英国FCA对伦敦非法P2P加密交易网站进行协调突击突查

2026-04-22 12:13:34

Gate News消息，4月22日——英国金融行为监管局 (FCA) 最近与税务机关和警方协调，在伦敦对8个涉嫌促成非法点对点 (P2P) 加密货币交易的地点开展了突击检查，并向运营方发出停止与终止（cease-and-desist）通知。此次行动标志着FCA首次开展此类多机构联合执法行动。

从突击搜查中收集到的证据支持了多项刑事调查，尤其关注可能涉及洗钱和恐怖融资的活动。FCA强调，未注册的P2P交易活动可能被不法分子利用，用于转移和隐匿资金。目前，在英国没有任何P2P加密货币交易平台在FCA注册。

行业观察人士认为，这一行动是从监管层面的表态转向实质性执法，表明类似的打击行动可能会进一步升级。根据现行规定，英国的加密资产仍被归类为高风险投资，主要受反洗钱和金融宣传规则监管。

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

04-22 01:16

中国加强对代币交易的监管，打击投机与非法活动

04-21 15:12

حصلت إحدى منصات CEX على ترخيص MSB الأميركي وتعمل على تطوير إطار امتثال

04-21 13:41

هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تحذر من dYdX وست منصات كريبتو أخرى غير مسجلة

04-21 12:26

英国将稳定币和代币化存款纳入统一的支付监管框架

04-21 09:46

هيئة SEC الفلبينية تحذر من 7 منصات تداول تشفير غير مسجلة، بما في ذلك dYdX وOrderly

تحليل متعمق

بلاك روك و جيه بي مورغان و إس آند بي ينضمون إلى مختبر ضمانات مرهونة مُرمّزة

DailyCoin04-22 01:27

تخفيف الجدل حول مشروع قانون CLARITY، تقرير من جي بي مورغان: مشروع التشريع يقترب من الاكتمال

Market Whisper04-20 05:25

تشان هاو مين: هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تدرس قواعد السوق الثانوي القائمة على الرموز المرمّزة، والهدف الإعلان عن التفاصيل في النصف الأول من 2026

Market Whisper04-20 02:43

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات