نيفن شيتي، المدير التنفيذي السابق لشركة فابريك الناشئة، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك بقيمة 35 مليون دولار في مخطط مقامرة عالية المخاطر باستخدام العملات الرقمية.
عمل جانبي سري
محاولة المدير المالي السابق (CFO) لتحويل خزينة شركته إلى “مزرعة عائدات” شخصية للعملات الرقمية انتهت بحكم بالسجن الفيدرالي. نيفن شيتي، البالغ من العمر 42 عامًا، المدير المالي السابق لشركة فابريك، شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في سياتل، حُكم عليه في 5 مارس بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك بعد أن قام سرًا بتحويل 35 مليون دولار إلى مخطط التمويل اللامركزي (DeFi) الذي انهار خلال أقل من شهر.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي، ساعد شيتي في صياغة سياسة استثمار صارمة ومحافظة لمئات الملايين من رأس مال الشركة الاستثماري. ومع ذلك، في أوائل عام 2022، أطلق عملًا جانبيًا يسمى HighTower Treasury. يقول المدعون إن خطة شيتي كانت نوعًا من المقايضة في العملات الرقمية.
بعد نقل 35,000,100 دولار من نقد فابريك إلى HighTower، قام شيتي بتحويل الأموال إلى بروتوكولات الإقراض اللامركزية—وتحديدًا نظام Terra/Luna—الذي كان يقدم في ذلك الوقت عوائد سنوية بنسبة 20% أو أكثر. كان يخطط لدفع 6% عائد “آمن” بسيط لشركة فابريك، مع الاحتفاظ بـ 14% كربح إضافي لنفسه ولشريكه.
في أول 30 يومًا، بدا أن المخطط ينجح، حيث حقق أرباحًا شخصية تقريبًا بقيمة 133,000 دولار. ومع ذلك، تحولت المقامرة إلى كابوس في مايو 2022 عندما فقدت عملة TerraUSD المستقرة ارتباطها بالدولار، مما أدى إلى خسارة بقيمة 40 مليار دولار. خلال أيام، انخفضت قيمة خزينة فابريك التي يملكها شيتي من 35 مليون دولار إلى تقريبًا لا شيء.
قالت القاضية الأمريكية تانا لين خلال النطق بالحكم: “كانت الخسارة لها آثار كبيرة وخطيرة على الشركة.” وأضافت: “أفعالك أدت إلى اضطراب كامل في حياة هؤلاء الـ 60 شخصًا (الذين تم تسريحهم)… كادت أن تخرج الشركة من السوق… كنت تلعب بأموال ليست ملكك.”
الفراغ المالي الذي خلفه فشل المقامرة بالعملات الرقمية أجبر شركة فابريك على تسريح 60 موظفًا، وهو ما أكدته النيابة على أنه “ضرر لا يمكن إصلاحه” سببه طمع شيتي.
على الرغم من أن الدفاع جادل بأن شيتي كان يقوم فقط بـ"استثمار غير مصرح به" بدلاً من ارتكاب الاحتيال، إلا أن هيئة المحلفين وجدت أن “شبكة الأكاذيب” التي بنى عليها—بما في ذلك إخفاء التحويلات عن مجلس الإدارة والتنفيذيين الآخرين—تشكل نشاطًا إجراميًا.
قال المدعي الأمريكي المساعد الأول تشارلز نيل فلويد: “اختار بروتوكولات الإقراض اللامركزية ذات العائد المرتفع التي وعدت بعوائد بنسبة 20%.” وأضاف: “أكاذيبه لم تنطلي على هيئة المحلفين.”
تُعد قضية شيتي واحدة من أهم الأحكام الجنائية المتعلقة بسوء إدارة خزينة الشركات وتقلبات قطاع التمويل اللامركزي حتى الآن.
الأسئلة الشائعة ❓
- ما هو التهمة التي أدين بها نيفن شيتي؟ حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك بعد أن استولى على 35 مليون دولار من صاحب العمل.
- كيف حاول شيتي تحقيق الربح من أموال الشركة؟ قام بتحويل الأموال إلى مخطط مزرعة عائدات شخصية للعملات الرقمية عبر عمل جانبي يسمى HighTower Treasury.
- ما كانت نتيجة استراتيجية استثمار شيتي؟ انهارت عندما فقدت عملة TerraUSD المستقرة ارتباطها بالدولار، مما أدى إلى خسارة شبه كاملة للأموال المستثمرة.
