في القضية الجنائية المتعلقة بـ LIBRA التي عُقدت في بوينس آيرس، حصل المدعي العام على ملف تحليل الأدلة الأسبوع الماضي من مكتب التحقيقات الجنائية والدعم الفني (DATIP) في مكتب المدعي العام الأرجنتيني، والذي يحتوي على كمية كبيرة من البيانات المستعادة من هاتف Mauricio Novelli، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.
الشروط الأساسية لعقد كاردانو
وجد في ملف الأدلة اتفاقية غير موقعة بين الأطراف التالية: نوفيللي، Manuel Terrones Godoy و Sergio Morales (المعروفين بـ “الشركاء الأرجنتينيين”)، بالإضافة إلى شركة Kelsier Holdings Limited المرتبطة بالمقاول الأمريكي Hayden Davis. تم تحديد تاريخ سريان العقد في 16 أكتوبر 2024، لكن تاريخ التوقيع مدون في 27 نوفمبر.
تتضمن أهداف العقد: “ضمان توافق جهود الحكومة الأرجنتينية والأشخاص المعنيين مع الأهداف الاستراتيجية لكاردانو”، و"تصنيف تشارلز هوسكينسون كمساهم رئيسي في السياسات العامة لتقنية Web3 في الأرجنتين". كما يذكر العقد عقد مؤتمر دستوري لكاردانو في بوينس آيرس، وشروط دعم سارية بعد توقيع معاملة IOG/Cardano.
أما الشروط المالية الرئيسية فهي: تقاسم الأرباح بنسبة 65% (Kelsier Holdings) مقابل 35% (الشركاء الأرجنتينيون)، ودفع مبلغ مقدّم قدره 300,000 دولار في الشهر الأول (نصفها يدفع عند توقيع العقد والنصف الآخر عند توقيعه)، مع إضافة 250,000 دولار شهريًا بدءًا من يناير 2025.
رد هوسكينسون وخلفية رعاية المنتدى
نفى هوسكينسون بشكل واضح خلال مقابلة مع BeInCrypto توقيعه أو تفويضه لمسودة العقد: “السيد دايفيس أرسل لنا هذا الاقتراح. لم نفهمه، ولا نعتقد أنه سيكون فعالًا، لذلك رفضنا بلطف عرضه. ثم ذكرت الأمر في فيديو علني. لم نتحدث مباشرة مع ميله أو أي من موظفيه حول هذا العرض.”
لم تجد تحقيقات BeInCrypto أدلة على توقيع هوسكينسون أو تفويضه لمسودة الاتفاقية.
بالنسبة لمجلد “تشارلز هوسكينسون” على هاتف نوفيللي، والذي يحتوي على ملفات صوتية (مرسلة في 15 نوفمبر 2024)، قال هوسكينسون: “لا أذكر وجود أي تسجيلات صوتية، ولا أذكر أنني تحدثت مباشرة مع نوفيللي، ورقم هاتفه غير موجود في هاتفي.”
علاقة هوسكينسون بمنتدى التكنولوجيا الأرجنتيني
الجهة الراعية: اشترى رعاية “بطاقة سوداء” (أعلى مستوى) بمبلغ 50,000 دولار، تشمل خطابًا رئيسيًا وفرصة للمشاركة في مناقشة جماعية.
دافع الخطاب: قال هوسكينسون إنه كان يعتقد أن هذا فرصة لتعريف الحكومة الأرجنتينية وصناع القرار في القطاع الخاص بكاردانو، لكنه اكتشف لاحقًا أن المنتدى تحول إلى منصة عرض لعدة سلاسل بلوكشين، وأن ذلك تم دون علمه.
اتهام بالرشوة: قال هوسكينسون إن بعض الأشخاص حاولوا رشوة مقابل ترتيب لقاء، ورفض ذلك بموجب قانون مكافحة الفساد الأجنبي الأمريكي (FCPA)، وتوقفوا عن التواصل معه على الفور.
سجلات المكالمات: تواصل نوفيللي و ميله قبل وبعد إصدار Libra
واحدة من أهم أجزاء الأدلة هي سجلات المكالمات في يوم إصدار Libra. قبل دقائق من نشر تغريدة Libra، حاول نوفيللي الاتصال بكارينا ميله (شقيقة الرئيس والأمين العام)، لكنه رُفض، ثم حاول الاتصال بهارفيل ميله لكنه لم يرد، ثم أعاد الاتصال ودامت المكالمة أقل من دقيقتين، وخلال الخمس دقائق التالية، أجريا مكالمتين أخريين. بعد نشر تغريدة Libra، أجرى نوفيللي وميله ثلاث مكالمات إضافية.
وفقًا لبيانات شركة Nansen، أدت تغريدة Libra إلى خسارة 86% من المتداولين الذين استثمروا في Libra. كما تظهر الأدلة أن نوفيللي وميله كانا على علاقة وثيقة منذ عام 2021، وقبل فضيحة Libra بشهرين، كان ميله قد شارك في إصدار رموز KIP تقريبًا بنفس الطريقة.
الأسئلة الشائعة
هل أصبحت اتفاقية كاردانو الموجودة في الأدلة رسمياً سارية المفعول؟
لا. تم تصنيفها على أنها “غير موقعة”، وأكد هوسكينسون لـ BeInCrypto أنه بعد استلامه للاقتراح، رفضه بلطف، وذكر ذلك علنًا في بث مباشر على YouTube سابقًا. لم تجد تحقيقات BeInCrypto أدلة على تفويضه أو توقيعه على هذه الاتفاقية.
ما علاقة فضيحة Libra بكاردانو؟
تُظهر الأدلة أن نوفيللي، أحد المتهمين الرئيسيين، لديه عقد غير موقّع يهدف إلى جعل الحكومة الأرجنتينية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لكاردانو، وتوسيع نفوذ كاردانو في الأرجنتين عبر علاقات ميله. أكد هوسكينسون أنه رفض هذا المقترح، وأنه غير على علم بعمق علاقة نوفيللي مع ميله.
ما أهمية سجلات المكالمات في قضية Libra؟
تُظهر سجلات المكالمات التي استعادها DATIP أنه قبل وبعد إصدار تغريدة Libra، جرت عدة مكالمات بين نوفيللي و هارفيل ميله وكارينا ميله، بما في ذلك مكالمات مكثفة قبل دقائق من نشر التغريدة. تُعد هذه الأدلة مهمة لتقييم ما إذا كان ميله على علم مسبق بخطة إصدار Libra، وتُستخدم كدليل قضائي رئيسي في التحقيق.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 44 د
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 4 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 12 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 15 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 16 س
نواب ديمقراطيون يشككون في الإشراف المتراخي على مكافحة غسل الأموال لـ "بورصة" مركزية كبرى تتعلق بتدفقات كريبتو مرتبطة بـ إيران بقيمة 1.7 مليار دولار
يُدقِّق أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي في إشراف إدارة ترامب على بورصة عملات رقمية مرتبطة بعمليات إيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار، مُتسائلين عن ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وقرار التسوية المصرفية المتساهل الذي ساعد في التحايل على العقوبات.
GateNewsمنذ 21 س
