ذكرت محكمة سيول المركزية الجزائية أنه، في 9 يونيو، حُكم على مبدّل عملات كوري جنوبي في الأربعينيات من عمره بالسجن لمدة عامين، وأُمر بمصادرة 133 مليون وون بسبب صفقات غير مُبلّغ عنها لأصول رقمية بقيمة إجمالية 15.5 مليار وون، مرتبطة بمجموعة Huiyuan في كمبوديا، وهي منظمة لغسل الأموال.

أدار المتهم خدمة تبادل بتوجيهات من أعضاء في Huiyuan Group، حيث كان يشتري الأصول الرقمية في بورصات داخلية أو يتلقى أصولًا تم شراؤها من الخارج لإعادة بيعها. وأجرى 194 عملية بين 2022 و2024 دون الإفصاح عن أي تصريح مالي، كما تعامل مع تحويلات صرف أجنبي غير مسجلة بقيمة 2.9 مليار وون عبر 135 عملية بين 2021 و2023. ويُعد ذلك أول إدانة مؤكدة لغسل أموال الأصول الرقمية المرتبط بـ Huiyuan Group، التي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عبر شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) عقوبات عليها في أكتوبر 2025.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 17 س

حُكم على امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا بالسجن 4 سنوات لقيامها بالنصب والاحتيال عبر خدعة عاطفية بقيمة تتجاوز 20 مليون يوان

منذ 18 س

أحالت هيئة DAXA في كوريا الجنوبية 12 مشغّلًا للعملات المشفرة بشكل غير قانوني إلى الشرطة، مع تباين في الرسوم يصل إلى 62 مرة

منذ 19 س

حُكم على امرأة من بكين بالسجن 4 سنوات لارتكاب عملية احتيال عاطفي، وخسرت 200,000 يوان بسبب تصفية تداول الهامش في العملات المشفرة

06-09 20:32

حُكم على رجل من منطقة سياتل بالسجن 5 سنوات بتهمة غسل الأموال $97M ضمن عائدات احتيال في العملات المشفرة

تحليل متعمق

تقترح المفوضية الأوروبية حظر 11 منصة للعملات الرقمية في روسيا ضمن توسيع العقوبات

Ethan Brooksمنذ 11 س