تواجه World Liberty المرتبطة بـTrump تدقيقًا بشأن صلاتها بشبكة خاضعة للعقوبات: The Times

تواجه مبادرة استثمارية في مجال العملات المشفرة مرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدقيقًا جديدًا بعد شراكتها مع شركة كان “مشروعها الرائد” قد شارك مؤخرًا في أفراد فرضت عليهم لاحقًا عقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

WLFI$0.09520، وهي شركة عملات مشفرة شارك في تأسيسها ترامب ويملكها أفراد من عائلته جزئيًا، قالت إنها أجرت العناية الواجبة قبل دمج عملتها المستقرة USD1 مع مشروع AB DAO الخاص بسلسلة بلوكشين ومقره في جنوب شرق آسيا.

ومع ذلك، وجدت تحقيقًا أجرته صحيفة التايمز ونُشر يوم الاثنين أن الشركة لم تكن على علم بأن AB DAO كانت قد روّجت، حتى قبل أسابيع، لمشروع منتجع مرتبط بشخصيات مرتبطة بمجموعة Prince Group، وهي منظمة وصفتها السلطات الأمريكية بأنها شبكة إجرامية عابرة للحدود على نطاق واسع.

أُعلن عن الشراكة في نوفمبر، بعد وقت قصير من فرض عقوبات منسقة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تستهدف مؤسس Prince Group تشن زي ومرافقين له، وذلك بتهمة المشاركة في احتيال واسع النطاق. وكان أشخاص مرتبطون بالمجموعة قد شاركوا في مشروع المنتجع الذي روّجت له AB DAO قبل إزالتهم عقب فرض العقوبات.

تواصلت CoinDesk مع WLFI، التي أُطلقت في سبتمبر 2024، لطلب تعليق، لكن الشركة لم تكن قد ردت في وقت نشر الخبر. ومع ذلك، قالت WLFI لصحيفة التايمز إنها “لا توجد لديها أي علاقة بالأفراد الخاضعين للعقوبات”.

وتضيف هذه التطورات إلى تساؤلات أوسع حول حوكمة World Liberty وعلاقاتها الخارجية. وكشف تقرير من صحيفة The Wall Street Journal في يناير أن شركة مدعومة من مستشار الأمن القومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وافقت بهدوء على الاستحواذ على حصة 49% في WLFI مقابل 500 مليون دولار، وذلك بعد وقت قصير من عودة ترامب إلى منصبه.

ووفقًا لصحيفة The Wall Street Journal، التي نقلت عن خبراء قانونيين أثاروا مخاوف محتملة بشأن تضارب المصالح، فإن الصفقة مثلت “أمرًا غير مسبوق في السياسة الأمريكية”. وقد نفى White House أي شبهة ارتكاب مخالفات.

لا توجد أي إشارة إلى أن لدى WLFI صلة مباشرة بـ Prince Group، وفقًا لصحيفة The Times. ومع ذلك، يثير التقرير تساؤلات حول فعالية العناية الواجبة المتعلقة بالشراكات.