تقرير TRM Labs عن $35B الخسائر الناتجة عن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية حول العالم في عام 2025

• أفادت شركة TRM Labs أن الاحتيال في العملات الرقمية على مستوى العالم بلغ 35 مليار دولار في عام 2025.
• تدعو الشركة إلى تحسين التدريب واستخدام أدوات تحليلات blockchain لمساعدة المحققين.

تحذر شركة الذكاء الاصطناعي في مجال blockchain، TRM Labs، من أن الاحتيال والتدفقات غير القانونية المدعومة بالعملات الرقمية زادت في عام 2025، مع تقديرات بأن 35 مليار دولار من العملات الرقمية تم تحويلها إلى مخططات احتيالية على مستوى العالم وأكثر من 100 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال تؤثر فقط على سكان نيويورك.

وفقًا لتقارير TRM Labs لعام 2026 الصادرة في 4 مارس، فإن هذه الأرقام المذكورة ربما تقلل من الحجم الحقيقي للخسائر، حيث قالوا: “عند احتساب التقارير الناقصة، من المحتمل أن تتجاوز الخسائر السنوية الإجمالية 200 مليار دولار على مستوى العالم.”

وقال أرِي ريدبورد، رئيس السياسات في TRM Labs،: “نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفدرالية، والمنظمين، والمؤسسات المالية، ووكالات الأمن القومي في نيويورك وحول العالم للكشف عن الأنشطة غير القانونية والتحقيق فيها وتعطيلها في نظام الأصول الرقمية وما يتجاوز ذلك.”

وتشير التقارير إلى مدى تطور شبكات الجرائم الرقمية، حيث تستخدم بشكل متزايد تقنيات الهندسة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي لاستهداف الضحايا، كما أن أموال الاحتيال غالبًا ما تُنقل عبر عدة محافظ وسلاسل عملات رقمية خلال 24 إلى 48 ساعة، مما يجعل استردادها أمرًا شديد الصعوبة.

مراقبة الأنشطة غير القانونية في العملات الرقمية

يمكن أن تحدث عمليات الاحتيال الرقمية عبر البلدان، لكن شرطة مدينة نيويورك تبدأ إجراءاتها من المكان الذي يُبلغ فيه الضحية عن الحادث. ويقدمون أدلة متنوعة مثل نسخ المعاملات، لقطات الشاشة، رسائل الدردشة، رموز QR وغيرها.

ووفقًا للتقرير، يتطلب تتبع تدفق الأموال المسروقة استخدام معرفات رقمية معينة، مثل عناوين المحافظ، تجزئات المعاملات، وأسماء النطاقات. إذا لم يتم تسجيل هذه المعرفات بشكل دقيق، وإذا لم يتم تدريب المحققين على التعرف عليها، فإن احتمالية إيقاف الاحتيال تنخفض.

تجهيز قوات إنفاذ القانون

يقترح التقرير: “يجب أن نسرع في التعليم ونضع أدوات التحقيق المتقدمة في أيدي ضباطنا المدافعين والمدعين العامين بنفس وتيرة توسع عمليات المجرمين. مع نمو الشبكات الإجرامية بسرعة وتطورها تكنولوجيًا، يجب أن تتطور تدريباتنا، قدراتنا، وتوزيع مواردنا بسرعة — إن لم يكن بشكل أسرع.”

بالإضافة إلى ذلك، فإن أدوات blockchain والذكاء الاصطناعي ضرورية لشرطة نيويورك ومكاتب المدعين العامين لتتبع الأنشطة عبر السلاسل، وتحديد المحافظ، والميسرين، وشبكات غسيل الأموال، وتتبع العملات الرقمية المسروقة. بدون هذه الأدوات، ترى قوات إنفاذ القانون جزءًا فقط من الصورة الأكبر في جرائم العملات الرقمية.

كما ذكر التقرير، قانون RIP OFF (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act)، وهو قانون ولاية نيويورك الذي يُحدث تحديثات على قوانين الاحتيال لتعكس كيفية عمل مخططات الاحتيال المنظمة واسعة النطاق. كما يغطي العملات الافتراضية بشكل صريح ويعزز القواعد ضد إخفاء أو التهرب من متطلبات الإبلاغ.