كان الدليل الموجود على السلسلة (Onchain) عاملًا رئيسيًا في تأمين إدانة ثلاثة أفراد بتمويل الإرهاب في إندونيسيا خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس تحولًا واضحًا في الطريقة التي تُقيِّم بها المحاكم الأدلة الموجودة على السلسلة.
قالت TRM في بيان يوم الأحد: «لقد أثبتت المحاكم الإندونيسية أن أدلة العملات المشفرة — عناوين المحافظ، وسجلات المعاملات، وتدفقات السلسلة (on-chain flows) — ليست فقط مقبولة، بل يمكنها أيضًا أن تكون أساسًا لاتهام بتمويل الإرهاب».
وقالت TRM إن شبكات تمويل الإرهاب فضّلت العملات المشفرة كآلية مفضلة لتحريك الأموال، إذ كان لدى السلطات والجهات التنظيمية بطء في التعامل معها بالقدر نفسه من التدقيق مثل قنوات الفيات التقليدية، لكنها أشارت إلى أن هذا الأمر بدأ يتغير الآن.
وبحسب شركة البلوكشين، تعقبت السلطات الإندونيسية أحد المتهمين وهو يقوم بإرسال ما يزيد عن 49,000 دولار من قيمة USDt (USDT) عبر 15 معاملة من بورصة محلية إلى منصة أجنبية، ثم تمت لاحقًا توجيه الأموال إلى حملة لجمع التبرعات للإرهاب المرتبطة بتنظيم ISIS في سوريا.
قام فريق الاستخبارات المالية في إندونيسيا ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لها، Densus 88، بإجراء التحليل وعرض النتائج على المحاكم الإندونيسية، التي قبلت بيانات البلوكشين كدليل رئيسي في كل واحدة من القضايا الثلاث.
_المصدر: _TRM Labs
إندونيسيا ليست الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تستخدم تحليلات البلوكشين لملاحقة المجرمين، وفقًا لما ذكرته TRM.
«تظهر أنماط مماثلة عبر جنوب شرق آسيا، حيث تستثمر الحكومات في قدرات استخبارات البلوكشين وتعزّز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجة مخاطر التمويل غير المشروع.»
وقالت TRM Labs إن وحدات الاستخبارات المالية ووكالات إنفاذ القانون في سنغافورة وماليزيا تعملان أيضًا على بناء القدرة التقنية لتتبّع تدفقات العملات المشفرة.
متعلق: __ يقول Drift Protocol إن استغلال بقيمة 280M تم التحضير له ‘لمدة أشهر’
في 1 أبريل، قام مسؤولون كمبوديون وصينيون باحتجاز Li Xiong، وهو قائد في مجموعة Huione، وهي منظمة كانت تعمل كمراكز احتيال في كمبوديا ونفذت «عمليات النصب والتسمين» (pig butchering) واحتيالات استثمارية أخرى للاستيلاء على العملات المشفرة من الضحايا حول العالم.
تم تسليم Xiong إلى الصين، حيث من المقرر أن يواجه تهم الاحتيال وغسيل الأموال.
وجاء تسليمه إلى الصين بعد ثلاثة أشهر من اعتقال Chen Zhi، رئيس Prince Group، التي تدير مجموعة Huione.
وأفادت TRM في فبراير بأن الجهات غير المشروعة تلقت حوالي 141 مليار دولار من العملات المستقرة (stablecoins) في 2025، مسجلة أعلى مستوى خلال خمس سنوات.
المجلة: __ هل يمكن تحميل مطوري DeFi المسؤولية عن النشاط غير القانوني للآخرين على منصاتهم؟
تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. يتم إنتاج هذه المقالة الإخبارية وفقًا لسياسة التحرير لدى Cointelegraph وتهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجَّع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير لدينا https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Blockchain
- #Law
- #Indonesia
- #Court
- #Terrorism
- #Crimes
- #Counter Terrorism Financing
- #Data
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 34 د
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 1 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 4 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 13 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 16 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 17 س