- ما هو تأثير أفعال شيتي على الشركة؟ اضطرت شركة فابريك إلى تسريح 60 موظفًا بسبب الاضطرابات المالية التي سببها نشاطه الاحتيالي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تمت انتقاد تجميد USDC لأنه بطيء جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: بالتأكيد سننتظر أوامر المحكمة حتى يتم التجميد، ورفض إجراء تجميد من تلقاء أنفسنا
تبيّن أن الرئيس التنفيذي لشركة Circle، Jeremy Allaire، أعلن أنه ما لم تتلقَّ الشركة أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم بتجميد عناوين المحافظ تلقائيًا. وحتى في ظل الجدل بشأن غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، لا تزال Circle تصر على الالتزام بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
Jeremy Allaire يحدد خط Circle في إنفاذ القانون
-----------------------------
مع تقلبات وأحداث متسارعة تجتاح سوق العملات المشفرة عالميًا، أدلى الرئيس التنفيذي لجهة إصدار العملات المستقرة Circle، Jeremy Allaire، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بخصوص أكثر القضايا حساسية في السوق: "تجميد الأصول". وأشار إلى أنه رغم أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم الشركة بن
CryptoCityمنذ 28 د
تمّت انتقادات لتجميد USDC بسبب بطئه الشديد! قال الرئيس التنفيذي لـ Circle: لا بد أن ننتظر أمر المحكمة حتى نجمده، ونرفض تجميده من تلقاء أنفسنا
صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تقوم من تلقاء نفسها بتجميد عناوين المحافظ إلا إذا تلقت أمرًا من المحكمة أو طلبًا رسميًا من جهات إنفاذ القانون. وحتى في مواجهة جدل غسل الأموال من قبل المهاجمين وانتقادات المجتمع، ما زالت Circle تتمسك بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
يُحدد جيريمي ألار خط Circle التنفيذي فيما يتعلق بإنفاذ القانون
-----------------------------
في خضم التغيرات العاصفة التي يشهدها سوق العملات المشفرة العالمي، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لمُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأوضح أنه على الرغم من أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فإن الشركة لا
CryptoCityمنذ 3 س
مهاجم يستغل ثغرة مُمكنة في بولكادوت المنقولة عبر الجسور ينقل $269K إلى تومبورا كاش
في 15 أبريل، أفادت شركة Arkham أن المهاجم الذي استغل ثغرة في Bridged Polkadot نقل ما يقارب 269,000 دولار من الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، ما زاد من تعقيد تتبّع الأصول.
GateNewsمنذ 4 س
هل يمكن تجاوز قيود هيئة الرقابة المالية بشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ أودينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقات الخصم/الائتمان الأمريكية Wallet Pro
تقدّم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها أودينتينغ من خلال الاستفادة من تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عبر الحدود مخصّصة للشركات (B2B)، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يعرض طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم خارج البلاد، تتجاوز أودينتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفّر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية المُصدر حديثًا؛ وفي المستقبل، من المتوقع أن تصبح نموذجًا مرجعيًا للشركات الأجنبية الأخرى عند دخول السوق التايوانية.
CryptoCityمنذ 4 س
محفظة Zerion الساخنة تفقد $100K في هجوم تصيد اجتماعي تقوده الذكاء الاصطناعي من قبل قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية
أكدت Zerion مؤخرًا وقوع هجوم حديث مدفوع بالذكاء الاصطناعي منسوب إلى قراصنة كوريين شماليين، مما أدى إلى خسارة قدرها 100,000 دولار من محافظ ساخنة تابعة للشركات. لا تزال أموال المستخدمين في أمان، وقد اتخذت الشركة تدابير احترازية. ويأتي ذلك بعد هجوم كبير آخر على بروتوكول Drift.
GateNewsمنذ 5 س
تم انتقاد تجميد USDC بسبب بطئه جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: لا بد أن ننتظر أوامر المحكمة ليتّم التجميد، ونرفض التجميد بشكل تلقائي دون أوامر خاصة
صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تُجمّد عناوين المحافظ بشكلٍ استباقي ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون. وحتى في ظل الجدل حول غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، تواصل Circle التمسّك بمبدأ سيادة القانون في إدارة أعمالها.
جيريمي ألار يضع الخطوط الحمراء لتنفيذ Circle
-----------------------------
في الوقت الذي تتصاعد فيه التقلبات في سوق العملات الرقمية المشفّرة عالميًا، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة مُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأشار إلى أن Circle، رغم امتلاكها وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، لن تُجري ذلك ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من الجهات المختصة في إنفاذ القانون، وإلا فإن الشركة لا
CryptoCityمنذ 6 س
