Kraken 的反诈骗资质因 Memecore 上架而遭质疑

Gate News 消息，4 月 20 日——Payward，Kraken 的母公司，已公开支持“Operation Atlantic（大西洋行动）”：这是一项由英国国家犯罪局（UK's National Crime Agency）、美国特勤局（U.S. Secret Service）、安大略省警察局（Ontario Provincial Police）以及安大略证券委员会（Ontario Securities Commission）共同发起的联合行动，旨在打击“授权钓鱼”诈骗。然而，区块链分析师 ZachXBT 对 Kraken 的尽职调查提出了质疑，指出尽管存在多项红旗信号，Kraken 仍在 2025 年 7 月上架 Memecore ($M)。

“Operation Atlantic（大西洋行动）”于 2026 年 3 月开展，针对的是那些诱骗用户签署有害智能合约、从而侵吞其钱包的计划。该倡议发现了超过 $45 百万美元的犯罪资产，扣押了超过 $12 百万美元，并识别出横跨英国、美国和加拿大的 20,000 多名潜在受害者。Payward 派遣团队成员前往伦敦，与 NCA 调查人员协作，通知受影响的 Kraken 客户，并迅速回应执法部门的数据请求。包括 Chainalysis 和 Tether 在内的其他交易所与区块链分析公司也参与了该行动。

ZachXBT 指出，尽管存在显著警示信号，Kraken 仍于 2025 年 7 月 3 日上架了 $M 。在上架后的数天内，Kraken 将 790 万美元转移至 18 个新创建地址，这些地址累计了 1,170 万枚 $M 代币，价值约 3,980 万美元。链上分析显示，内部人士及相关钱包控制了流通供应量的 99.6%，仅留出 0.0115% 可供散户购买 (约 $4 百万（在峰值估值下）)。该代币的市值达到 $6 十亿美元，完全摊薄估值有时也超过 $18 十亿美元，但链上流动性依然受到严重制约。Kraken 仍是少数仍提供 $M 现货交易的平台之一。

其他主要交易所也参与了“Operation Atlantic（大西洋行动）”；不过，其中一些并未在执法行动中实施账户冻结。Kraken 的反诈骗举措与其上架决策之间的对照，引发了加密社区内部关于交易所尽职调查标准的讨论。