قامت النيابة العامة في تايتشونغ (نيابة تايتشونغ المحلية) في 23 أبريل برفع دعوى رسمية ضد مدير شركة وانلي للتطوير هونغ يو-بينغ وضد 6 رؤساء فروع من بنك تايتشونغ في تايتشونغ، ليصبح مجموعهم 7 أشخاص، مع اتهامات تشمل ارتكاب جرائم مخالفة قانون البنوك (خيانة الأمانة الخاصة بالبنك)، وجريمة غسيل أموال جسيمة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، وجرائم ذات صلة بموجب قانون منع الجرائم المرتكبة عبر التنظيمات. ووفقًا لصحيفة United News (ليَنغ هيَنغ شيو) استنادًا إلى لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة المحلية في تايتشونغ، فإن القضية تتعلق بتحويلات مالية غير قانونية تبلغ 3.64 مليار دولار تايواني جديد (36 مليار و400 مليون) من العملة الجديدة.
خلفية الاتهام وبنية الأشخاص المتورطين
وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن النيابة المحلية في تايتشونغ، يشتبه بأن هونغ يو-بينغ، مدير شركة وانلي للتطوير، قد قام بالتآمر مع رؤساء فروع بنك تايتشونغ في مناطق تانزي وبَييتونغ وجونغ-زانغ وتوتشونغ-تان (toufen) وعددهم أربعة فروع، من أجل مساعدة أنشطة الاحتيال ومجموعات المقامرة عبر الإنترنت في تنفيذ عمليات غسيل الأموال، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى أبريل 2025.
تغطي تهم الاتهام: مخالفة قانون البنوك (خيانة الأمانة الخاصة بالبنك)، وجريمة غسيل أموال جسيمة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، وجرائم ذات صلة بموجب قانون منع الجرائم المرتكبة عبر التنظيمات.
أساليب ارتكاب الجريمة المشتبه بها: تجنب منهجي لآليات مكافحة غسل الأموال
وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن النيابة المحلية في تايتشونغ، يُشتبه بأن مسؤولي البنك المتورطين قد استخدموا الأساليب التالية للمساعدة في إخفاء التحويلات المالية غير القانونية:
· فتح حسابات مالية بالاسم لمعاملات/شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وعددها 12 شركة (بما في ذلك شيا ○ شي ييه شَه وغيرها)
· عند إجراء فتح الحساب، عدم الاحتفاظ بصورة/لقطة تصوير لحظة فتح الحساب وفقًا للوائح
· رفع حدّ التحويلات الكبيرة عمدًا لحسابات كل شركة من الشركات المذكورة
· عندما يتم تفعيل إشعار تحذير غسل الأموال بسبب حسابات الأشخاص بالنيابة، يتم عمدًا تأخير الإبلاغ عن الحالات غير الطبيعية إلى السلطات المختصة
· بعد إتمام الإبلاغ، لا يزال هناك تقصير في تنفيذ تدابير الوقاية القانونية مثل إيقاف الحساب أو تقييد التحويلات أو إنهائها
تُتيح هذه الأساليب للأرباح غير القانونية أن تُحوَّل بسرعة عبر تحويلات كثيفة عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، مع تمويه مصدر الأموال ووجهتها.
مصادرة الأصول ونتائج الإجراءات القضائية لكل من المدعى عليهم
وفقًا لتقرير صحيفة Mirror News (جينغ باو)، وبعد أن أجرت هيئة التفتيش التابعة لوزارة العدل (جهاز التحقيقات في航業، قسم التحقيق) جمع الأدلة على مدى أشهر، نفذت عمليات تفتيش على مواقع ذات صلة بشركة وانلي للتطوير وبنك تايتشونغ على ثلاث دفعات، وصادرت ودائع وأصولًا عقارية وأسهمًا ومركبات مسجلة باسم الأشخاص المتورطين، بإجمالي ما يزيد على 269.10 مليون دولار تايواني جديد.
بعد أن أنجزت النيابة المحلية في تايتشونغ استجوابها، كانت نتائج الإجراءات القضائية للمدعى عليهم كما يلي:
هونغ يو-بينغ (مسؤول شركة وانلي للتطوير): تم قبول طلب احتجازه
مدير يحمل اسم عائلة تشانغ (فرع تانزي): تم قبول طلب احتجازه
مدير يحمل اسم عائلة تشوانغ (فرع توُفن): تم قبول طلب احتجازه
مدير يحمل اسم عائلة هوانغ (فرع جونغ-زانغ): تم الإفراج بكفالة بعد دفع 10 ملايين دولار تايواني جديد
مدير يحمل اسم عائلة ياو (فرع بييتونغ): تم الإفراج بكفالة بعد دفع 6 ملايين دولار تايواني جديد
مدير مساعد يحمل اسم عائلة سو (فرع بييتونغ): تم الإفراج بكفالة بعد دفع 500 ألف دولار تايواني جديد
مسؤول مساعد يحمل اسم عائلة تشِن (فرع جونغ-زانغ): بدون كفالة والعودة إلى الساحة
ووفقًا لإعلان الرسائل الهامة الصادر عن بنك تايتشونغ بتاريخ 1 أبريل 2026، قال البنك إنه قد تعاون مع إجراءات التفتيش والاستجواب التي أجرتها هيئة التحقيق، وأكد أن هذه القضية لا تؤثر على الوضع المالي والأعمال الشاملة للشركة.
الأسئلة الشائعة
ما هي التّاريخ الرسمي لرفع الدعوى في هذه القضية، وكم عدد المدعى عليهم؟
وفقًا للائحة الاتهام الرسمية الصادرة عن النيابة المحلية في تايتشونغ، تم رفع الدعوى الرسمية في هذه القضية في 23 أبريل 2026، ويتضمن ذلك 7 مدعى عليهم، بما في ذلك هونغ يو-بينغ، مسؤول شركة وانلي للتطوير، و6 رؤساء ومدراء مساعدون من 4 فروع لبنك تايتشونغ.
ما إجمالي قيمة التحويلات المالية غير القانونية المتورط فيها وقيمة المصادرات على التوالي؟
وفقًا لUnited News (ليَنغ هيَنغ شيو) نقلاً عن لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة المحلية في تايتشونغ، فإن إجمالي قيمة التحويلات المالية غير القانونية المتورطة يبلغ 3.64 مليار دولار تايواني جديد (36 مليار و400 مليون)؛ بينما بلغ إجمالي الأصول المصادرة المسجلة باسم الأشخاص المتورطين من قبل هيئة التحقيق التابعة لوزارة العدل 269.10 مليون دولار تايواني جديد (ما يزيد على ذلك)، وتشمل الودائع والأصول العقارية والأسهم والمركبات.
هل أصدر بنك تايتشونغ إعلانًا رسميًا بشأن هذه القضية؟
وفقًا لرسالة هامة صادرة عن بنك تايتشونغ بتاريخ 1 أبريل 2026، فقد أعلن البنك أنه قد قام بالإفصاح والتعاون بشأن إجراءات التفتيش والاستجواب التي أجرتها هيئة التحقيق، وذكر أن هذه القضية لا تؤثر على الوضع المالي والأعمال الشاملة للشركة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
