أحد أكبر منصات تداول العملات المشفرة في بولندا، تَصْدَتْ Zondacrypto، أعلن الرئيس التنفيذي بريزميسواف كْرال (Przemysław Kral) في 16 أبريل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المنصة لا تستطيع الوصول إلى محفظة تحتوي على 4,503 عملات بيتكوين، بقيمة حالية تتجاوز 350 مليون دولار. كشف كْرال عن عنوان المحفظة محلّ الخلاف لنفي مزاعم الاختلاس، لكن هذا الكشف سرعان ما أدى إلى موجة كبيرة من عمليات السحب.
الرئيس التنفيذي كْرال: نصّ التصريح ونفي الاتهامات
（المصدر: X）
وفقًا للتصريح العلني الذي أدلى به Kral على منصة X، فإن 4,503 BTC محلّ الخلاف تم شراؤها من سُشِيك (Szuszek)، مؤسس BitBay، ويمتلك Kral مستندات ذات صلة تُثبت ملكية الأموال المُسجَّلة، لكن نظرًا لأن سُشِيك لم يكتمل منه نقل المفاتيح الخاصة، فإن الأموال لا يمكن استخدامها من الناحية التقنية.
استشهد Kral مباشرةً في بيانه بالقول: «وفقًا لهذه المستندات، عندما كان من المفترض أن يسلّم سيلفِستَر مفتاح هذا العنوان الخاص إليّ، اختفى».
وفي الوقت نفسه، نفى Kral في البيان نفسه أي صلة له باختفاء سُشِيك، واستشهد بالقول: «بالنسبة لأي شخص يدّعي أنني مرتبط باختفاء سيلفِستَر: هذا هو السبب الرئيسي الذي آمل أن يتم العثور عليه. قد يكون يشاهد هذا الفيديو — وأنا أطلب منه تنفيذ الاتفاق».
موجة السحب وحالة الاحتياطيات
وفقًا لتقارير إعلامية منشورة، فإن تصريح Kral أطلق موجة كبيرة من عمليات السحب من المستخدمين، بما يُقدَّر أنها أدت إلى انخفاض احتياطيات Zondacrypto من البيتكوين بنحو 99%. قال Kral في بيانه: «لا توجد أي مؤسسة مالية يمكنها النجاة من هذه المحنة».
وبحسب معلومات السلسلة (on-chain) التي قدمها Kral، فقد استلم عنوان المحفظة محلّ الخلاف معظم هذه الأموال في عام 2016، ومنذ ذلك الحين لم تُسجَّل أي معاملات ذات صلة على مدار أكثر من 10 سنوات.
حالة التحقيق في قضية اختفاء سُشِيك
وفقًا لسجلات قضائية منشورة، تم الإبلاغ عن اختفاء مؤسس بورصة BitBay سُشِيك في مارس 2022، وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن. توجد بالفعل قضية تُواجه فيها امرأة/شخص واحد اتهامات بالاختطاف بسبب هذه الواقعة، لكن مكان سُشِيك الدقيق لا يزال غير معروف حتى الآن، ولم يُحسم الملف بعد.
الأسئلة الشائعة
كيف تم الحصول على 4,503 بيتكوين التي تعذر على Zondacrypto الوصول إليها؟
وفقًا للتصريح العلني الذي أدلى به Kral، تم شراء البيتكوين المعنية من سُشِيك، مؤسس بورصة BitBay، ولدى Kral مستندات ذات صلة تُثبت ملكية الأموال المُسجَّلة، لكن سُشِيك لم يُجرِ نقلًا رسميًا للمفاتيح الخاصة قبل اختفائه في مارس 2022.
ما حجم عمليات السحب لاحتياطيات بيتكوين لدى Zondacrypto؟
وفقًا للتقارير الإعلامية المنشورة، أثار تصريح Kral إفصاحًا أدى إلى موجة كبيرة من عمليات سحب المستخدمين، بما يُقدَّر أنه تسبب في انخفاض احتياطيات Zondacrypto من البيتكوين بنحو 99%، حيث قال Kral في بيانه: «لا توجد أي مؤسسة مالية يمكنها النجاة من هذه المحنة».
ما التقدم في التحقيق بقضية اختفاء مؤسس BitBay سُشِيك؟
وفقًا لسجلات قضائية منشورة، لا تزال قضية اختفاء سُشِيك قيد التحقيق، حيث يواجه بالفعل مشتبه به واحد اتهامات بالاختطاف، لكن مكان سُشِيك لا يزال غير معروف حتى الآن، ولم يُحسم الملف بعد.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تم اعتقال رئيس طاقم القوات الخاصة العسكرية الأمريكية: استخدم معلومات سرية للازاحة على Polymarket، وتم اعتقال مادورو، محققًا أرباحًا قدرها 400,000 دولار
قامت وزارة العدل الأمريكية في المنطقة الجنوبية من نيويورك بتوجيه اتهامات إلى ضابط في القوات العسكرية الخاصة الأمريكية كبير جنود جانون كين فان دايك، متهمة إياه باستخدام معلومات سرية في المراهنة على نتيجة اعتقال مادورو عبر Polymarket، محققًا أرباحًا قدرها حوالي 409,881 دولارًا أمريكيًا (13 صفقة، من 2025-12-27 إلى 2026-1-26). وتشمل التهم استخدامًا غير قانوني للمعلومات السرية، والاحتيال في تداول السلع، والسرقة للمعلومات غير العامة، والاحتيال عبر التحويلات البنكية، والمعاملات المالية غير القانونية وغيرها. ويُعد هذا أول لائحة اتهام اتحادية يكون محورها هو التحكيم باستخدام معلومات داخلية وسوق تنبؤ، وقد يؤثر على اتجاه التنظيمات المستقبلية.
ChainNewsAbmediaمنذ 19 د
西班牙警方从非法漫画盗版平台查获€40万加密货币，3人被捕
Gate News 信息，4月24日——西班牙阿尔梅里亚警方在突袭该国最大的非法漫画发行平台期间，查获了两只包含约€400,000的加密货币冷钱包。与该行动有关的3名个人被捕，该行动始于2025年年中知识产权权利持有人的投诉
GateNewsمنذ 1 س
قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تستهدف عضوًا في مجلس الشيوخ الكمبودي بسبب شبكة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة
عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي بسبب شبكة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة
(OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي كوـك آن، الذي يُتهم بالتحكم في "مجمّعات احتيال" في جميع أنحاء كمبوديا كانت قد نصبت على الأمريكيين. وقد حدّد مكتب OFAC اسم آن و28 آخر
CryptoFrontierمنذ 2 س
تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في كمبوديا ومجمعات احتيال بمليارات الدولارات! تجمّد Tether أكثر من 344 مليون دولار أمريكي من USDT
قامت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل مؤخرًا بتنسيق عمل إنفاذ مشترك ضد عمليات الاحتيال الرائجة المتزايدة في جنوب شرق آسيا المرتبطة بعملات كريبتو والمعروفة باسم «قتل الخنازير» ضمن عمليات الاحتيال التعارفي. أعلنت الجهة الرسمية رسميًا فرض عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي لوآنغ (Kok An) و28 فردًا وكيانًا آخرين ضمن شبكته الإجرامية، متهمة إياه باستخدام النفوذ السياسي وبنيته التحتية من خلال مجمعات المقامرة التابعة له، لتوفير الحماية لعمليات احتيال واسعة النطاق وعمليات الاتجار بالبشر. ووفقًا للتقديرات، فإن هذه الأنشطة الاحتيالية وحدها أدت إلى خسائر لدى الأمريكيين من العامة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا. وبالتزامن مع عملية الضرب هذه، قامت شركة إصدار العملات المستقرة Rether أيضًا بتجميد أكثر من 344 مليون دولار من الأصول الرقمية محل الاشتباه.
احتيال «قتل الخنازير» عبر الاحتيال العاطفي: خسائر الأمريكيين تتجاوز 10 مليارات دولار في عام واحد
في السنوات الأخيرة، اعتمدت منظمات إجرامية دولية تتمركز في جنوب شرق آسيا بشكل كبير على أساليب الاحتيال المعروفة باسم «قتل الخنازير» (Pig Butchering). يقوم المحتالون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة بقضاء عدة أشهر
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
اعتقال جندي في الجيش الأمريكي لاستخدام معلومات مصنفة لوضع رهان بشأن أسر مادورو على Polymarket
رسالة أخبار بوابة، 24 أبريل — اعتقلت وزارة العدل الأمريكية جنديًا نشطًا في الجيش الأمريكي غانون كين فان دايك، 38 عامًا، بتهم استخدام معلومات سرية لوضع رهانات على Polymarket، وهو سوق تنبؤات، بشأن أسر الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. شارك فان دايك في التخطيط وتنفيذ العملية العسكرية في يناير التي أدت إلى احتجاز مادورو.
في 3 يناير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن قوات الولايات المتحدة قد أخذت مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى الحجز. وفي اليوم نفسه، راهن حساب على Polymarket بأن مادورو سيكون "خارج" بحلول نهاية الشهر، محققًا أرباحًا قدرها 400,000 دولار. ويقول المدعون إن فان دايك أنشأ حسابه على Polymarket في ديسمبر وبدأ التداول في أسواق متعلقة بفنزويلا ومادورو، رغم أنه كان قد وقع اتفاقيات عدم إفصاح.
قدم فان دايك 13 رهانًا بإجمالي استثمارات تجاوز 33,000 دولار، بما في ذلك رهانات حول ما إذا كان سيتم عزل مادورو بنهاية يناير ومتى ستغزو الولايات المتحدة فنزويلا. ومن هذه الصفقات، حقق أرباحًا تقارب 409,881 دولارًا، ثم حاول لاحقًا إخفاء هويته عبر طلب من Polymarket حذف حسابه.
يواجه فان دايك ثلاث تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، وتهمة واحدة بالاحتيال عبر الأسلاك، وتهمة واحدة بإجراء معاملات مالية غير قانونية، مع عقوبة قصوى تبلغ 60 عامًا في السجن. كما قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع شكوى مدنية موازية تسعى إلى المصادرة والتعويضات والعقوبات المدنية. وقال رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع مايكل سيليغ: "تم تكليف المتهم بمعلومات سرية بشأن عمليات الولايات المتحدة ومع ذلك اتخذ إجراءات تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر".
صرّحت Polymarket بأنها حددت المستخدم الذي يتداول بمعلومات مصنفة، وأحالت القضية إلى وزارة العدل، متعاونة بالكامل مع التحقيق. وقد أثار الاعتقال جهودًا تشريعية للحد من قدرة بعض المسؤولين الحكوميين وحاملي التصاريح على وضع رهانات في أسواق التنبؤ المرتبطة بسياسات الحكومة.
GateNewsمنذ 2 س
