الحكومة البريطانية تعلن عن جولة جديدة من العقوبات على شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وتدرج لأول مرة منصة العملات المشفرة الصينية Xinbi التي يُشتبه في تقديم خدمات غسيل أموال ضمن القائمة. تظهر بيانات شركة تحليل blockchain أن المنصة تعاملت مع أكثر من 19.9 مليار دولار من المعاملات غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامات على مشغلي مراكز احتيال في كمبوديا يُشتبه في احتجازهم لأكثر من عشرة آلاف عامل مهرب.
(ملخص سابق: مصادرة 127,000 بيتكوين! الولايات المتحدة تلاحق إمبراطورية “قتل الخنازير” Prince Group في جنوب شرق آسيا وتفرض عقوبات على مجموعة Huayong)
(معلومات إضافية: صناعة الاتجار بالعبيد في جنوب شرق آسيا عبر العملات المشفرة ومنصات المقايضة المضمونة)
فهرس المقال
Toggle
- Xinbi تعاملت مع ما يقرب من 20 مليار دولار من المعاملات غير القانونية
- استهداف مراكز الاحتيال في كمبوديا، وتجميد العقارات في لندن
- قطع شريان التمويل لشبكات الاحتيال العالمية
توسع الحكومة البريطانية جهودها لمكافحة شبكات الاحتيال والاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا. أعلنت وزارة الخارجية ووزارة الداخلية البريطانية يوم الخميس عن فرض جولة جديدة من العقوبات، تستهدف منصة العملات المشفرة الصينية Xinbi وعدة أفراد وشركات مرتبطة بمراكز الاحتيال الواسعة.
Xinbi تعاملت مع ما يقرب من 20 مليار دولار من المعاملات غير القانونية
تُتهم Xinbi بتقديم خدمات رئيسية لشبكات الاحتيال، بما في ذلك بيع بيانات شخصية مسروقة وتوفير معدات اتصالات مثل الأقمار الصناعية لمساعدة الضحايا على تحديد مواقعهم.
وفقًا لبيانات شركة تحليل blockchain Chainalysis، بين عامي 2021 و2025، تعاملت Xinbi مع معاملات بقيمة تزيد عن 19.9 مليار دولار. تُبرز هذه الأرقام الدور المركزي الذي تلعبه المنصة في تسهيل غسيل الأموال والمعاملات غير المرخصة (OTC) وغيرها من الأنشطة المالية غير القانونية.
استهداف مراكز الاحتيال في كمبوديا وتجميد العقارات في لندن
للقضاء على مصادر التمويل لهذه المنظمات غير القانونية، أصبحت بريطانيا أول دولة تفرض عقوبات على Xinbi، بهدف عزلها تمامًا عن النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة. بالإضافة إلى المنصة، تشمل قائمة العقوبات أيضًا مشغلي مركز الاحتيال الكبير في كمبوديا “الحديقة رقم 8 (#8 Park)”، وهم شركة Legend Innovation والمسؤول Eang Soklim، الذي يُعتقد أنه يحتجز حتى 20 ألف عامل مهرب.
ذكر المسؤولون أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فورًا. كما ستقوم السلطات بتجميد عدة عقارات في لندن، مما يزيد من الأصول البريطانية التي سبق وأن تم حجزها، بما في ذلك مبنى مكتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 133 مليون دولار)، واثنين من المنازل الفاخرة وطائرة هليكوبتر. من الجدير بالذكر أن عمليات إنفاذ القانون العام الماضي ضد شبكات مالية دولية أسفرت عن تجميد أو مصادرة أصول تزيد عن 1.3 مليار دولار.
قطع شريان التمويل لشبكات الاحتيال العالمية
وفقًا للمعلومات، العديد من المشتبه بهم الذين ينفذون عمليات احتيال مثل الاحتيال عبر مواقع التواصل، هم أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر. يُغوون بوظائف وهمية، ويُجبرون تحت تهديدات قاسية على تنفيذ عمليات احتيال، ويُنتشر ضحاياهم في جميع أنحاء العالم. وأكد وزير الشؤون الأوروبية والأمريكية الشمالية البريطاني، ستيفن داوتي، أن بريطانيا لن تتسامح مع “انتهاكات حقوق الإنسان المروعة” في مراكز الاحتيال هذه.
