حذّرت TRM Labs في 11 يونيو من أن المحتالين في مجال العملات المشفرة يزرعون بوابات تذاكر مزيفة، وخطط مراهنات على مباريات مُثبّتة، وتوكنات مشجّعين مضاربة قبيل بطولة كأس العالم 2026. وحدّدت شركة استخبارات البلوك تشين أربع عناوين مرتبطة بثلاث عمليات قائمة تستهدف عشّاق كرة القدم، بإجمالي إيرادات يقل عن 1,700 دولار عبر العناوين التي تم تحديدها. وصوّرت TRM Labs النشاط على أنه بنية احتيال في مرحلة مبكرة وليس حملة مكتملة، مشيرةً إلى أن عنوانًا للاحتيال في تذاكر Polygon تلقّى 1,562 دولارًا معظمها في 1 أبريل 2026. وقالت الشركة إن المحتالين يستخدمون تكتيكات مألوفة تشمل تدفقات دفع مزيفة، وحسابات على منصات تبادل، ومبادلات عبر السلاسل لتشويش عملية التتبّع.
TRM Labs تحدد بنية احتيال في مرحلة مبكرة
حددت TRM Labs أربع عناوين مرتبطة بثلاث عمليات قائمة في تقريرها الصادر في 11 يونيو. المبالغ المستلمة حتى الآن صغيرة—فإجمالي الإيرادات عبر عناوين الاحتيال المرتبطة بكأس العالم التي تم تحديدها مبدئيًا كان أقل من 1,700 دولار. تلقّى عنوان احتيال تذاكر Polygon واحد 1,562 دولارًا، ووصل معظم هذا المبلغ في 1 أبريل 2026. وصفت الشركة هذه المخططات بأنها بنية احتيال في مرحلة مبكرة يتم زرعها واختبارها بدلًا من العمل على نطاق واسع.
بوابات تذاكر مزيفة تستهدف عشّاق كرة القدم
أوضح خطر المستهلك الأشد مباشرة الذي حددته TRM Labs هو التذاكر المزيفة. وصفت الشركة صفحات دفع للتذاكر على نمط التصيّد الإلكتروني تدفع المستخدمين إلى مسارات دفع بالعملات المشفرة يسيطر عليها المحتالون. قد تبدو هذه الصفحات مثل بوابات الفعاليات الشرعية، لكن المدفوعات يتم توجيهها إلى عناوين مرتبطة بمعالجين احتياليين. وقالت TRM Labs إن الكشف المبكر مهم لأن الاحتيالات المتعلقة بالرياضة قد تتوسع بسرعة مع اقتراب البطولات الكبرى وارتفاع طلب البحث.
مراهنات على مباريات مُثبّتة ومخططات عملات ميم
سلطت TRM Labs الضوء على مخططات مراهنات على مباريات مُثبّتة حيث يَعِد المحتالون بمعلومات داخلية أو نتائج مضمونة مقابل مدفوعات عملات مشفرة مقدّمًا. ووفقًا للتقرير، قد يتم توجيه أموال هذه العمليات إلى حسابات وصاية تابعة لمنصات تبادل. كما أشارت الشركة إلى توكنات تذكارية مضارِبة، بما في ذلك $WORLDCUP token المدرج على LBank. وقالت TRM Labs إن هذه التوكنات تفتقر إلى تبعية رسمية لـ FIFA ويمكن أن تعرّض المستخدمين لمخاطر الضخّ والتفريغ.
أدوات عبر السلاسل تُعقّد التتبّع
قالت TRM Labs إن المحتالين يواصلون استخدام مبادلات عبر السلاسل وتبادلات وصائية ضمن تدفقهم التشغيلي. وفي أحد الأمثلة، وصف التقرير حركة من Polygon إلى Tron، وهي مسار قد يُعقّد التتبّع لدى المراقبين غير المتخصصين. وعلى نطاق أوسع، قالت TRM Labs إن المحتالين نقلوا 1.9 مليار دولار عبر جسور عبر السلاسل لتشويش عملية التتبّع. كما أشارت الشركة إلى تدفّق نحو 35 مليار دولار إلى محافظ مرتبطة بالاحتيال في 2025، وإلى رقم قياسي بلغ 158 مليار دولار في إجمالي الأنشطة غير المشروعة من العملات المشفرة في تلك السنة.
الأسئلة الشائعة
ماذا حذّرت TRM Labs منه في 11 يونيو؟
حذّرت TRM Labs من أن المحتالين في مجال العملات المشفرة يزرعون بوابات تذاكر مزيفة، وخطط مراهنات على مباريات مُثبّتة، وتوكنات مشجّعين مضاربة قبيل كأس العالم 2026. وقد حددت الشركة أربع عناوين مرتبطة بثلاث عمليات قائمة تستهدف عشّاق كرة القدم.
كم تلقّت عناوين احتيال كأس العالم التي تم تحديدها؟
كان إجمالي الإيرادات عبر عناوين احتيال كأس العالم التي تم تحديدها مبدئيًا أقل من 1,700 دولار. تلقّى عنوان احتيال تذاكر Polygon واحد 1,562 دولارًا، معظمها في 1 أبريل 2026.
ما النشاط عبر السلاسل الذي أبلغت عنه TRM Labs؟
قالت TRM Labs إن المحتالين نقلوا 1.9 مليار دولار عبر جسور عبر السلاسل لتشويش عملية التتبّع. ووصفت الشركة مثالًا واحدًا على الحركة من Polygon إلى Tron، كما أشارت إلى تدفق نحو 35 مليار دولار إلى محافظ مرتبطة بالاحتيال في 2025.
