت في قمة معهد السياسة في سْولانا أن البيت الأبيض توسط في نزاع متعلق بالاستيبل كوينز من أجل دفع قانون كلاريتي (Clarity Act). يتيح التوافق للمصارف وشركات العملات المشفرة معًا معالجة المخاوف التنظيمية، مع تركيز مستقبلي على استراتيجيات ضرائب العملات المشفرة وتكامل البلوك تشين بين المؤسسات المالية.
GateNewsمنذ 11 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 14 س
يُقترح إنشاء عملة مستقرة وطنية مرتبطة بالدولار الأمريكي لإزالة ضوابط العملة في فنزويلا من قِبل اقتصادي
أليخاندرو غريسانتي، رئيس إيكوأناليتيكا، اقترح إصدار عملة مستقرة وطنية بالدولار الأمريكي كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى رفع ضوابط العملة في فنزويلا. من شأن هذا النظام أن يُكمل نظام المزادات الحالي، مما يتيح للقطاع المستبعد الحصول على دولارات عبر شبكات البلوكشين.
مفتاح
Coinpediaمنذ 16 س
