اتّخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في 13 مايو/أيار إجراءات عقابية ضد بورصة العملات المشفّرة الإيرانية الأكبر Nobitex، وكذلك منصّات التداول في إيران Wallex وBitpin وRamzinex، حيث تم إدراج الجهات الأربع ضمن قائمة الأشخاص المعينين بشكل خاص (SDN List). اتّهمت OFAC Nobitex بمعالجة أكثر من 50% من تدفّقات الأصول الرقمية الإيرانية في 2025.
الجهات الخاضعة للتعطيل: أربع بورصات وأربعـة أفراد بحسب اتهامات OFAC
على مستوى الجهات (حسب بيان OFAC):
Nobitex: تُتَّهم بأنها “مشارك محوري” في الالتفاف على العقوبات، وتمويل الإرهاب، والعمليات المرتبطة بـ IRGC، حيث تعاملت في 2025 مع أكثر من 50% من تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية
Wallex وBitpin وRamzinex: تُتَّهم بتقديم تسهيلات في المعاملات لـ IRGC والجهات الأخرى الخاضعة للعقوبات
على مستوى الأفراد (حسب بيان OFAC):
Amir Hossein Rad: رئيس مجلس إدارة Nobitex والمؤسس المشارك
Seyed Ali Khoee: الرئيس التنفيذي الحالي لـ Nobitex
Ali وMohammad Kharrazi: المؤسسان المشاركان لـ Nobitex، وهما من بين إحدى أكثر العائلات ارتباطًا بالصلات السياسية في إيران
وأشارت تقارير استقصائية نشرتها وكالة Reuters في الشهر الماضي إلى أن الأخوين Kharrazi هما من أقارب القيادة العليا في إيران، كما ذكرت التقارير أن مئات الملايين من الدولارات المرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات تم تحويلها عبر حساباتهما.
المبالغ المصادرة: اختلافات تظهر قبل وبعد البيان الرسمي
أفاد وزير الخزانة Bessent في غضون أقل من أسبوع قبل الإعلان عن العقوبات بأن الولايات المتحدة صادرت أصولًا مشفّرة إيرانية بنحو مليار دولار تقريبًا، مقارنة بنحو 500 مليون دولار أُعلن عنها في نهاية أبريل/نيسان. ومع ذلك، أعادت بيانات بيان العقوبات الصادر عن OFAC في 13 مايو/أيار مبلغ المصادرات إلى تقدير مبكر “قريب من 500 مليون دولار”. ولم يقدم وزير الخزانة، حتى وقت إعداد التقرير، تفسيرًا لفارق الأرقام بين الإعلانين العلنيين.
الأسئلة الشائعة
ما النتائج القانونية المباشرة لإدراج الأسماء ضمن قائمة OFAC SDN؟
لا يجوز لأي أمريكي أو أي جهة داخل الولايات المتحدة إجراء معاملات أو تقديم خدمات مع الكيانات المدرجة في قائمة SDN دون الحصول على ترخيص من OFAC. عادةً ما تلتزم معظم بورصات العملات المشفّرة الرئيسية عالميًا بقوائم عقوبات OFAC، وتقوم بتجميد الحسابات ذات الصلة بالكيانات الخاضعة للعقوبات أو رفض تنفيذ المعاملات.
لماذا يظهر اختلاف بين 1 مليار و500 مليون دولار في مبلغ المصادرات داخل البيان الرسمي؟
استشهد وزير الخزانة Bessent علنًا الأسبوع الماضي برقم 1 مليار دولار، لكن بيان العقوبات الرسمي الصادر عن OFAC استخدم تقديرًا مبكرًا “قريبًا من 500 مليون دولار”. ووفقًا لتقرير بتاريخ 13 مايو/أيار 2026 على موقع The Block، لم تقدم وزارة الخزانة تفسيرًا رسميًا للاختلاف بين الرقمين.
لماذا ظلت Nobitex لفترة طويلة خارج قوائم العقوبات الغربية؟
وفقًا لتقرير، رغم أن شركات تحليل السلاسل وفاعلين تشريعيين كانوا يراقبون Nobitex عن كثب لفترة طويلة، لم يتم إدراجها رسميًا ضمن قائمة OFAC SDN إلا في 13 مايو/أيار 2026. ولم يوضح بيان OFAC السبب المحدد لعدم فرض العقوبات عليها في السابق.
