إدلاء موظف في TD Bank بحكم بالسجن بعد إدانته بتلقي رشى وغسل 5.5 مليون دولار من عائدات المخدرات

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، حُكم على ليوناردو أياالا، وهو مصرفي تجزئة سابق لدى TD Bank، في 10 يونيو بعد إقراره بالذنب بتلقي رشاوى وغسل أموال مخدرات. من يونيو إلى نوفمبر 2023، تلقّى البالغ من العمر 26 عامًا أكثر من 6,000 دولار في رشاوى لفتح حسابات احتيالية وإصدار بطاقات خصم للشركات الصورية. استخدم المتآمرون معه هذه الحسابات لإجراء أكثر من 12,000 عملية سحب نقدي آلي في كولومبيا، مع توجيه ما يقارب 5.5 مليون دولار خارج الولايات المتحدة. يواجه أياالا سنتين في السجن وثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف. في الشهر الماضي، أقرّ موظف آخر في TD Bank، تشيوكجينغ لام، أيضًا بالذنب في تهم مؤامرة مماثلة بعد قبوله 155,000 دولار في رشاوى لتحديد الحسابات ذات الأرصدة الكبيرة والسطو على بيانات العملاء.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات