بوابة الأخبار: الرسالة، أدانت المحكمة الإندونيسية في عامي 2024 و2025 ثلاثة أفراد مشتبهين بتمويل الإرهاب، وأصبحت سجلات تداول العملات المشفرة على السلسلة الدليلَ الأساسي في الاتهام. أظهرت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين جمعوا الأموال ونقلوها عبر العملات المشفرة، حيث حوّلوا قيمة تزيد عن 49,000 دولار من عملة تيثر (USDT) إلى منصات خارجية، وانتهى المسار في النهاية إلى أنشطة جمع تبرعات مرتبطة بـ ISIS داخل سوريا.
تعاونت هيئة المعلومات المالية الإندونيسية PPATK مع وحدة شرطة مكافحة الإرهاب المتخصصة Densus 88 لتتبع عناوين المحافظ وسجلات المعاملات، والتحقق من مصدر الأموال ومآلها. أشارت TRM Labs إلى أن هذه القضية تثبت أن أدلة البلوك تشين لا يمكن قبولها فحسب، بل تؤدي أيضًا دورًا حاسمًا في قضايا تمويل الإرهاب.
تعمل دول أخرى في جنوب شرق آسيا أيضًا على تعزيز قدرات الاستخبارات المرتبطة بالبلوك تشين؛ إذ تستثمر أماكن مثل سنغافورة وماليزيا في تقنيات مراقبة العملات المشفرة للتعامل مع خطر قيام الجماعات الإرهابية باستخدام العملات المشفرة لتفادي الرقابة المالية التقليدية. تُظهر تقارير TRM Labs أن إجمالي قيمة العملات المستقرة التي استلمتها كيانات غير قانونية في 2025 بلغ نحو 141B دولار، وأن 86% منها يتعلق بأنشطة تتعلق بتفادي العقوبات، مسجلاً أعلى مستوى جديد خلال خمس سنوات.
تُظهر الإدانات القضائية في إندونيسيا أن نافذة التمويل السري للإرهاب عبر العملات المشفرة تُغلق تدريجيًا. ومع اعتماد المحاكم للبيانات الموجودة على السلسلة كأدلة، يخضع تحرك أموال الجماعات الإرهابية لمزيد من التدقيق الصارم. إضافة إلى ذلك، اتخذت كمبوديا والصين مؤخرًا إجراءات ضد الاحتيال المشفّر عبر الحدود وغسل الأموال، بما في ذلك اعتقال الرئيس السابق لمجموعة HSBC Li Xiong وتسليمه إلى بلده.
تُظهر هذه الموجة أن شفافية البلوك تشين تعمل على تغيير مشهد إنفاذ مكافحة الإرهاب والجرائم المالية في منطقة جنوب شرق آسيا. صحيح أن تداول العملات المشفرة لامركزي، لكن في ظل تحديث التقنيات لدى الجهات التنظيمية والسلطات القضائية، تتضاءل مزايا إخفاء الهوية والهروب من المخاطر. وفي المستقبل، سيصبح استخدام العملات المشفرة في الأمن المالي عبر الحدود والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب أكثر أهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
باكستان ترفع حظرًا استمر 8 سنوات: البنك المركزي يسمح للبنوك بخدمة شركات العملات المشفرة، قانون الأصول الافتراضية يدخل رسميًا حيز التنفيذ
ألغتٰء بنک باكستان المركزي في 14 أبريل 2026 حظر البنوك على العملات الرقمية الذي كان مفروضًا منذ عام 2018، لتُطلق رسميًا «قانون الأصول الافتراضية 2026». يمكن للبنوك فتح حسابات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخَّصين، بشرط إنشاء آلية لعزل الأموال لضمان عدم تأثر أموال العملاء. جاء هذا التغيير في السياسة استجابةً للاحتياجات المحلية، ويُظهر الدور المتنامي لباكستان على الساحة الدولية.
ChainNewsAbmediaمنذ 7 س
لم توافق الولايات المتحدة على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار
رسالة أخبار بوابة، 15 أبريل — لم توافق الولايات المتحدة على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لما ذكرته Axios.
GateNewsمنذ 10 س
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية؛ صعود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.97%، وصعود خام برنت بنسبة 2.00%
ارتفعت أسعار النفط الدولية بشكل كبير بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.97% وارتفع خام برنت بنسبة 2.00% في ظل تهديدات إيرانية بالإجراءات البحرية ضد الولايات المتحدة.
GateNewsمنذ 12 س
يقول ترامب إن «النتيجة النهائية» للنزاع مع إيران قد تأتي قريبًا
في مقابلة مع قناة Fox Business News، أعرب الرئيس ترامب عن توقعات إيجابية بشأن حلّ صراع إيران قريبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن توافق على أي شروط إذا كانت إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية.
GateNewsمنذ 12 س
يقول زيلينسكي إن صراع الشرق الأوسط يؤثر بشكل كبير على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
حذّر الرئيس الأوكراني زيلينسكي من أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط يؤثر على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ولا سيما أنظمة الدفاع الجوي. وأكد النقص الحرج في منظومة صواريخ باتريوت، والذي وصل إلى مستوى مقلق.
GateNewsمنذ 13 س
يخفض صندوق النقد الدولي النمو العالمي إلى 3.1%، ويحذر من مخاطر الركود مع تراجع البيتكوين إلى 74 ألف دولار
قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 3.1%، مشيرًا إلى مخاطر الركود الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتوترات الولايات المتحدة وإيران. كما انخفضت عملة البيتكوين بشكل ملحوظ في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية الكلية وارتفاع الديون العالمية.
GateNewsمنذ 15 س
