باختصار
- تم رفض مطالبات RICO في دعوى جماعية ضد قسٍ من قبل قاضٍ فيدرالي.
- القس المعني، إيدي ألكسندر، أقر بارتكاب احتيال على السلع في عام 2023.
- العام الماضي، حصلت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على غرامة تقارب 229 مليون دولار ضده وضد شركته.
رفض قاضٍ فيدرالي في نيويورك الخميس مطالبات RICO التي تدعم دعوى جماعية ضد قسٍ وشركائه المزعومين، حيث وجد أن المستثمرين في ما أطلق عليه السلطات مخطط بونزي للعملات المشفرة لا يمكنهم المضي قدمًا في جهود المطالبة بالتعويضات.
وجد القاضي رونى Abrams أن بندًا واردًا في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 هو سبب لرفض الدعوى لأن مطالبها استندت إلى “أفعال أساسية من الاحتيال على الأوراق المالية” التي لا يمكن اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها. في القضايا المدنية، يسمح RICO للأشخاص بمقاضاة الأطراف المشاركة في أنشطة الرشوة مثل الاحتيال أو الابتزاز.
ومع ذلك، أشار Abrams إلى أن الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا لعملية احتيال من قبل قسٍ ينتمي إلى كنيسة الأدفنتست السابع لديهم 30 يومًا لتقديم شكوى معدلة.
رفع الدعوى في مايو، وطلبت تعويضات لا تقل عن 750 مليون دولار فيما يتعلق بالخسائر التي تكبدها المستثمرون نتيجة لمخطط أعده مؤسس EminiFX والرئيس التنفيذي السابق إيدي ألكسندر، الذي أقر بارتكاب احتيال على السلع في 2023.
كانت EminiFX تروج لنفسها كمنصة تداول للأصول الرقمية والعملات الأجنبية. قال المدعون إن ألكسندر جمع 248 مليون دولار من أكثر من 25,000 شخص، واعدًا بأن المنصة يمكن أن “تضاعف أموالهم خلال خمسة أشهر” من خلال تقنية سرية.
قال المدعون إن ألكسندر لم يستثمر جزءًا كبيرًا من الأموال التي جمعها من أعضاء كنيسته والمجتمع الهاييتي، بالإضافة إلى فشله في الكشف عن خسائر بملايين الدولارات على الاستثمارات التي قام بها قبل اعتقاله قبل حوالي أربع سنوات.
علاوة على ذلك، قال المدعون إن ألكسندر حول 14.7 مليون دولار من أموال المستثمرين إلى حسابه البنكي الشخصي. وشراءه لاحقًا لسيارة BMW بقيمة 155,000 دولار، وفقًا لهم.
عند صدور حكمه، أمر القس بالتخلي عن 248.9 مليون دولار ودفع 213 مليون دولار كتعويض. ووفقًا لموقع مكتب السجون، يُحتجز حاليًا في مؤسسة إصلاحية منخفضة الأمن في بنسلفانيا.
العام الماضي، أمر قاضٍ فيدرالي آخر في نيويورك ألكسندر وشركته بدفع ما يقرب من 229 مليون دولار فيما يتعلق بإجراء تنفيذي أجرته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). ويمثل ألكسندر نفسه في القضية.
لا يُعد استغلال الشخصيات الدينية لمناصب الثقة أمرًا غريبًا عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة. ففي سبتمبر، وجد قاضٍ في كولورادو أن القس إيلي ريجالادو انتهك قوانين الأوراق المالية أثناء جمعه أموالًا لمشروع عملة مشفرة فاشل قال له الله أن يخلقه.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 3 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 4 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 7 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 16 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 19 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 19 س