أعربت الحكومة البريطانية عن أن هذه الإجراءات تعكس استراتيجية أوسع، لا تستهدف المجرمين فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تدمير البنى التحتية التي تدعم عمليات الاحتيال العالمية. كما تخطط بريطانيا خلال مؤتمر التمويل غير القانوني المقرر عقده في يونيو القادم لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة غسيل الأموال والتحويلات المالية غير المشروعة عبر الحدود.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Kalshi 上诉内华达州赛事合约禁令，CFTC 管辖争议或上达最高法院
平台预测市场 Kalshi 就内华达州禁止其赛事合约的裁决提起上诉。美国第九巡回上诉法院于 4 月 17 日进行口头辩论，但庭审后未即时报出判决。案件核心争议在于，Kalshi 的事件合约究竟属于商品期货交易委员会（CFTC）管辖的“互换合约”，还是必须接受各州博彩牌照监管活动。多名法律专家预测，此案最终可能上诉至美国最高法院。
MarketWhisperمنذ 2 س
رئيس لجنة CFTC ساليغ: سيُعاقَب محتالو أسواق التنبؤ قانونيًا بشدة، ورفض إيقاف إعداد القواعد
أكد رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ساليغ خلال جلسة استماع في مجلس النواب على انتهاج سياسة "عدم التسامح مطلقًا" تجاه الاحتيال في السوق والتلاعب به. ورد ساليغ على استفسارات بشأن صفقات عقود مستقبلية للنفط بقيمة 500 مليون دولار، وقال إن لجنة CFTC تعمل حاليًا على صياغة قواعد لتنظيم أسواق التنبؤ. كما أشار ساليغ إلى مذكرة تفاهم للتعاون الموقَّع مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتعزيز الإشراف على الأصول الرقمية. وبخصوص وضع لجنة CFTC الحالي الذي يقتصر على مفوض واحد هو فقط، شدد ساليغ على كفاءة تشغيل المؤسسة، وقال إنه سيجري توظيف موظفين جدد لتعزيز القدرة الرقابية.
MarketWhisperمنذ 4 س
MTN نيجيريا تعلّق خدمة اقتراض الرصيد والبيانات في Xtratime للامتثال إلى لوائح الإقراض الرقمي
علّقت شركة MTN نيجيريا خدمة Xtratime بسبب متطلبات امتثال تنظيمية جديدة من هيئة حماية المنافسة والمستهلك في نيجيريا (FCCPC). وفي حين تستمر عمليات الشراء العادية، تهدف عملية التعليق إلى مواءمة الخدمة مع قواعد الإقراض الرقمي القادمة. ولا تتوقع الشركة حدوث أثر مالي كبير، وستراقب استجابة المستخدمين.
GateNewsمنذ 8 س
باكستان تفتح نظامها المصرفي أمام شركات العملات الرقمية المرخّصة، لتُلغي حظر 2018
فتحت هيئة البنك المركزي في باكستان نظامها المصرفي أمام مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخّصين، في خطوة تُلغي حظرًا سابقًا. وبموجب هذا التغيير، الذي يأتي بعد قانون الأصول الافتراضية 2026، يُتاح لشركات العملات الرقمية الوصول إلى خدمات مصرفية وفقًا لتنظيمات صارمة.
GateNewsمنذ 12 س
لم يُطْلِق ماسك X Money بعد لكن أحدث ضجة أولًا! Mizuho تقول إنها ستُحطّم سوق المدفوعات الأمريكي، وتخفض تصنيف PayPal أيضًا
من المقرر أن يطلق منتج إيلون ماسك المالي X Money في أبريل، وهو ما قد يقلب سوق المدفوعات الأمريكي، ويزيد الضغط على PayPal، وقد خفّضت شركة Mizuho Securities تصنيف PayPal إلى «محايد». ومع ذلك، أصبحت المتغيرات التنظيمية التحدي الرئيسي، ولا سيما عدم وضوح القوانين المتعلقة بدفعات العملات المشفرة ومنتجات توليد العوائد. كما أطلقت X ميزة «Cashtags» لدمج بيانات مالية فورية.
ChainNewsAbmediaمنذ 12 س
منصة CEX كورية جنوبية كبرى تضع رمز SPURS في قائمة تنبيهات التداول
أضافت بورصة عملات رقمية كورية جنوبية الرمز SPURS إلى قائمة تنبيهات التداول لديها بسبب ضعف أداء السوق والمخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون. تم تعليق الإيداعات مؤقتًا بينما تتم مراجعة الرمز حتى 16 يوليو 2026.
GateNewsمنذ 14 س
